Kazakhstan Truy quét các Sàn Giao dịch Crypto Trái phép

Những điểm chính

• Các thẻ ngân hàng bị đóng băng và các sàn giao dịch ngừng hoạt động đã rửa tiền từ buôn bán ma túy và gian lận trên khắp Kazakhstan.
• Cơ quan chức năng đã tiêu diệt 15 nhóm tội phạm và đóng cửa 29 nền tảng rút tiền bất hợp pháp với doanh thu vượt quá $251 triệu.
• Ngành tài chính đã chấm dứt quan hệ với 2.000 công ty và đánh dấu 56.000 cá nhân bị nghi ngờ rửa tiền.

Cơ quan Giám sát Tài chính Kazakhstan đã đóng cửa 22 sàn giao dịch tiền điện tử không phép và chặn hơn 1.100 dịch vụ crypto trực tuyến bất hợp pháp trong năm 2025, Chủ tịch AFM Zhanat Elimanov báo cáo trong cuộc họp ngày 12 tháng 1 với Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev.

Chính quyền cũng đã đóng băng khoảng 20.000 thẻ ngân hàng dùng để rửa tiền từ buôn bán ma túy và gian lận.

Các điều tra viên đã hoàn tất 1.135 vụ án hình sự trong năm ngoái và đảm bảo bồi thường 141,5 tỷ tenge ( khoảng $277 triệu) cho các nạn nhân, theo tuyên bố của Akorda.

AFM đóng vai trò là đơn vị tình báo tài chính của Kazakhstan và giám sát việc thực thi chống rửa tiền trên toàn quốc.

Phạm vi thực thi

Cảnh sát đã tiêu diệt 15 nhóm tội phạm và đóng cửa 29 nền tảng chuyển đổi quỹ kỹ thuật số thành tiền mặt ngoài các kênh ngân hàng hợp pháp.

Tổng doanh thu của các hoạt động rút tiền bất hợp pháp này vượt quá 128 tỷ tenge ( khoảng $251 triệu).

Các “thẻ rơi” bị đóng băng là các thẻ ngân hàng do tội phạm tuyển dụng để nhận và chuyển tiền bất hợp pháp. Những kẻ vận chuyển tiền mở tài khoản hoặc giao nộp các thẻ hiện có, sau đó các mạng tội phạm sử dụng để phân lớp các giao dịch và che giấu nguồn gốc của tiền bất hợp pháp.

Ngành tài chính đã chấm dứt quan hệ kinh doanh với 2.000 công ty và đánh dấu 56.000 cá nhân bị nghi ngờ rửa tiền.

Những hành động này phù hợp với việc thắt chặt giám sát toàn cầu đối với thị trường tài sản kỹ thuật số.

Thị trường có giấy phép tiếp tục phát triển

Kazakhstan nhắm vào các hoạt động không phép trong khi thị trường được quản lý của nước này vẫn tiếp tục mở rộng. Giao dịch trên các nền tảng có giấy phép qua Trung tâm Tài chính Quốc tế Astana đạt 6,8 tỷ USD từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2025.

AIFC hiện có 27 công ty crypto có giấy phép, trong đó có 12 sàn giao dịch được phép hoạt động trong khuôn khổ quy định.

Chiến dịch thực thi này diễn ra sau kỷ lục trộm cắp crypto vượt quá $4 tỷ đô la toàn cầu trong năm 2025. Nỗ lực của ngành để chống lại tội phạm tài chính cũng đã tăng cường.

Đơn vị Tội phạm Tài chính T3 đã đóng băng $300 triệu đô la trong quỹ bất hợp pháp trong năm đầu hoạt động.

Kazakhstan đã đóng cửa 130 nền tảng trong một đợt thực thi riêng vào tháng 10 năm 2025, thu giữ 16,7 triệu đô la tài sản.

Bài viết liên quan: Hàn Quốc Nhắm vào Chuyển khoản Crypto Trong cuộc họp ngày $680The tháng 1 năm 2026, Tổng thống Tokayev đã đề cập đến kết quả hàng năm tổng hợp cho cả năm dương lịch.

nextDisclaimer: Coinspeaker cam kết cung cấp báo cáo khách quan và minh bạch. Bài viết này nhằm cung cấp thông tin chính xác và kịp thời nhưng không nên xem là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Vì điều kiện thị trường có thể thay đổi nhanh chóng, chúng tôi khuyên bạn tự xác minh thông tin và tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đưa ra quyết định dựa trên nội dung này.