Cảnh báo mới về quy định tiền điện tử tại Mỹ: Thượng nghị sĩ chất vấn quan chức cấp cao Bộ Tư pháp về việc nắm giữ tiền mã hóa khi thực thi pháp luật, có thể liên quan đến xung đột lợi ích

Vào ngày 29 tháng 1, có thông tin rằng Quốc hội Hoa Kỳ một lần nữa gây tranh cãi về quy định tiền điện tử. Sáu thượng nghị sĩ gần đây đã gửi một bức thư chung cho Phó Bộ trưởng Tư pháp Todd W. Blanche, đặt câu hỏi về khả năng xảy ra xung đột lợi ích kinh tế không được tiết lộ trong việc thu hẹp quy mô thực thi tài sản kỹ thuật số của Hoa Kỳ.

Các thành viên của Quốc hội đã ký vào bức thư bao gồm Elizabeth Warren, Mazie K. Hirono, Richard J. Durbin, Sheldon Whitehouse, Christopher A. Coons và Richard Blumenthal. Bức thư chỉ ra rằng khi Blanche ban hành một bản ghi nhớ có tiêu đề “Chấm dứt quy định dựa trên truy tố” vào tháng 4 năm 2025, họ vẫn nắm giữ tài sản tiền điện tử trị giá khoảng 158.000 đến 470.000 đô la, chủ yếu là Bitcoin và Ethereum. Bản ghi nhớ yêu cầu các công tố viên tránh hành động chống lại chính các nền tảng và thay vào đó chuyển trọng tâm thực thi sang những cá nhân khai thác tiền điện tử để phạm tội.

Các thượng nghị sĩ lập luận rằng việc tham gia vào các quyết định chính sách như vậy trong khi nắm giữ các tài sản liên quan “ít nhất là tạo thành xung đột lợi ích rõ ràng” và có thể vi phạm 18 U.S.C. § 208 (a). Bức thư cũng đưa ra một mốc thời gian, nói rằng Blanche chỉ bán hoặc chuyển nhượng một số tài sản của mình vào tháng 5-6 năm 2025, vài tháng sau khi cam kết thoái vốn và ban hành bản ghi nhớ.

Các nhà lập pháp cảnh báo rằng việc nới lỏng sau khi thắt chặt thực thi có thể khuyến khích các hoạt động bất hợp pháp như trốn tránh các lệnh trừng phạt, gian lận và buôn bán ma túy, đồng thời đề cập rằng các tội phạm liên quan đến mạng lưới rửa tiền của Trung Quốc đang gia tăng. Mặc dù Bộ Tư pháp trả lời rằng vấn đề đã được “giải quyết đúng cách” và phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào, các thượng nghị sĩ vẫn yêu cầu họ tiết lộ quy trình xem xét nội bộ, hồ sơ tuân thủ đạo đức và liệu nó có được miễn trừ bằng văn bản hay không.

Ngoài ra, cơ quan giám sát Trung tâm Pháp lý Chiến dịch đã đệ đơn khiếu nại lên Tổng thanh tra Bộ Tư pháp yêu cầu một cuộc điều tra độc lập. Vụ việc xảy ra khi các chính trị gia Mỹ trước đó đã bày tỏ lo ngại về xung đột lợi ích tiềm ẩn của Donald Trump và sự tham gia của gia đình ông vào các dự án tài sản kỹ thuật số. Các thượng nghị sĩ đã yêu cầu Blanche và Bộ Tư pháp đưa ra phản hồi chính thức trước ngày 11 tháng 2 năm 2026 và những diễn biến tiếp theo có thể ảnh hưởng đến hướng quy định tiền điện tử ở Hoa Kỳ.