13 лютого, за повідомленням Міністерства юстиції США, через офіс федерального прокурора північного округу Огайо було випущено попередження, яке закликає громадськість бути обережною напередодні та під час Дня святого Валентина, щоб уникнути любовних шахрайств, що базуються на криптовалютних переказах та фальшивих інвестиціях. У заяві офіційних осіб прямо зазначено: «Купідон не запитує криптовалюту», і вказано, що злочинці використовують платформи для знайомств, соціальні мережі та чат-додатки для встановлення зв’язків, а потім під приводом надзвичайних ситуацій, витрат на подорожі або так званих високорентабельних інвестицій спонукають до переказів.
Прокурор США Девід М. Топфер зазначив, що такі шахрайства не мають на меті романтичних почуттів, а є ціллю лише гроші. Він закликав громадськість перед будь-яким переказом перевіряти особу, щоб уникнути переказів незнайомим особам, з якими не було особистої зустрічі. Правоохоронці повідомили, що шахраї часто підробляють фотографії, видаючи себе за іноземних військових або міжнародних бізнесменів, швидко висловлюють «глибокі почуття», а потім переводять спілкування у приватні месенджери, наприкінці вимагаючи оплату у криптовалюті, подарункових картах або через банківські перекази.
Офіційні особи навели кілька реальних випадків, зокрема, один підозрюваний з Гани був звинувачений у плануванні любовного шахрайства, внаслідок якого він заволодів понад 8 мільйонами доларів у літніх жертв; інша жінка втратила всі свої заощадження через «можливість інвестування у криптовалюту». Відповідні служби рекомендують, у разі підозри на шахрайство, негайно припинити контакт, зберегти докази та повідомити про інцидент у Центр скарг на інтернет-злочини ФБР.
Такий «любовний + інвестиційний» тип шахрайства, відомий також як «свиняча забійка», демонструє зростання кількості випадків за останні роки і став одним із найбільших за збитками типів онлайн-шахрайства в США. Аналіз блокчейн-інституцій показує, що потоки коштів у цій схемі постійно зростають, а методи шахрайства стають все більш організованими.
Правоохоронні органи посилюють співпрацю з блокчейн-компаніями, використовуючи слідство по ланцюжку та замороження активів для зменшення кількості постраждалих. Регулятори наголошують, що будь-які незнайомці, які обіцяють «стабільний високий дохід» і вимагають використання криптовалюти, слід сприймати як високоризикові сигнали. Для звичайних користувачів важливо зберігати розсудливість і обережність, щоб уникнути потрапляння у двійкову пастку емоцій та фінансів. (The Block)
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Південна Корея з'явилася організація «відплати» у Telegram, оплата якої здійснюється криптовалютами
Зростання кількості кіберзлочинів спостерігається в Південній Кореї, оскільки особи шукають помсту через криптовалютні платежі та додатки, такі як Telegram. Влада розслідує вандалізм і погрози, пов’язані з цією тенденцією, виявляючи мережу, яка сприяє цим діям під виглядом «приватних організацій помсти».
TapChiBitcoin35хв. тому
美 SEC 和 CFTC просувають регуляторні плани щодо криптоіндустрії та ринків прогнозів
Врегулюючі органи Волл-Стріт просувають план регулювання криптовалютної індустрії. Комісія з цінних паперів і бірж США подала до Білого дому рекомендації щодо створення стандартів класифікації для криптоактивів. Комісія з товарних ф'ючерсів також розглядає нові правила для ринків прогнозів, обидва кроки спрямовані на уточнення сфери регулювання та захист інвесторів.
GateNews1год тому
Редактор відео MrBeast звільнений з Beast Industries після розслідування внутрішньої торгівлі Kalshi
Beast Industries звільнила відеоредактора Артема Каптура через внутрішню торгівлю, після заходу з боку Kalshi. Генеральний директор Джеф Хаузенбольд підкреслив нульову толерантність компанії до неетичної поведінки, особливо у ринках прогнозів.
Decrypt8год тому
Інтерпретація типових випадків Верховного суду Пекіна: як примусово виконати дохід від трансляцій та цифрові колекційні предмети
Автори: Сюй Цянь, Цзін Вейлінь
Нещодавно Верховний народний суд міста Пекін оприлюднив типовий приклад виконавчої практики, який викликав широкий резонанс. У цьому випадку чітко визначено, що доходи від трансляцій, цифрові колекційні предмети та інші віртуальні активи в мережі включені до переліку майна, яке може бути примусово стягнуто. Ця судова практика відкриває нові шляхи вирішення проблеми «важкості виконання».
Опис випадку: від «відсутності майна для виконання» до успішного стягнення 200 000 юанів з доходів від трансляцій
У справі про договірний спір між певною промисловою компанією та Ваном, яка перейшла у виконавчу процедуру, суд за допомогою системи пошуку виявив, що у Вана немає нерухомості, транспортних засобів або банківських депозитів, доступних для примусового стягнення, тому справа була тимчасово припинена.
Після цього заявник-стягувач виявив підказку: Ван довгий час займався продажем діамантів на одній із платформ для трансляцій, має стабільний акаунт та доходи. Ця інформація була передана до Центру передачі виконавчих активів Пекінського суду і швидко передана до Народного суду району Фентай у місті Пекін.
Після перевірки суд підтвердив ситуацію
PANews10год тому
Іспанська поліція зруйнувала нелегальну майнингову ферму Bitcoin, підозрюючи у шахрайстві з електроенергією понад 860 000 євро
Каталонська поліція Іспанії в Барселоні виявила нелегальну майнінг-ферму для біткоїнів, що спричинило шахрайство з електроенергією на суму до 860 643 євро. Поліція виявила 88 ASIC-майнерів без лічильників електроенергії, що становить потенційну небезпеку для безпеки. Підозрюваних затримано, розслідування триває.
GateNews12год тому
FATF попереджає про ризики обходу санкцій при P2P-операціях із стабільною монетою
FATF попереджає, що транзакції P2P зі стабільними монетами з використанням незареєстрованих гаманців є значним сліпим плямою в криптоекосистемі, що потенційно дозволяє уникнути контролю AML. Вони закликають країни оцінити ризики та посилити моніторинг таких транзакцій. У 2025 році незаконні адреси отримали $154 мільярдів у криптовалюті, з яких 84% стосувалися стабільних монет, хоча незаконні транзакції залишаються менше 1% від обсягу на ланцюгу.
TapChiBitcoin12год тому
