Sau khi bảo lãnh tiếp tục lừa đảo! Người phụ trách tuyệt đối năng lượng lại bị phát hiện phát coin thu về 5 tỷ, lại bị tạm giam cấm gặp mặt

Người phụ trách Absolute Energy, Chiu Chih-Hao, phạm tội lần nữa trong thời gian bảo lãnh, lợi dụng tiền điện tử và nền tảng vay mượn để lừa đảo, giả vờ mức lãi suất lên tới 84% nhưng thực chất là phát hành coin rác. Viện kiểm sát phát hiện quy mô hút tiền tăng vọt lên 50 tỷ đồng, đã tạm giam giữ ông ta không cho gặp mặt.

Người phụ trách Absolute Energy tiếp tục lừa đảo sau khi được bảo lãnh, số tiền liên quan tăng lên 50 tỷ

Năm ngoái, vụ án lừa đảo hút tiền của “Tập đoàn Absolute Energy” do phía kiểm sát phát hiện tại Đài Loan có tiến triển mới, người phụ trách Chiu Chih-Hao trước đó bị truy tố 18 năm tù nặng vì hành vi hút tiền trái pháp luật, nhưng sau khi tòa án quyết định cho bảo lãnh, kiểm sát lại phát hiện vụ án khác, phát hiện Chiu Chih-Hao lợi dụng tiền điện tử và nền tảng vay mượn để mở rộng quy mô hút tiền.

Theo báo 《Tai Bao》, 《Liên Hợp Tin Tức Mạng》 đưa tin, gần đây các cơ quan điều tra đã phát động đợt truy quét quy mô lớn, bắt giữ Chiu Chih-Hao cùng 9 người khác. Sau khi kiểm sát hỏi cung, xác định bị cáo vi phạm Luật Ngân hàng và Điều lệ Ngăn chặn Tội phạm Lừa đảo, đồng thời có nguy cơ bỏ trốn hoặc chứng cứ bị xóa bỏ, đã đề nghị tòa án tạm giam giữ. Tòa án Tứ Bản đã chấp thuận vào ngày 31 tháng 1.

Kết quả điều tra của phía kiểm sát cho thấy, sau khi được bảo lãnh, Chiu không hối lỗi mà còn lợi dụng tự do trong thời gian bảo lãnh để tiếp tục phạm tội, số tiền liên quan từ hơn 200 triệu lên tới 50 tỷ đồng, gần 1.000 nạn nhân.

Lừa đảo kết hợp tiền điện tử và nền tảng vay mượn, giả vờ mức lãi suất cao nhất 84%

Nhóm điều tra của phía kiểm sát đã phát hiện, Tập đoàn Absolute Energy đã bắt đầu chuẩn bị từ năm 2021, phát hành các đồng tiền điện tử mang tên EGT và TBT, đồng thời phát triển nền tảng vay DeFi (tài chính phi tập trung).

Họ tuyên bố ra ngoài rằng, nhà đầu tư mua các đồng tiền điện tử này rồi có thể ký kết “hợp đồng thông minh” trên nền tảng, cho vay vốn cho các nhà đầu tư khác, và cam đoan lãi suất hàng năm từ 36% đến 84%.

Ngoài ra, Chiu Chih-Hao và những người khác không chỉ quảng bá tiền điện tử, còn tuyên bố cần “đào coin”, yêu cầu nhân viên kinh doanh giới thiệu mua máy đào cho nhà đầu tư, và hứa chia thưởng theo số lượng bán ra.

Tuy nhiên, điều tra của cơ quan điều tra cho thấy, các khoản đầu tư lợi nhuận cao gọi là, thực chất chủ yếu là coin rác vô giá trị, toàn bộ mô hình hoạt động vẫn nhằm mục đích lừa đảo lấy tiền.

Nhóm điều tra nhận định, lý do Chiu Chih-Hao vội vàng tìm cách hút tiền qua các danh nghĩa mới sau khi được bảo lãnh có thể là lo sợ vụ án trước sẽ bị xử nặng, cố gắng huy động vốn để trốn thoát trước khi vào tù.

Absolute Energy bị truy tố nặng vì hút tiền, phía kiểm sát nghi ngờ huy động tiền để bỏ trốn

Ban đầu, công ty Absolute Energy dùng chiêu bài đầu tư công nghệ năng lượng sạch, thiết kế cổ phần ưu đãi loại A và loại B, tuyên bố lãi suất hàng năm lên tới 25% và 42%, đồng thời nhấn mạnh bảo đảm vốn và lợi nhuận cao.

Thời điểm đó, kiểm sát phát hiện tập đoàn này không thực hiện các hoạt động kinh doanh có lợi nhuận thực tế, mà sử dụng mô hình Ponzi “trả tiền sau lấy tiền trước” để lừa đảo gần 200 triệu đồng, có 199 nạn nhân.

Viện kiểm sát đã truy tố 17 người, trong đó có Chiu, vào cuối năm ngoái, đề nghị xử phạt Chiu hơn 18 năm tù. Sau khi vụ án chuyển sang tòa, Chiu cùng 9 người khác được tòa quyết định bảo lãnh.

Không ngờ, Chiu lợi dụng thời gian trống của thủ tục pháp lý, chuyển mục tiêu lừa đảo từ cổ phần đặc biệt sang tiền điện tử, khiến nhiều nhà đầu tư khác bị hại. Hiện tại, cơ quan điều tra đã tạm giữ các người liên quan, tiếp tục kiểm tra dòng tiền để làm rõ liệu còn có các vụ nổ chưa phát nổ khác.

Phương pháp lừa đảo bằng tiền điện tử / tiền mã hóa:
Tôi có bị lừa đảo bằng tiền điện tử không? Hướng dẫn tự cứu khỏi lừa đảo tiền mã hóa

Nội dung bài viết này do Đặc vụ Mã hóa tổng hợp từ các nguồn, biên tập và duyệt của 《Thành phố Mã hóa》, hiện vẫn trong giai đoạn đào tạo, có thể có sai lệch về logic hoặc thông tin, nội dung chỉ mang tính tham khảo, xin đừng xem là khuyến nghị đầu tư.