Hai người bị bắt giữ tại Hàn Quốc vì âm mưu lừa đảo qua giọng nói trị giá $1 triệu USDT

Các tòa án Hàn Quốc đã tuyên án tù cho hai người đàn ông liên quan đến một hoạt động lừa đảo qua điện thoại quy mô lớn và rửa tiền sau đó bằng tiền điện tử. Theo phán quyết, số tiền trị giá khoảng $1 triệu đô la trong stablecoin USDT đã bị rửa qua một sàn giao dịch crypto bất hợp pháp. Người tổ chức chính của vụ án, một người đàn ông 41 tuổi, đã bị tuyên án năm năm tù. Người cấp dưới và nhân viên của hắn nhận án hai năm tám tháng. Các công tố viên cho biết hai người này đã vận hành một sàn giao dịch tiền điện tử trái phép, đóng vai trò là trung gian chính trong việc rửa tiền từ các vụ lừa đảo qua điện thoại.

Sàn giao dịch trái phép được sử dụng làm trung tâm rửa tiền Các nhà điều tra tiết lộ rằng các bị cáo hợp tác chặt chẽ với một nhóm lừa đảo qua điện thoại có tổ chức, hoạt động phần lớn từ nước ngoài. Giao tiếp giữa các tội phạm diễn ra qua Telegram trong khoảng ba tháng. Vụ lừa đảo theo mô hình quen thuộc của lừa đảo qua điện thoại. Các thủ phạm giả danh cảnh sát hoặc người thân gặp khó khăn, lừa nạn nhân chuyển tiền dưới các lý do giả mạo. Nạn nhân được hướng dẫn gửi tiền vào các tài khoản ngân hàng do sàn giao dịch trái phép do các bị cáo điều hành. Khi tiền đến từ các ngân hàng địa phương, nhân viên của sàn ngay lập tức chuyển đổi tiền fiat thành USDT, stablecoin do Tether phát hành. Toàn bộ quá trình được thiết kế để diễn ra nhanh nhất có thể nhằm giảm thiểu khả năng can thiệp của các cơ quan chức năng.

Tiền biến mất trong vòng một giờ Theo các công tố viên, tốc độ chuyển tiền là yếu tố then chốt. Từ khi nạn nhân gửi tiền, thường chỉ mất chưa đầy một giờ để số tiền di chuyển từ tài khoản ngân hàng qua xử lý tiền mặt và cuối cùng vào dạng tiền điện tử. Việc thực hiện nhanh chóng này đã ngăn chặn các ngân hàng và cơ quan quản lý đóng băng tài khoản kịp thời. Ngay cả khi nạn nhân báo cáo vụ lừa đảo cho cảnh sát, cũng gần như không còn thời gian để thu hồi số tiền bị đánh cắp. Các công tố viên cũng cho biết rằng hoạt động lừa đảo qua điện thoại này được điều hành từ nước ngoài, mặc dù vị trí chính xác không được tiết lộ. Tuy nhiên, các bước rửa tiền chính đã được thực hiện qua sàn giao dịch trái phép tại Hàn Quốc.

Tòa án: Các bị cáo gần như không thể đền bù thiệt hại Thẩm phán chủ tọa Lee Young-cheol cho biết tòa án không thấy có nỗ lực nào của các bị cáo để giảm thiểu thiệt hại nghiêm trọng gây ra cho nạn nhân. Phán quyết này được báo cáo bởi tờ báo Yeongnam Ilbo. Thẩm phán mô tả các tội phạm là đặc biệt nghiêm trọng, lưu ý rằng hành động của các bị cáo gần như đã loại bỏ hoàn toàn khả năng nạn nhân lấy lại tiền của mình. Cả hai người đều bị kết án theo một luật đặc biệt nhằm ngăn chặn và bồi thường thiệt hại do gian lận tài chính dựa trên viễn thông gây ra. Chính quyền cũng thừa nhận rằng số lượng nạn nhân bị ảnh hưởng bởi vụ lừa đảo qua điện thoại vẫn chưa được xác định rõ.

Cảnh báo về việc sử dụng sai mục đích stablecoins ngày càng gia tăng Vụ việc này làm nổi bật xu hướng rộng hơn mà các cơ quan chức năng Hàn Quốc đã cảnh báo từ lâu. Trong khi việc chấp nhận tiền điện tử tại Hàn Quốc tiếp tục tăng tốc, các tài sản kỹ thuật số ngày càng bị lợi dụng cho mục đích phạm pháp. Các nhà quản lý đã báo cáo mức tăng 54% các giao dịch crypto đáng ngờ so với cùng kỳ năm ngoái. Các bộ trưởng và nhà lập pháp hiện đang kêu gọi hành động nhanh hơn của chính phủ, đặc biệt liên quan đến các stablecoin như USDT và USDC. Vào tháng 9, nghị sĩ Jin Sung-joon cảnh báo rằng stablecoins đang được sử dụng ngày càng phổ biến trong các tội phạm ngoại hối, bao gồm cả giao dịch tiền tệ trái phép. Ông nhấn mạnh sự cần thiết của một chiến lược phối hợp và chủ động, bao gồm các cơ quan thực thi pháp luật như KoFIU và Cục Hải quan Hàn Quốc, để theo dõi, xác định và truy tố các dòng tiền phạm pháp.

Các nhà lập pháp cũng kêu gọi các biện pháp chính sách bổ sung để ngăn chặn chuyển tiền trái phép và không được phép, cũng như xử lý hiệu quả hơn các tội phạm tài chính liên quan đến tài sản crypto.

#SouthKorea , #CryptoCrime , #CryptoFraud , #USDT , #CryptoNews

Luôn đi trước một bước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và cập nhật mọi điều quan trọng trong thế giới tiền điện tử!