Bản án của Mỹ: Trốn truy nã 20 năm vì lừa đảo tiền điện tử trị giá $73 triệu

Tóm tắt ngắn gọn

• Công tố viên cho biết, thủ đoạn sử dụng mạng xã hội, nền tảng hẹn hò và các trang web giao dịch giả mạo để xây dựng lòng tin trước khi rút tiền, một chiến thuật gọi là “giết lợn”.
• Ít nhất 73,6 triệu đô la tiền bị hại đã được chuyển qua các tài khoản ngân hàng và các công ty vỏ bọc của Mỹ trước khi chuyển đổi thành tiền điện tử, theo hồ sơ tòa án.
• Chính quyền Mỹ cho biết, hoạt động này do các trung tâm lừa đảo ở Campuchia điều hành và có nhiều đồng phạm, trong đó tám người đã nhận tội.

Một tòa án Mỹ đã tuyên án 20 năm tù giam đối với một người tổ chức lừa đảo tiền điện tử vì vai trò của hắn trong một vụ lừa đảo và rửa tiền toàn cầu trị giá 73 triệu đô la, mặc dù hắn vẫn đang bỏ trốn sau khi trốn khỏi thiết bị giám sát điện tử. Một thẩm phán liên bang ở California đã tuyên án Daren Li, người mang hai quốc tịch Trung Quốc và Saint Kitts và Nevis, vắng mặt, về vai trò trong âm mưu lừa đảo đầu tư tiền điện tử toàn cầu mà các công tố viên Mỹ cho rằng nhắm vào các nạn nhân Mỹ qua mạng xã hội, nền tảng hẹn hò và các trang web giao dịch giả mạo, theo tuyên bố của Văn phòng Công tố Liên bang. Các công tố viên cho biết, các đồng phạm đã xây dựng lòng tin với nạn nhân qua các tin nhắn không mong muốn và các mối quan hệ trực tuyến, sau đó dẫn dụ họ đến các nền tảng tiền điện tử giả hoặc giả danh nhân viên hỗ trợ kỹ thuật để rút tiền, trong một kỹ thuật gọi là “giết lợn”. 
Tòa cũng đã tuyên án ba năm giám sát, theo chính quyền, sau khi Li trốn thoát vào tháng 12 bằng cách cắt bỏ thiết bị giám sát điện tử. Ari Redbord, trưởng bộ phận chính sách và quan hệ chính phủ toàn cầu tại TRM Labs, nói với Decrypt rằng các trung tâm lừa đảo như nơi Li hoạt động ở Campuchia “hiện là một trong những ngành công nghiệp tội phạm mạng có tổ chức lớn nhất thế giới, cạnh tranh hoặc vượt qua nhiều hình thức buôn bán ma túy và tống tiền qua ransomware về tổng doanh thu.” “Điều làm chúng khác biệt là quy mô và tính nhất quán,” Redbord nói. “Chúng tạo ra dòng tiền liên tục, nhắm vào nạn nhân toàn cầu, và dựa vào các mô hình kỹ thuật xã hội có thể lặp lại thay vì các cuộc tấn công theo từng đợt, và tiền điện tử thúc đẩy mô hình này bằng cách cho phép di chuyển nhanh chóng, phân lớp và hợp nhất quỹ.” Li đã nhận tội vào tháng 11 năm 2024 về âm mưu rửa tiền liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền điện tử, và là người đầu tiên trong vụ án nhận tiền bị hại được tuyên án, trong khi tám đồng phạm đã nhận tội. Ít nhất 73,6 triệu đô la tiền bị hại đã được gửi vào các tài khoản liên quan đến băng nhóm, trong đó gần 60 triệu đô la đã được chuyển qua các công ty vỏ bọc của Mỹ, trước khi chuyển đổi thành tiền điện tử. Việc tuyên án diễn ra trong bối cảnh quốc tế tăng cường giám sát các hoạt động lừa đảo ở Đông Nam Á. Tháng 11, Interpol chính thức coi các mạng lưới trung tâm lừa đảo này là một mối đe dọa tội phạm xuyên quốc gia ảnh hưởng đến nạn nhân từ hơn 60 quốc gia, nhận định rằng các hoạt động lừa đảo liên quan đến tiền điện tử hiện nằm ở trung tâm của ngành công nghiệp rộng lớn này. Tháng trước, Trung Quốc đã hành quyết 11 thành viên của gia tộc Ming đứng sau các trung tâm lừa đảo ở Myanmar liên quan đến hơn 1,4 tỷ đô la lừa đảo và ít nhất 14 cái chết, trong khi năm thành viên của gia tộc Bai đối thủ cũng bị tuyên án tử hình vào tháng 11 vì điều hành hàng chục trung tâm lừa đảo.