Nga Bãi Bỏ WhiteBIT, Xác Định Sàn Giao Dịch Crypto Là 'Không Mong Muốn' Do Hỗ Trợ Ukraine

Tóm tắt

• Chính quyền Nga đã đưa sàn giao dịch tiền điện tử WhiteBIT vào danh sách đen.
• Họ trích dẫn việc sàn hỗ trợ nỗ lực quân sự của Ukraine.
• Công ty đã cấm người dùng Nga từ lâu.

Chính quyền Nga đã đưa WhiteBIT vào danh sách đen vào thứ Hai, nhấn mạnh việc sàn giao dịch tiền điện tử này ủng hộ nỗ lực chiến tranh của Ukraine khi xung đột ở châu Âu bước sang năm thứ tư. Văn phòng Tổng công tố Liên bang Nga đã chỉ định WhiteBIT và công ty mẹ W Group là “tổ chức không mong muốn,” cấm các tổ chức này mở tài khoản ngân hàng, chuyển tiền hoặc phục vụ khách hàng trong nước. Trong một thông cáo báo chí, chính quyền Nga mô tả WhiteBIT là một nền tảng châu Âu. Mặc dù hiện tại công ty có trụ sở chính tại Vilnius, Lithuania, WhiteBIT được thành lập tại Kharkiv, Ukraine, bởi doanh nhân Volodymyr Nosov. Cách đây một năm, công ty đã khai trương văn phòng tại New York, cùng với việc ra mắt nền tảng giao dịch tiền điện tử dành riêng cho thị trường Mỹ. 

Chính quyền Nga cáo buộc WhiteBIT giúp khách hàng rút tiền khỏi đất nước qua các “kế hoạch xám,” đồng thời hỗ trợ “hoạt động bất hợp pháp khác.” Decrypt đã liên hệ với WhiteBIT để lấy ý kiến bình luận. Theo CoinGecko, sàn đã tạo ra khối lượng giao dịch trị giá 1,1 tỷ USD trong ngày qua. Trong khi đó, Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã có 14,2 tỷ USD giá trị tài sản kỹ thuật số được giao dịch. Chính quyền cho biết nền tảng của WhiteBIT đã được sử dụng để hỗ trợ quân đội Ukraine kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Thậm chí, WhiteBIT bị cáo buộc đã hợp tác với các tổ chức liên kết với chính phủ Ukraine, họ nói thêm.

Văn phòng công tố cũng cáo buộc ban quản lý của WhiteBIT quyên góp 11 triệu USD cho Ukraine vào năm 2022, trong đó 900.000 USD dành cho việc mua hệ thống drone. Trang web của WhiteBIT cũng ghi nhận con số 11 triệu USD này. Sàn còn hỗ trợ United24, một nền tảng quyên góp bằng tiền điện tử do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy thành lập, theo cáo buộc của Nga. United24 đã huy động được 3,4 tỷ USD tiền quyên góp, theo trang web của tổ chức. Tổ chức này cho phép mọi người quyên góp trực tiếp cho các sáng kiến như viện trợ y tế, giáo dục và khoa học. Người Nga đã bị cấm sử dụng WhiteBIT từ lâu, theo Chính sách AML của công ty, cũng như những người ở “khu vực tạm thời bị chiếm đóng của Ukraine.” Chính sách này đề cập đến việc tuân thủ các lệnh trừng phạt của Liên minh Châu Âu đối với Nga bắt đầu từ năm 2022. Vào tháng 7, Ukraine đã trừng phạt 19 thợ đào tiền điện tử Nga, 17 nhà vận hành tài sản kỹ thuật số và năm sàn giao dịch, cùng các công ty liên quan đến hạ tầng tài chính của Nga. Các hạn chế này nằm trong “gói trừng phạt đặc biệt” mà Zelenskyy mô tả vào thời điểm đó. Trong một báo cáo tháng 9, công ty phân tích blockchain Ellpitic cho biết đã sử dụng các tài liệu rò rỉ để phát hiện cách Nga sử dụng tiền điện tử để tránh các lệnh trừng phạt và ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử ở Moldova. Công ty đã theo dõi các giao dịch stablecoin trị giá 8 tỷ USD trong vòng 18 tháng. Trong một bài viết ý kiến đăng trên Kyiv Post vào tháng 10, Nosov kêu gọi mọi quy định về tài sản kỹ thuật số được thông qua ở Ukraine nên cấm các công ty có liên hệ với Nga hoạt động tại quốc gia này. Ông nói rằng không có chỗ cho sự thỏa hiệp về vấn đề này. “Thị trường Ukraine phải được bảo vệ khỏi mọi nỗ lực cho phép các nhà vận hành đã phục vụ công dân của quốc gia xâm lược trong chiến tranh,” ông viết. “Dù các khoản đầu tư của họ có hấp dẫn đến đâu, tất cả các cánh cửa và cơ hội đều phải đóng lại đối với các công ty đó.”