'Rửa tiền chuyên nghiệp' bị buộc phải trả 7,6 triệu USD cho Vương quốc Anh về vụ án của Zhimin Qian

Tóm tắt ngắn gọn

• “Chuyên gia rửa tiền” Sen Hok Ling, người đã giúp Zhimin Qian chuyển khoản của cô ấy, đã được thông báo cần hoàn trả 7,6 triệu đô la (£5 triệu) cho các cơ quan chức năng Vương quốc Anh.
• Ling bị tuyên án gần năm năm tù vào tháng 11 năm 2025 sau khi nhận tội một lần về các tội rửa tiền.
• Các thủ tục dân sự vẫn đang diễn ra để xác định số phận của 61.000 BTC của Qian.

Dịch vụ Công tố Vương quốc Anh đã thông báo cho cựu nhà tài chính và người trung gian của kẻ lừa đảo Bitcoin Trung Quốc bị kết án Zhimin Qian rằng ông cần hoàn trả hơn 7,6 triệu đô la (£5 triệu) hoặc đối mặt với việc bị phạt tù thêm. Sen Hok Ling, một công dân Malaysia được CPS mô tả là “chuyên gia rửa tiền,” đã nhận 83,7 BTC từ Qian trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2024, sau đó ông đã rút tiền qua các tài khoản ngân hàng tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và qua các bên thứ ba chuyển đổi thành tiền mặt.

⚖️ @CPSUK cùng @metpoliceuk đã thu giữ Lệnh tịch thu trị giá nhiều triệu bảng đối với tên tội phạm rửa tiền Seng Hok Ling https://t.co/8qveSYwPr0 pic.twitter.com/83o8LWOcDY

— Dịch vụ Công tố Vương quốc Anh (@CPSUK) 22 tháng 1 năm 2026

“Ling tham gia vào một hoạt động rửa tiền tinh vi, đã rửa hàng triệu bảng từ các khoản thu nhập bất hợp pháp,” Adrian Foster, Công tố trưởng của Bộ phận Thu nhập bất hợp pháp của Dịch vụ Công tố Vương quốc Anh, cho biết trong một tuyên bố. “Hôm nay chúng tôi đã thu giữ một Lệnh tịch thu trị giá hơn 5 triệu bảng, ông ấy phải thanh toán trong vòng 3 tháng hoặc có nguy cơ bị đưa trở lại tù thêm tám năm nữa.” Ling bị tuyên án bốn năm và 11 tháng tù vào tháng 11 năm 2025 sau khi nhận tội một lần về các tội liên quan đến rửa tiền. Ông bị tuyên cùng với Qian, còn gọi là Yadi Zhang, người nhận 11 năm và 8 tháng tù sau khi nhận tội hai tội rửa tiền.

Chương trình Ponzi của Zhimin Qian Trong khoảng thời gian từ 2014 đến 2017, Qian điều hành một chương trình Ponzi tại Trung Quốc thông qua một công ty tên là Lantian Gerui, chủ yếu nhắm vào các nhà đầu tư cao tuổi Trung Quốc. Chương trình này đã lừa đảo 128.000 người mất tiền lương hưu và tiết kiệm cả đời, nhiều người bị dụ dỗ bằng các bữa tiệc xa hoa và các buổi trình diễn, cũng như khách mời tại các sự kiện như con rể của Chủ tịch Mao. Các khoản thanh toán đã dừng lại vào năm 2017. Qian đã chuyển đổi một số lợi ích bất chính của mình thành tiền điện tử và bỏ trốn khỏi đất nước. Cô đến Vương quốc Anh với hộ chiếu mang tên Yadi Zhang và bắt đầu tái tạo hình ảnh của chính mình. Cô cố gắng rút Bitcoin và mua các bất động sản cao cấp ở London nhưng bị chặn lại bởi các yêu cầu xác minh danh tính khách hàng, cuối cùng thuê một biệt thự trị giá 21.000 đô la mỗi tháng tại Hampstead Heath, London.

Lúc này, nhật ký của cô cho thấy cô đang âm mưu tiếp xúc với giới quý tộc châu Âu, suy nghĩ về việc mua một lâu đài ở Thụy Điển, kết bạn với một công tước và mua lại một ngân hàng Anh. Cô cũng có tham vọng trở thành “Nữ hoàng của Liberland,” đề cập đến một tiểu quốc không được công nhận nằm trên sông Danube, nơi nhà sáng lập Tron Justin Sun làm thủ tướng. Tuy nhiên, các âm mưu của cô đã bị cắt ngắn khi cô bị bắt ở York vào tháng 4 năm 2024. Các cuộc đột kích vào biệt thự Hampstead của cô đã phát hiện ra 61.000 BTC, là vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Vương quốc Anh.  Kho Bitcoin trị giá 5,4 tỷ đô la của Vương quốc Anh Việc xử lý số coin trị giá hiện tại 5,4 tỷ đô la vẫn còn đang tranh luận. Các nhà đầu tư của Lantian Gerui không thanh toán bằng tiền điện tử và ước tính đã mất tổng cộng $600 triệu đô la, chỉ bằng một phần nhỏ so với giá trị hiện tại của Bitcoin. Các thủ tục dân sự vẫn đang diễn ra để quyết định cách phân phối số Bitcoin này. Trong khi các nạn nhân cần được bồi thường, số tiền bổ sung có thể sẽ được chuyển vào Kho bạc Vương quốc Anh. Nick Harris, CEO của Công ty Khôi phục Tài sản Crypto CryptoCare, nói với Decrypt rằng Đạo luật Thu nhập bất hợp pháp năm 2002 của Vương quốc Anh cho phép các cơ quan chức năng tịch thu quỹ từ các vụ lừa đảo ngay cả khi chúng bắt nguồn từ nước ngoài. “Luật cho phép Vương quốc Anh giữ lại các quỹ này, thường chuyển chúng vào Kho bạc hoặc lực lượng thực thi pháp luật,” ông nói. Sau khi các đối tượng phạm tội bị tuyên án, Harris từng đề xuất rằng Vương quốc Anh có thể thành lập một quỹ dự trữ chiến lược với số tiền này, “tăng cường vị thế của mình trong nền kinh tế crypto toàn cầu đồng thời hỗ trợ các nạn nhân thông qua các cơ chế bồi thường riêng biệt.”