1580 tỷ USD quy mô gây chấn động! TRM Labs tiết lộ kế hoạch mới của tội phạm tiền điện tử vào năm 2025
Theo tin tức vào ngày 29 tháng 1, công ty tình báo blockchain TRM Labs đã công bố báo cáo mới nhất cho biết mặc dù tỷ lệ các hoạt động bất hợp pháp trong các giao dịch on-chain tiếp tục giảm, nhưng quy mô tội phạm tiền điện tử bằng đô la Mỹ vẫn sẽ tăng lên mức cao nhất mọi thời đại vào năm 2025, dự kiến đạt 158 tỷ USD, tăng 145% so với 64,5 tỷ USD của năm trước.
Theo dữ liệu, các giao dịch bất hợp pháp chỉ chiếm 1,2% tổng khối lượng giao dịch on-chain trong năm đó, giảm từ 1,3% vào năm 2024 và thấp hơn nhiều so với mức đỉnh 2,4% vào năm 2023. Dự báo độc lập của Chainalysis cũng chỉ ra rằng quy mô liên quan vào năm 2025 sẽ vào khoảng 154 tỷ USD, chiếm chưa đến 1%. Điều này cho thấy trong khi hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số đang mở rộng, tỷ lệ tiền bất hợp pháp đang bị pha loãng.
Để phản ánh rủi ro trung thực hơn, TRM giới thiệu một thước đo mới về tiền bất hợp pháp so với vốn có thể triển khai. Kết quả cho thấy bọn tội phạm chỉ hấp thụ 2,7% thanh khoản tiền điện tử vào năm 2025, thấp hơn đáng kể so với 2,9% vào năm 2024 và 6,0% vào năm 2023. Nói cách khác, hầu hết các khoản tiền mới chảy vào thị trường không bị kiểm soát bởi các mạng bất hợp pháp.
Địa chính trị vẫn là nền tảng cốt lõi thúc đẩy một số dòng vốn. Báo cáo lưu ý rằng các giao dịch liên quan đến lệnh trừng phạt sẽ tăng đáng kể vào năm 2025, chủ yếu liên quan đến hệ thống của Nga. Stablecoin được chốt bằng đồng rúp A7A5 có hơn 72 tỷ đô la giao dịch hàng năm, trong đó ít nhất 39 tỷ đô la liên quan đến các ví phá vỡ hệ thống trừng phạt A7. Stablecoin cũng đã trở thành công cụ chính để chuyển tiền xuyên biên giới. Ở Venezuela, người dân phụ thuộc nhiều vào các giao dịch stablecoin ngang hàng để duy trì thu nhập hàng ngày của họ; Tại Iran, ngay cả khi tổng khối lượng giảm trong cuộc xung đột, quy mô chuyển tiền đơn lẻ đã mở rộng, đạt 580 triệu USD.
Hack và lừa đảo là một động lực khác thúc đẩy tổng số. Gần 150 sự cố an ninh vào năm 2025 gây thiệt hại 2,87 tỷ USD, bao gồm hơn một nửa vụ vi phạm dữ liệu liên quan đến Triều Tiên. Tổn thất do gian lận là khoảng 35 tỷ đô la, trong đó lừa đảo đầu tư và mô hình Ponzi chiếm tỷ lệ cao nhất. TRM cũng lưu ý rằng AI tổng quát đang được sử dụng để tạo ra nhiều trò gian lận khó hiểu hơn và đẩy nhanh quá trình rửa tiền, cho phép chuyển tiền trong vòng vài ngày.