Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) cáo buộc ba nhà tạo lập thị trường tiền điện tử ZM Quant, Gotbit và CLS Global về hành vi thao túng thị trường

Theo Financefeeds, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ trình cáo buộc thao túng thị trường chống lại ba nhà tạo lập thị trường tiền điện tử - ZM Quant, Gotbit và CLS Global. SEC cáo buộc ba công ty sử dụng thuật toán để thực hiện các giao dịch sai lệch, tạo khối lượng giao dịch giả tạo và lừa dối các nhà đầu tư bán lẻ. Trong khi đó, SEC cũng đã truy tố chín cá nhân, bao gồm cả những người quảng bá và nhân viên công ty, vì thuê các dịch vụ thao túng và thực hiện các giao dịch phù phiếm, vi phạm các điều khoản chống gian lận và đăng ký trong luật chứng khoán.

Là một phần của cuộc điều tra, FBI đã tiến hành một hoạt động kích thích thông qua một mã thông báo hư cấu có tên là NexFundAI, tiết lộ sự sẵn sàng của các công ty tham gia vào các giao dịch giả mạo. Vụ án đã dẫn đến việc truy tố 15 thực thể và các thủ tục tố tụng hình sự liên quan.