Avi Eisenberg Chiến thắng: Thẩm phán hủy bỏ các án tù gian lận của Mango Markets

Avi Eisenberg đã được tuyên vô hiệu tất cả $110M convictions về vụ khai thác Mango Markets vào ngày 23 tháng 5 năm 2025, khi Thẩm phán Arun Subramanian hủy bỏ các cáo buộc gian lận và thao túng của ông. Tuy nhiên, Avi Eisenberg bị tuyên án riêng 52 tháng tù vì sở hữu hơn 1.200 hình ảnh CSAM được phát hiện trong lần bắt giữ năm 2022.

Giải thích về vụ khai thác Mango Markets

Avi Eisenberg bị buộc tội vào tháng 1 năm 2023 và sau đó bị kết án sau một phiên xét xử bằng bồi thẩm đoàn kéo dài chín ngày vào tháng 4 năm 2024 vì đã khai thác lỗ hổng nghiêm trọng trong Mango Markets, một sàn giao dịch phi tập trung dựa trên blockchain. Nền tảng này cung cấp giao dịch bằng token gốc MNGO, hợp đồng vĩnh viễn MNGO $110M một dạng phái sinh hợp đồng tương lai vĩnh viễn(, và cho phép người dùng vay tài sản dựa trên giá trị danh mục của họ.

Vào ngày 11 tháng 10 năm 2022, Avi Eisenberg gửi vào hai tài khoản trên Mango Markets số tiền 1 triệu đô la USDC. Ông dùng số tiền này để tạo các vị thế mua và bán khống bù trừ trong MNGO Perpetuals, qua đó kiểm soát cả hai phía của thị trường. Sau đó, ông mua số lượng lớn MNGO trên các sàn giao dịch cung cấp dữ liệu giá cho Mango )FTX, AscendEX, Serum$5 , làm tăng mạnh giá token và giá trị danh nghĩa của vị thế mua dài của ông.

Sử dụng giá trị bị thổi phồng đó làm tài sản thế chấp, Avi Eisenberg vay hơn 1 triệu đô la từ Mango Markets. Chỉ vài phút sau, ông bán tháo token MNGO, làm giá sụt giảm, đồng thời nâng cao giá trị của vị thế bán khống của mình. Ông vay thêm, rút thêm tiền, rồi biến mất—chỉ để sau đó trở lại trả 1 triệu đô la trong một thỏa thuận do DAO trung gian.

(# Dòng thời gian vụ khai thác Mango Markets

Ngày 11 tháng 10 năm 2022: Avi Eisenberg gửi 1 triệu đô la USDC vào hai tài khoản Mango Markets

Giai đoạn thao túng giá: Mua MNGO trên FTX, AscendEX, và Serum để đẩy giá lên

Giai đoạn vay mượn: Sử dụng giá trị tài sản thế chấp bị thổi phồng để vay hơn 100 triệu đô la

Giai đoạn bán tháo: Bán MNGO, làm sụt giá trong khi kiếm lời từ các vị thế bán khống

Thanh toán: Trả lại 1 triệu đô la cho DAO, giữ khoảng 1 triệu đô la còn lại

Trong tuyên bố về vụ khai thác, Avi Eisenberg thừa nhận đã tham gia hành vi này nhưng khẳng định rằng hành động của ông là hợp pháp. Lập luận này—rằng ông chỉ sử dụng giao thức theo thiết kế—là trung tâm trong chiến lược bào chữa của ông xuyên suốt các thủ tục hình sự.

) Tại sao Thẩm phán hủy bỏ các convictions của Avi Eisenberg

Vào ngày 23 tháng 5 năm 2025, Thẩm phán Arun Subramanian ban hành một bản án dài 35 trang chấp thuận đề nghị của Avi Eisenberg theo Quy tắc 29 để tuyên bố vô hiệu các cáo buộc, xóa bỏ các convictions của ông. Phán quyết—chi tiết, dựa trên nhiều bằng chứng thực tế và pháp lý chặt chẽ—dựa trên hai thiếu sót pháp lý chính trong vụ án của chính phủ: thiếu địa điểm phù hợp và không chứng minh được hành vi gian lận vật chất qua wire fraud.

$100 # 1. Thiếu địa điểm trong các cáo buộc về hàng hóa

Tòa án nhận thấy chính phủ không chứng minh được bất kỳ phần thiết yếu nào của các tội danh về hàng hóa xảy ra tại Quận phía Nam của New York. Avi Eisenberg thực hiện tất cả các giao dịch từ Puerto Rico. Viện kiểm sát lập luận rằng các hoạt động giám sát tại Manhattan của nhà cung cấp AscendEX$67 HD Consulting### và một người dùng Mango Markets ở Poughkeepsie cố gắng rút tiền là đủ để xác lập địa điểm.

Tòa án hoàn toàn bác bỏ quan điểm này, cho rằng cả hai không cấu thành “các yếu tố hành vi thiết yếu” của tội danh, theo yêu cầu của Hiến pháp và quy tắc về địa điểm liên bang. Phán quyết này củng cố yêu cầu hiến pháp về việc các phiên tòa hình sự phải diễn ra tại địa điểm phù hợp—một biện pháp bảo vệ ngày càng quan trọng trong các tội phạm dựa trên internet, nơi vị trí vật lý trở nên mơ hồ.

$5M # 2. Không phù hợp pháp lý về wire fraud

Về cáo buộc wire fraud, tòa đã hủy bỏ cả về mặt địa điểm lẫn vì thiếu chứng cứ về hành vi gian lận vật chất. Mango Markets không có điều khoản dịch vụ, không cấm thao túng, và không yêu cầu các khoản vay phải được hoàn trả. Tòa nhận thấy rằng trong khi Avi Eisenberg đã lợi dụng hệ thống, ông không đưa ra tuyên bố sai lệch hoặc lừa dối đủ để cấu thành gian lận theo 18 U.S.C. § 1343.

“Chữ [‘vay’] đó có thể đã là ‘Truy cập tài sản thế chấp,’ ‘Sử dụng tài sản,’ hoặc bất cứ điều gì khác,” Subramanian viết. Không có quy tắc hay cam kết nào, không có gian lận—chỉ là khai thác lỗ hổng. Sự phân biệt này rất quan trọng: khai thác các hợp đồng thông minh thiết kế kém khác về mặt pháp lý với gian lận tuyên bố sai lệch, dù kết quả có vẻ tương tự.

$67M # 3. Gian lận về hàng hóa và “hoán đổi hỗn hợp”

Chính phủ lập luận rằng Avi Eisenberg đã thao túng một “hoán đổi hỗn hợp,” một loại phái sinh thuộc phạm vi của Đạo luật Giao dịch Hàng hóa (Commodity Exchange Act). Tòa nhận thấy rằng MNGO Perpetual thực sự là một hoán đổi hỗn hợp vì giá trị của nó dựa trên cả MNGO $43M một chứng khoán### và một “lãi suất tài trợ” liên kết với USDC ###một đồng tiền(, đưa nó vào phạm vi của CEA. Tuy nhiên, thẩm phán kết luận rằng cáo buộc phải bị hủy bỏ do thiếu địa điểm phù hợp, mặc dù có đủ bằng chứng về một “thiết bị thao túng.”

) Conviction CSAM và án 52 tháng của Avi Eisenberg

Trong khi các convictions liên quan đến crypto của Avi Eisenberg bị hủy bỏ, ông bị tuyên án riêng 52 tháng tù liên bang vì sở hữu tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em ###CSAM###. Các đặc vụ liên bang phát hiện hơn 1.200 hình ảnh và video về CSAM trên máy tính của ông trong lần bắt giữ tháng 12 năm 2022. Phiên xử diễn ra ngày 1 tháng 5 năm 2025 tại Tòa án Quận phía Nam của New York.

Dù không bị buộc tội sản xuất hoặc phân phối tài liệu, các công tố viên lập luận rằng việc sở hữu đơn thuần góp phần vào việc tiếp tục khai thác nạn nhân bằng cách duy trì nhu cầu. Một công tố viên liên bang phát biểu trong phiên xử rằng điều này “tạo ra một thị trường cho các loại tài liệu này mà nếu không có, sẽ không tồn tại.”

Thẩm phán Subramanian ghi nhận các yếu tố giảm nhẹ như chẩn đoán tự kỷ của Avi Eisenberg và chấn thương tâm lý đáng kể. Luật sư bào chữa Sanford Talkin nhấn mạnh rằng thân chủ của ông lớn lên trong cộng đồng Do Thái cực đoan ở Rockland County, New York, là nguyên nhân gây ra sự đàn áp tâm lý, thiếu trưởng thành cảm xúc và nhận thức giới tính hạn chế. Talkin đề xuất rằng Avi Eisenberg có thể là nạn nhân của chính sự lạm dụng, đề cập đến “ít nhất hai tình huống” liên quan đến các hành động “không thể tưởng tượng” xảy ra trong thời thơ ấu.

Trước khi tuyên án, Thẩm phán Subramanian ghi nhận những nỗ lực của Avi Eisenberg trong việc hiểu rõ tác hại do các tội của ông gây ra, nhưng nhấn mạnh rằng một bản án tù là cần thiết, đặc biệt để răn đe việc phát tán CSAM. Ông nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng bằng cách đọc các tuyên bố của ba nhân chứng trong phiên tòa. Trung bình, án tù liên bang cho việc sở hữu CSAM khoảng bốn năm, do đó, án 52 tháng của Avi Eisenberg (4.3 năm) cao hơn mức trung bình một chút.

Avi Eisenberg sẽ thi hành án tại FCI Otisville, một trại giam trung bình ở New York, và sau khi ra tù sẽ chịu án treo năm năm. Án treo của ông bao gồm các điều kiện nghiêm ngặt: phần mềm giám sát trên tất cả các thiết bị kỹ thuật số và bắt buộc tham gia chương trình điều trị nghiện thuốc.

( Tầm quan trọng của phán quyết đối với DeFi

Quyết định này là một trong những kết quả pháp lý quan trọng nhất trong lĩnh vực hình sự liên quan đến crypto—và là lần đầu tiên từ chối dứt khoát một conviction gian lận DeFi nổi bật. Nó nhấn mạnh những thách thức mà các công tố viên gặp phải khi áp dụng luật hình sự truyền thống vào hoạt động tài chính không biên giới, dựa trên thuật toán.

Phán quyết này củng cố yêu cầu về địa điểm phù hợp theo hiến pháp, một biện pháp bảo vệ ngày càng quan trọng trong các tội phạm dựa trên internet. Và quan trọng nhất đối với tài chính phi tập trung, vụ án này làm nổi bật cách các giới hạn pháp lý về gian lận, thao túng, và hành vi hợp lệ trên chuỗi vẫn còn đang trong quá trình định hình.

Vụ khai thác của Avi Eisenberg chưa bị tuyên vô tội về mặt pháp lý—ông vẫn đối mặt với các vụ kiện dân sự từ SEC và CFTC—nhưng vụ án hình sự không thể tồn tại trước các yêu cầu về thủ tục và chứng cứ của luật pháp Hoa Kỳ. Phán quyết của Thẩm phán Subramanian là một bước ngoặt trong mối quan hệ giữa DeFi và luật hình sự liên bang, báo hiệu cả những giới hạn của công cụ thực thi hiện tại và khung pháp lý đang phát triển để xử lý các hành vi vi phạm tài chính trong thị trường phi tập trung.

) Khả năng xét xử lại và các tranh chấp pháp lý tiếp diễn

Dù đã bị tuyên án 52 tháng về CSAM, Avi Eisenberg vẫn tiếp tục đấu tranh cho vụ án Mango Markets của mình. Đội ngũ luật sư của ông lập luận rằng các công tố viên không chứng minh được ông hành động với ý định phạm tội, khẳng định rằng ông hoạt động theo quy định của nền tảng và không lợi nhuận cá nhân ngoài việc kiểm soát điều kiện thị trường. Họ đang yêu cầu hủy bỏ toàn bộ các cáo buộc hoặc xét xử lại.

Tuy nhiên, các công tố viên duy trì rằng Avi Eisenberg cố ý tham gia hành vi gian lận và trích dẫn một vụ kiện trước đó ông đệ trình chống lại một cá nhân khác về thao túng thị trường như bằng chứng cho thấy ông hiểu rõ các giới hạn pháp lý mà sau đó ông đã vi phạm. Sau khi bị công khai xác định là kẻ khai thác Mango Markets, Avi Eisenberg đã bỏ trốn sang Israel—một hành động mà chính phủ xem như sự thừa nhận ngầm tội lỗi.

Câu hỏi thường gặp

(# Avi Eisenberg có thể bị xét xử lại vụ Mango Markets không?

Có thể. Thẩm phán Subramanian cho biết ông có thể chấp thuận đề nghị của bên bào chữa về xét xử lại hoặc tuyên vô tội, dựa trên các vấn đề về địa điểm và câu hỏi về việc chính phủ phân loại MNGO Perpetual là “hoán đổi.” Quyết định vẫn đang chờ xử lý.

)# Avi Eisenberg đã lấy trộm bao nhiêu từ Mango Markets?

Avi Eisenberg khai thác hơn (triệu đô la, nhưng đã trả lại )triệu đô la trong một thỏa thuận do DAO trung gian, giữ lại khoảng ###triệu đô la.

Tại sao các convictions crypto của Avi Eisenberg bị hủy bỏ?

Thẩm phán Subramanian kết luận chính phủ không chứng minh được địa điểm phù hợp tại Quận phía Nam của New York ###tất cả các giao dịch đều diễn ra từ Puerto Rico### và Mango Markets không có điều khoản dịch vụ hay cấm thao túng, nghĩa là không có hành vi gian lận vật chất trong cáo buộc wire fraud.

Tình trạng pháp lý hiện tại của Avi Eisenberg là gì?

Avi Eisenberg đang thi hành 52 tháng tại FCI Otisville vì sở hữu CSAM. Các convictions về Mango Markets của ông đã bị hủy bỏ chờ xét xử lại. Ông còn đối mặt với các vụ kiện dân sự của SEC và CFTC.

$110 # Avi Eisenberg có lợi nhuận từ vụ khai thác Mango Markets không?

Sau khi trả lại 67 triệu đô la, Avi Eisenberg giữ khoảng 43 triệu đô la. Tuy nhiên, bên bào chữa lập luận rằng ông không “lợi nhuận” mà chỉ sử dụng giao thức theo thiết kế mà không vi phạm quy định nào đã đề ra.

$67 # Phán quyết này có ý nghĩa gì đối với DeFi?

Quyết định này làm nổi bật rằng việc khai thác lỗ hổng hợp đồng thông minh có thể không cấu thành gian lận hình sự nếu các nền tảng không có điều khoản dịch vụ rõ ràng hoặc quy định chống thao túng. Tuy nhiên, trách nhiệm dân sự và các hành động pháp lý vẫn có thể xảy ra.