Đế chế ma túy trên mạng tối đã sụp đổ: Người sáng lập Incognito Market bị kết án 30 năm tù, bí mật giao dịch mã hóa trị giá 1 tỷ USD bị phơi bày

Tòa án liên bang Hoa Kỳ đã tuyên án nặng đối với Rui-Siang Lin, người sáng lập “Thị trường Ẩn” (Incognito Market), vì vận hành một nền tảng buôn bán ma túy trên darknet dựa trên tiền mã hóa, bị kết án 30 năm tù và tịch thu 105.045.109 USD lợi nhuận bất hợp pháp. Vụ án này được xem là một trong những vụ truy quét “thị trường ma túy darknet dựa trên tiền mã hóa” nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây.

Theo tiết lộ của Văn phòng Công tố quận Nam New York, từ khi Incognito Market đi vào hoạt động vào tháng 10 năm 2020 cho đến khi đóng cửa vào tháng 3 năm 2024, nền tảng này dựa vào hệ thống thanh toán bằng tiền mã hóa và cơ chế chuyển khoản nội bộ mang tên “Incognito Bank”, cung cấp dịch vụ giao dịch ẩn danh cho người dùng toàn cầu, đã thúc đẩy hơn 640.000 giao dịch, tổng số tiền vượt quá 1,05 tỷ USD, có hơn 400.000 người mua đăng ký và hơn 1800 nhà bán hàng.

Điều tra cho thấy, các mặt hàng bất hợp pháp được bán trên nền tảng chủ yếu là ma túy, bao gồm heroin, cocaine, LSD, MDMA, methamphetamine, ketamine, diazepam và các loại thuốc giả mạo được ghi nhãn là thuốc kê đơn. Trong đó, một lượng lớn “oxycodone” thực tế là fentanyl, trực tiếp gây ra ít nhất một trường hợp tử vong và ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn gia đình.

Thẩm phán Colleen McMahon khi tuyên án đã chỉ rõ rằng hành vi của Rui-Siang Lin đã cấu thành “đế chế ma túy kỹ thuật số xuyên quốc gia”, đồng thời nhấn mạnh việc hắn lợi dụng đặc tính ẩn danh của blockchain để che giấu dòng tiền phạm tội. Công tố cũng tiết lộ rằng, trước khi nền tảng bị đóng cửa, Lin đã biển thủ tiền của người dùng và cố gắng đe dọa bằng cách tiết lộ hồ sơ giao dịch.

Vụ án này cũng liên quan đến nhiều vụ truy quét “tội phạm rửa tiền qua tiền mã hóa trên darknet” gần đây, bao gồm việc phong tỏa tài sản của Helix Mixer và BidenCash trên thị trường đen. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trong tương lai sẽ tiếp tục tăng cường quản lý và trấn áp “tội phạm tiền mã hóa trên darknet”, “kênh rửa tiền Bitcoin” và các hệ thống thanh toán ẩn danh.