«Імперія торгівлі в темній мережі Тайваню» падає — 24-річний Лін Жуйсян затриманий у мільйонному доларовому ринку наркотиків

Один із 24-річних інформаційних експертів із Тайваню одночасно викладає курси з кібербезпеки в поліційному інституті Сан-Люсії, перебуваючи на дипломатичній службі, і таємно керує найбільшою у світі платформою для торгівлі наркотиками та криптовалютами. Це не сюжет фільму, а реальна справа, яка розглядається у федеральному суді США. Лін Жуйсянг керував «Incognito Market», темною мережею Тайваню, і наразі звинувачується у США у серйозних злочинах, зокрема у змові з метою торгівлі наркотиками, відмиванні грошей та продажі підроблених ліків. З розвитком справи ця міжнародна кримінальна справа, що стосується тайванської темної мережі, розкриває складну мережу ухилення від правосуддя у цифрову епоху.

Від дипломатичної служби до темної мережі — подвійна особистість Лін Жуйсянга

19 травня 2024 року Лін Жуйсянг був заарештований ФБР під час пересадки у Нью-Йорку, що зірвало його ретельно продуманий образ. Цей молодий чоловік, який навчався в Тайванському університеті, планував вийти на пенсію з дипломатичної служби у липні того ж року, але під час повернення в Азію його особистість була викрита.

Ще більш вражаючим є те, що під час перебування у Сан-Люсії Лін Жуйсянг, виступаючи як експерт з кібербезпеки, організував для 30 місцевих поліцейських 4-денновий семінар з криптовалют та кіберзлочинності, одночасно викладаючи, як запобігти цифровим злочинам, і особисто практикуючи участь у найбільшій у світі незаконній торгівлі тайванською темною мережею. Такий відкритий прикриття можна вважати сучасним втіленням «двійної агентури» у найвищій мірі.

Обвинувачення з боку прокуратури стверджують, що під час навчання в Тайванському університеті Лін Жуйсянг створив і керував платформою Incognito Market під псевдонімом «Фараон (Pharoah)». За даними обвинувачення, ця платформа працювала з жовтня 2020 року до березня 2024 року, коли її закрили, і через неї здійснювалися масштабні операції з торгівлі наркотиками за допомогою криптовалют.

Імперія криптовалютних транзакцій на понад 100 мільйонів доларів

За понад три роки роботи платформа Лін Жуйсянга сприяла незаконній торгівлі наркотиками на суму понад 100 мільйонів доларів. Як оператор платформи, він отримував 5% комісії з кожної транзакції, що принесло йому незаконний дохід у кілька мільйонів доларів. Ці великі незаконні доходи утворювали невидиму фінансову мережу, яка врешті-решт була викрита слідчими у Тайвані.

Обвинувачення США висунули Лін Жуйсянгу перше звинувачення за так званим «Законом про головних організаторів» (Kingpin Statute), яке зазвичай застосовується до керівників наркокартелів і передбачає мінімальне покарання у вигляді довічного ув’язнення. Це звинувачення у криптовалютну епоху відображає безкомпромісну позицію американської юстиції щодо нових транснаціональних наркотичних операцій. Злочинна змова з торгівлі наркотиками може каратися довічним ув’язненням, а мінімально — 10 роками позбавлення волі; ще два звинувачення (відмивання грошей і продаж підроблених ліків) разом можуть призвести до покарання до 25 років позбавлення волі.

Ці санкції не є порожніми словами. В США вже були прецеденти — засновник Silk Road (Шовковий шлях) Росс Ульбріх був засуджений до довічного ув’язнення за подібними звинуваченнями, і ця справа стала орієнтиром для тайванської темної мережі.

Міжнародна мережа відстеження активів — мільйони доларів злочинних доходів

У глобальному розслідуванні слідчі виявили, що Лін Жуйсянг приховував незаконні доходи за допомогою складних схем переказу коштів. Тайванські правоохоронці вже конфіскували його нерухомість і готівку на суму понад 200 мільйонів нових тайванських доларів. Найбільш помітним активом є розкішний будинок у Тяньмень, Тайбей, який він придбав за 60 мільйонів нових тайванських доларів за два місяці до арешту — цей об’єкт став свідченням швидкого збагачення.

Щодо криптовалютних активів, Лін Жуйсянг володіє різноманітними токенами на суму приблизно 2,7 мільйона доларів (приблизно 86,4 мільйона нових тайванських доларів). Це включає стабільну монету USDT, Binance Coin (BNB), ApeCoin (APE) та Solana (SOL), які вже визнані судовими органами як злочинні доходи і конфісковані.

Ще більш важливим є банківський грошовий потік. Слідчі виявили, що з жовтня 2020 року до травня 2024 року, коли його затримали, Лін Жуйсянг перерахував у банки готівкою понад 140 мільйонів нових тайванських доларів. З цієї суми понад 70 мільйонів були переведені у доларові рахунки для міжнародних валютних операцій, а близько 40 мільйонів — на рахунки його матері з метою приховування коштів через родинні рахунки.

Юридичні переговори та шлях до зменшення покарання

Розвиток справи зазнав значного повороту. За даними джерел, Лін Жуйсянг вже досяг домовленості з американською прокуратурою, зобов’язавшись назвати співучасників і повну структуру організації тайванської темної мережі. Офіційно підтверджено, що він назвав щонайменше 4 співучасників, і ця інформація стала ключовим джерелом для подальшого розслідування ФБР.

Як частина угоди, Лін Жуйсянг отримує шанс на значне зменшення терміну. Нью-Йоркський федеральний суд рідко відкладає засідання, заплановане на березень 2024 року, на вересень того ж року, щоб дати слідству час завершити арешти інших учасників. Якщо ФБР у цей період затримає інших співучасників, Лін Жуйсянг може отримати суттєве зменшення покарання при судовому винесенні, що дозволить уникнути майже гарантованого довічного ув’язнення.

Висновки для Тайваню та міжнародного співробітництва у боротьбі з темною мережею

Ця справа не лише показує, як один молодий технічний геній може створити глобальну злочинну імперію за допомогою технологій, а й підкреслює важливість міжнародної співпраці у правозастосуванні у цифрову епоху. Спільна робота тайванських і американських правоохоронних органів дозволила відстежити і заморозити трансокеанські фінансові потоки.

Ця справа свідчить про реальність: молоді технічні таланти, високий рівень приховування операцій у тайванській темній мережі та навіть «легальний» образ дипломатичної служби не можуть стати щитом проти міжнародної юстиції. Зі посиленням криптовалютного регулювання, подібні глобальні ринки наркотиків будуть все більше піддаватися викриттю. Ті, хто намагається використовувати темну мережу і криптовалюти для торгівлі наркотиками у Тайвані, зрештою, зіштовхнуться з правовими наслідками з боку світових правоохоронних органів.