Ухилянська мережа з відмивання грошей «Huione»: ключові фігуранти затримані, сума збитків у справі перевищує 89 млрд доларів США, криптозлочинний бізнес знову зазнав серйозного удару

Новини про ворота: повідомлення, китайська поліція днями ескортувала назад до країни з Пномпеня (Камбоджа) ключову фігуру, яку підозрюють у керуванні кримінальною мережею Huione, — Li Xiong. Йому загрожують численні звинувачення, зокрема у шахрайстві та відмиванні грошей. Згідно з офіційною інформацією, Li Xiong раніше обіймав посаду голови правління групи Huione, був важливим членом злочинного угруповання Chen Zhi. Ця організація роками надавала канали для відмивання коштів, які фінансували транснаціональні інвестиційні шахрайства на кшталт «лову на свині» («杀猪盘»).

Розслідування вказує, що мережа Huione пов’язана із глобальною великою системою незаконних онлайн-операцій: загальний обсяг криптоактивів, який вона обробляла, перевищує 8,9 млрд доларів США. Дія охоплювала багато країн і регіонів. Раніше правоохоронні органи США проводили тривалі атаки на відповідну мережу та вилучили понад 127 000 біткоїнів, що має безпосередній зв’язок із операційною системою Chen Zhi.

Ця операція сталася лише за кілька місяців після того, як Chen Zhi було взято під контроль, що демонструє посилення координації між різними сторонами, зокрема Китаєм і США, у протидії транскордонним криптозлочинам. Водночас органи громадської безпеки Китаю повідомили, що кількох учасників цього злочинного угруповання вже було затримано, а справу ще більше поглиблюють.

Хоча ключових учасників одну за одною затримують, пов’язана з кримінальним промислом мережа не зникла повністю. Ряд незалежних звітів свідчить, що система Huione відновила роботу, зокрема шляхом заміни доменів і перенесення каналів зв’язку, та продовжує підтримувати активність на платформах на кшталт Telegram. Така децентралізована, транскордонна модель роботи дає їй відносно сильну стійкість до протидії.

Фахівці зазначають, що ця справа підкреслює складну роль криптоактивів у ланцюжку відмивання грошей, а також відображає постійні виклики, з якими стикаються глобальні регулятори під час реагування на нові види фінансових злочинів. Оскільки регуляторний тиск дедалі посилюється, очікується, що подальше закручування гайок торкнеться комплаєнс-перевірок щодо законності руху криптокоштів, а учасникам ринку потрібно підвищувати здатність до виявлення ризиків і заходів безпеки.