3 năm xử lý 350.000 Bitcoin! Bộ Tư pháp Mỹ tịch thu mixer Helix hơn 400 triệu USD tiền mã hóa

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) chính thức hoàn tất một hoạt động tịch thu tiền mã hóa quy mô lớn, nhằm vào dịch vụ trộn tiền Helix, đã có vai trò trung tâm trong rửa tiền trên mạng tối. Chính phủ Hoa Kỳ đã có quyền sở hữu cuối cùng đối với hơn 4 tỷ USD tài sản liên quan theo pháp luật. Ngày thứ Năm, Bộ Tư pháp đã phát hành tuyên bố cho biết, tòa án đã ban hành quyết định tịch thu cuối cùng vào tuần trước, xác nhận chính phủ có thể hợp pháp tiếp nhận và xử lý các tài sản tiền mã hóa, bất động sản và tài khoản tài chính đã bị tịch thu trước đó, tất cả đều liên quan chặt chẽ đến hoạt động và rửa tiền của Helix. Điều tra cho thấy, Helix từ năm 2014 đến 2017 đã xử lý ít nhất 354,468 Bitcoin, các dịch vụ chính của nền tảng này chủ yếu dành cho người dùng cố gắng che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, bao gồm các khoản giao dịch từ chợ đen trên mạng tối. Các thuật ngữ như “dịch vụ trộn tiền mã hóa” hay “dịch vụ trộn” đề cập đến công cụ trộn nhiều giao dịch tiền mã hóa nhằm làm mờ dòng chảy vốn, thường được sử dụng để tăng cường quyền riêng tư, nhưng cũng trở thành nơi phát sinh rửa tiền và chuyển tiền bất hợp pháp. Người điều hành đằng sau Helix, Larry Dean Harmon, đã thừa nhận tội danh âm mưu rửa tiền vào tháng 8 năm 2021. Sau nhiều năm kiện tụng, vào tháng 11 năm 2024, anh ta bị tuyên án 3 năm tù, sau khi mãn hạn vẫn phải chịu sự giám sát của án treo. Khi vụ án Helix kết thúc, vị trí pháp lý và giới hạn quản lý của công cụ trộn tiền mã hóa lại trở thành tâm điểm tranh luận chính sách tại Washington. Vào tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Donald Trump đã công khai đánh giá xem có nên ân xá cho đồng sáng lập Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, người bị kết án vì rửa tiền và hoạt động chuyển tiền không phép, và đã bị tuyên án 5 năm tù vào tháng 11 năm ngoái. Trong khi đó, vụ án pháp lý của nhà phát triển Tornado Cash, Roman Storm, cũng thu hút sự chú ý lớn. Anh ta bị kết án vào năm ngoái vì liên quan đến rửa tiền và vi phạm các quy định trừng phạt, hiện đang chờ tuyên án, có thể đối mặt với mức án tối đa 5 năm tù.