Những điểm chính
- Rui-Siang Lin, người sáng lập Incognito Market, sẽ dành 30 năm tiếp theo trong tù.
- Ông bị cáo buộc vận hành một thị trường dark web về tài sản kỹ thuật số, giúp hơn 105 triệu đô la trong các giao dịch buôn bán ma túy bất hợp pháp.
- Lin cũng sẽ được hưởng thêm năm năm giám sát sau khi mãn hạn tù.
Người sáng lập Incognito Market, Rui-Siang Lin, gần đây đã bị tuyên án 30 năm tù bởi một thẩm phán Hoa Kỳ. Phán quyết này được đưa ra do ông vận hành một thị trường dark web về tài sản kỹ thuật số, giúp hơn 105 triệu đô la trong các giao dịch buôn bán ma túy bất hợp pháp. Điều này bao gồm hơn một tấn ma túy trong vòng bốn năm.
105 Triệu Đô La Doanh Thu Từ Ma Túy Qua Nền Tảng Crypto
Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực Nam New York đã phát hành một tuyên bố vào ngày 3 tháng 2, truy tố Rui-Siang Lin 24 tuổi. Người sáng lập Incognito Market bị cáo buộc dựa vào các khoản thanh toán bằng crypto và một hệ thống nội bộ gọi là “Incognito Bank” để cho phép người mua và người bán giao dịch crypto một cách ẩn danh.
Ngoài crypto, nền tảng này còn được sử dụng để phát tán nhiều hoạt động bất hợp pháp, bao gồm cả việc buôn bán ma túy. Chỉ riêng từ khi ra mắt vào tháng 10 năm 2020 đến khi đóng cửa vào tháng 3 năm 2024, Incognito Bank đã bán khoảng 105 triệu đô la ma túy, theo tuyên bố của công tố viên.
Vào tháng 12 năm 2024, “Pharaoh” hay Lin đã nhận tội âm mưu phân phối ma túy. Ông không phủ nhận việc liên quan đến rửa tiền và âm mưu bán thuốc giả. Theo tuyên bố của Thẩm phán Liên bang Hoa Kỳ Colleen McMahon, hoạt động này đã biến Lin thành một “ông trùm ma túy.”
Bài viết liên quan: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hoàn tất tịch thu 400 triệu đô la trong vụ án Helix Crypto Mixer. McMahon tin rằng vụ án này là tội phạm ma túy nghiêm trọng nhất mà bà từng xử lý trong suốt 27,5 năm làm việc. Thẩm phán Liên bang Hoa Kỳ đã yêu cầu Lin nộp lại 105.045.109 đô la như một phần của hình phạt. Sau khi mãn hạn tù, ông sẽ còn năm năm giám sát.
Các Cơ Quan Tiếp Tục Tăng Cường Trấn Áp Các Tội Phạm Liên Quan Đến Crypto
Tiến trình của vụ án này phản ánh nỗ lực của các cơ quan thực thi pháp luật trong việc trấn áp các hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt là liên quan đến crypto. Vào tháng 11 năm 2025, các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đã truy tố người sáng lập một công ty tiền điện tử tại Chicago về tội âm mưu rửa tiền.
Firas Isa, 36 tuổi, người Frankfort, Illinois, cùng công ty của anh ta, Virtual Assets LLC, đã bị phạt vì tội lừa đảo qua chuyển khoản và buôn bán ma túy. Anh ta đã kiếm được ít nhất 10 triệu đô la từ các hoạt động bất hợp pháp này trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 5 năm 2025.
Vào tháng 7 năm 2025, các cơ quan liên bang đã thu giữ hơn 10 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến băng đảng Sinaloa. Chiến dịch này được thực hiện tại Miami thông qua nỗ lực phối hợp giữa Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) và Cục Điều tra Liên bang (DEA).
nextDisclaimer: Coinspeaker cam kết cung cấp các bài báo khách quan và minh bạch. Bài viết này nhằm cung cấp thông tin chính xác và kịp thời nhưng không nên xem là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Vì điều kiện thị trường có thể thay đổi nhanh chóng, chúng tôi khuyên bạn tự xác minh thông tin và tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào dựa trên nội dung này.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
