12 лютого повідомляється, що Міністерство юстиції США оголосило про штраф у розмірі 4 мільйонів доларів компанії Paxful, платформі для пірінгового шифрування. Раніше компанія визнавала, що без механізмів боротьби з відмиванням грошей та належної перевірки клієнтів довгий час переказувала кошти злочинцям і отримувала від цього прямий прибуток. Повідомляється, що відповідні кошти пов’язані з торгівлею людьми, шахрайством, шантажем та нелегальною проституцією.
Обвинувачення повідомляє, що з січня 2017 року по вересень 2019 року Paxful сприяла понад 26 мільйонам транзакцій на суму майже 30 мільярдів доларів, отримавши близько 29,7 мільйонів доларів доходу. Міністерство юстиції зазначає, що компанія рекламувала платформу як таку, що не вимагає ідентифікаційних даних, а також публікувала та не виконувала фактичну політику боротьби з відмиванням грошей, що залучало клієнтів з високим ризиком.
Розслідування показало, що Paxful співпрацювала з конфіскованим сайтом оголошень Backpage та подібними платформами. За словами Мін’юсту, засновник компанії приватно хвалився, що «ефект Backpage» сприяв зростанню платформи. Лише у період з 2015 по 2022 рік така співпраця принесла платформі приблизно 2,7 мільйона доларів прибутку.
Спочатку прокуратура вважала, що слід накласти штраф у розмірі 112,5 мільйона доларів, але враховуючи, що компанія припинила діяльність і не має можливості сплатити, остаточне рішення — штраф у 4 мільйони доларів. Paxful закрилася наприкінці 2025 року. У заяві компанія пояснила закриття неправильними діями попереднього керівництва та високими витратами на відповідність нормативам.
Колишній співзасновник Ray Youssef відповів, що платформа вже до його відходу опинилася у незворотній кризі. Інший співзасновник і колишній технічний керівник Artur Schaback у 2024 році визнав співучасть у неспроможності підтримувати систему боротьби з відмиванням грошей і наразі очікує на вирок.
Ця справа вважається ще одним символічним випадком посилення американського правового регулювання криптовалютної сфери, а також чітким сигналом галузі: платформи, що ігнорують зобов’язання щодо боротьби з відмиванням грошей, зіштовхнуться з двостороннім тиском — кримінальним і регуляторним.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Трамп підписав адміністративний наказ щодо боротьби з кіберзлочинністю, який вимагає від кількох міністерств подати план дій протягом 120 днів
Президент США Трамп 6 березня підписав указ про боротьбу з кіберзлочинністю та шахрайством, який вимагає від відповідних міністрів переглянути рамкові документи та розробити план дій. Указ створює робочу групу для координації боротьби з транснаціональною кіберзлочинністю та пропонує план відновлення для жертв мережевих шахрайств з метою компенсації постраждалим від кібершахрайств. Також вимагається вести переговори з країнами, які терплять такі злочини, та вживати обмежувальні заходи.
GateNews1год тому
Нові правила стабільних монет ухвалені законодавцями Флориди
Законодавці Флориди ухвалили законопроект щодо регулювання стабільних монет, встановлюючи чіткі правила для їх випуску, нагляду та захисту споживачів. Цей міжпарламентський зусилля спрямоване на забезпечення регуляторної визначеності та залучення інновацій у блокчейн, одночасно забезпечуючи фінансову стабільність і прозорість.
TodayqNews1год тому
Патрік Вітт підкреслює іронію у позиції банків щодо Закону про ясність
Радник Білого дому з питань криптовалют, Патрік Вітт, підкреслив, що небажання великих банків досягти компромісу з криптовалютним сектором щодо обговорення Закону про ясність лише залишить стабільні монети нерегульованими і посилить їхні побоювання щодо виведення депозитів.
Blockzeit1год тому
Ванкуверський "Біткойн-резерв" розбитий! Помічник міської ради "з цієї причини" рекомендує скасувати пропозицію
Мер Ванкувера Кен Сім запропонував створити «Стратегічний резерв у біткоїнах», але міська адміністрація після оцінки вважає, що біткоїн не відповідає законним інвестиційним стандартам і рекомендує міській раді відкликати цю пропозицію. Згідно з доповіддю, біткоїн не вважається легітимним активом і потребує перепланування людських ресурсів для відповідності муніципальним пріоритетам. Міністерство муніципальних справ провінції Британська Колумбія вже зазначило, що місцеві уряди не мають права включати криптовалюту до фінансових резервів, щоб уникнути ризиків.
区块客2год тому
Дім виступає проти скасування заборони на CBDC у Сенаті до 2030 року
Конгрес США обговорює заборону CBDC після того, як законодавці оскаржили положення про закінчення дії Сенату до 2030 року.
Тед Круз запропонував поправку, щоб видалити положення про закінчення дії та зробити заборону CBDC постійною.
Законодавці Палати представників виступають проти тимчасової заборони, попереджаючи, що це може дозволити майбутньому США
CryptoFrontNews3год тому
Південна Корея планує заборонити компаніям інвестувати у стабільні монети, такі як USDT і USDC, або вони можуть бути виключені з дозволеного спектру
Gate News повідомлення, 7 березня, за даними корейських ЗМІ, Комісія з фінансових послуг Кореї розробляє «Керівництво з торгівлі віртуальними валютами для підприємств», яке може виключити стабільні монети з дозволеного інвестиційного спектру. Це керівництво окреслить стандарти для публічних компаній та зареєстрованих професійних інвестиційних компаній щодо торгівлі цифровими активами з метою інвестування або фінансування. Щоб запобігти необґрунтованим інвестиціям на початкових етапах ринку, регулятор вирішив виключити стабільні монети, оцінені в доларах США, наприклад Tether (USDT( та USD Coin )USDC(, з дозволеного інвестиційного спектру.
GateNews4год тому
