Odaily Planet Daily News Поліція Сінгапуру оприлюднила заяву, в якій повідомила, що з листопада минулого року по січень цього року затримала трьох сінгапурців, підозрюваних у відмиванні грошей, пов’язаних із Prince Group, а також видала ордер на арешт іншої сінгапурської жінки, Чень Сюлін, і загальна вартість сінгапурських активів, вилучених або заборонених до продажу у зв’язку з цією справою, наразі перевищила 500 мільйонів сінгапурських доларів (близько 2,7 мільярда юанів). Аналіз зазначив, що Сінгапур має високо розвинене цифрове фінансове середовище, велику кількість людей із високим рівнем доходу, а також є осередком шахрайства. Локально шахрайства переросли у злочини, підтримувані штучним інтелектом і блокчейном, що призвело до загальних втрат понад 1,1 мільярда сингапурських доларів у 2024 році. (Jiemian News)
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Pudgy Penguins подано до суду материнською компанією Original Penguin: звинувачення у порушенні авторських прав NFT-бренду та вимога знищити товари
Pudgy Penguins наразі стикається з позовом про порушення торговельної марки, поданим материнською компанією Original Penguin, яка звинувачує їх у використанні схожого пінгвінського логотипу, що може спричинити плутанину з брендом. PEI вимагає від суду відхилити заявку Pudgy на торговельну марку та заборонити їм використовувати відповідний логотип. Pudgy ж заявляє, що цей позов їх здивував, і підкреслює очевидні відмінності у дизайні та різні цільові ринки. Ця справа може стати ключовим прецедентом у захисті торговельних марок Web3-брендів і традиційних брендів.
GateNews7хв. тому
Американський підрядник заарештований через крадіжку криптовалюти $46M у маршалів
Джон Дагіта, американський підрядник і син генерального директора CMDSS Діна Дагіти, був заарештований за підозрою у крадіжці понад $46 мільйона криптовалюти з Служби маршалів США. Міжнародна співпраця правоохоронних органів призвела до його затримання на Сен-Мартені. Ця справа підкреслює необхідність покращення кібербезпеки у управлінні цифровими активами.
TodayqNews31хв. тому
Окруження Трампа причетне до внутрішньої торгівлі щодо іранських авіаударів! Демократи планують прийняти закон, щоб закрити прогалини у ринках прогнозів
Демократичний сенатор звинуватив Іран у отриманні прибутку від передбачуваних ринків перед авіаударом, підозрюючи зв'язки з колом Трампа, і запропонував законопроект для посилення регулювання таких ринків. Поточне законодавство щодо ставок на військові дії є досить розмитим, що може спричинити моральний ризик і стимулювати політичну поведінку, орієнтовану на вигоду. Законопроект має на меті чітко заборонити використання внутрішньої інформації для торгівлі військовими ринками.
MarketWhisper1год тому
Іранські незаконні криптовалютні операції перевищили 3 мільярди, масштаб операцій на блокчейні революційних сил розкрито
Звіт Chainalysis показує, що у 2025 році незаконні криптоактиви, отримані Іраном та його революційною гвардією на відповідних адресах, перевищили 30 мільярдів доларів, що сприяє фінансуванню терористичних організацій та незаконної торгівлі. Після авіаударів коаліції США та Ізраїлю близько 1,03 мільйонів доларів швидко вийшли з Ірану, що свідчить про виведення капіталу за межі країни. У звіті зазначається, що такі країни, як Росія, Північна Корея і Венесуела, також використовують криптовалюти для обходу санкцій, що демонструє виклики для традиційних санкційних заходів.
MarketWhisper1год тому
Демократична партія США планує законодавчо обмежити ринки прогнозів, викликаючи занепокоєння щодо внутрішньої торгівлі, пов'язаної з війною в Ірані
Американський сенатор Кріс Мерфі у відео зазначив, що хтось робить ставки на "війна між США та Іраном", підозрюючи, що деякі мають внутрішню інформацію. Він і конгресмен Майк Левін готують законопроект, який посилить регулювання прогнозних ринків, таких як Polymarket, щоб запобігти використанню військових дій для отримання прибутку.
GateNews2год тому
Абсурд》Померлий 7 років тому шахрай у Південній Кореї воскрес, суд продає криптовалюту для повернення коштів потерпілим
Після того, як південнокорейського шахрая оголосили мертвим сім років тому, його нарешті депортували назад у країну, суд скасував його оголошення зниклим, а його заблоковані активи приблизно на 60 000 доларів США були використані для відшкодування потерпілих. Ця подія виявила багато вад у судовій системі Південної Кореї і викликала широку критику щодо управління цифровими активами, уряд вирішив провести всебічну реформу.
動區BlockTempo3год тому
