Tỉnh Tứ Xuyên phá án vụ chuyển tiền trái phép qua biên giới trị giá 3,9 tỷ nhân dân tệ, liên quan đến giao dịch giao dịch ảo.

Tin nhắn từ Gate News bot, báo cáo của Chuan Guan News cho biết, Cảnh sát Tứ Xuyên gần đây đã công bố 10 vụ án kinh tế điển hình. Trong đó, vụ án “2•6” kinh doanh bất hợp pháp (Ngoại hối) cho thấy, Phàn, Hạ, Trần và những người khác đã thành lập một văn phòng và công ty tư vấn công nghệ tại Thành Đô vào tháng 8 năm 2021, sử dụng phần mềm Web xã hội để thu hút sự chú ý khách hàng. Nhóm tội phạm hợp tác với các đại lý trong nước của các tổ chức chuyển đổi ngoại tệ nước ngoài, sử dụng thẻ quà tặng nước ngoài để rút tiền mặt và thực hiện các biện pháp giao dịch ảo để cung cấp dịch vụ chuyển đổi nhân dân tệ xuyên biên giới bất hợp pháp cho khách hàng, với số tiền liên quan lên tới hơn 3.9 tỷ nhân dân tệ.

Vụ án đã hoàn thành điều tra và chuyển sang xem xét truy tố vào tháng 12 năm 2024, tổng cộng bắt giữ 21 nghi phạm.