WLFI bị Ủy ban Hạ viện Hoa Kỳ điều tra! Liên quan đến khoản đầu tư 500 triệu USD tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và liên quan đến Trump, stablecoin USD trở thành tâm điểm chú ý

Hạ viện Hoa Kỳ chính thức tiến hành điều tra công ty tiền điện tử World Liberty Financial (WLFI). Công ty này bị chỉ trích vì có mối quan hệ mật thiết với Trump và bị cáo buộc liên quan đến các nguồn vốn chủ quyền nước ngoài, gây ra sự quan tâm đặc biệt của Quốc hội Mỹ về an ninh quốc gia, nguồn gốc tài chính và chính sách công nghệ.

Theo tiết lộ của The Wall Street Journal, một thực thể liên quan đến Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, đã bí mật đồng ý mua khoảng 49% cổ phần của WLFI với giá khoảng 5 tỷ USD ngay trước khi Trump nhậm chức vào đầu năm 2025. Thông tin này nhanh chóng gây tranh cãi tại Washington.

Thành viên cao cấp của Ủy ban Đặc biệt của Hạ viện về Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ro Khanna, đến từ Pennsylvania, đã chính thức gửi thư yêu cầu WLFI cung cấp cấu trúc cổ phần đầy đủ, lộ trình thanh toán và hồ sơ liên lạc nội bộ. Các trọng tâm điều tra bao gồm: xung đột lợi ích tiềm năng, liệu có liên quan đến rủi ro an ninh quốc gia trong việc kiểm soát xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo của Mỹ, và vai trò của stablecoin USD1, đồng tiền ổn định gắn với đô la Mỹ do WLFI phát hành, trong một khoản đầu tư xuyên biên giới trị giá 2 tỷ USD.

Thư cũng yêu cầu xác nhận liệu có khoảng 187 triệu USD chảy vào các thực thể liên quan đến gia đình Trump hay không, và liệu có khoản thanh toán bổ sung nào được thực hiện cho các công ty liên kết của đồng sáng lập công ty này hay không. Đồng thời, Quốc hội yêu cầu WLFI nộp hồ sơ về cấu trúc vốn, phân phối lợi nhuận, bổ nhiệm ban giám đốc và các tài liệu thẩm định liên quan đến Aryam Investment 1.

Một điểm trọng tâm khác là stablecoin USD1. Token này được sử dụng để thanh toán cho một giao dịch đầu tư trị giá 2 tỷ USD liên quan đến nền tảng tiền điện tử lớn. Các nghị sĩ đang điều tra lý do tại sao USD1 được chọn, phân phối lợi nhuận từ các giao dịch liên quan, và liệu nhân viên của công ty có tham gia vào các cuộc thảo luận về việc tha thứ cho người sáng lập nền tảng này hay không.

Ủy ban cũng chỉ đạo WLFI lưu giữ tất cả các tài liệu điện tử liên quan đến xung đột lợi ích, kiểm soát xuất khẩu, và các liên lạc nội bộ với các thực thể liên quan đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất hoặc Trung Quốc. Theo yêu cầu, WLFI phải nộp toàn bộ hồ sơ trước ngày 1 tháng 3.

Khi cuộc điều tra tiến triển sâu hơn, sự kiện này có thể ảnh hưởng sâu rộng đến xu hướng quản lý tiền điện tử của Mỹ, sự tuân thủ của stablecoin, cũng như mối quan hệ giữa chính trị và tài sản số.