Dòng chảy tiền điện tử đến các dịch vụ bị nghi ngờ buôn người tăng 85% vào năm 2025: Chainalysis

Tóm tắt ngắn gọn

• Các khoản thanh toán tuyển dụng liên quan đến buôn người thường dao động từ 1.000 đến 10.000 đô la.
• Các mạng lưới mại dâm và hộ tống đang chuyển sang sử dụng stablecoin.
• Các trang web CSAM phụ thuộc nhiều vào hạ tầng lưu trữ tại Mỹ, theo phân tích địa lý.

Việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động buôn người nghi ngờ đã tăng 85% vào năm 2025, đạt “hàng trăm triệu đô la qua các dịch vụ được xác định”, theo Chainalysis. Báo cáo Tội phạm Crypto năm 2026 được công bố vào thứ Năm đã theo dõi các khoản thanh toán liên quan đến dịch vụ hộ tống, tuyển dụng lao động cho các tổ hợp lừa đảo ở Đông Nam Á, và các nhà cung cấp nội dung lạm dụng tình dục trẻ em, hay CSAM. Theo nhà phân tích tình báo của công ty, Tom McLouth, các phát hiện này đánh dấu một thời khắc định hình ngành công nghiệp. “Tôi chưa từng thấy ai đề cập đến vấn đề buôn người một cách toàn diện trong hệ sinh thái crypto hiện tại và cách nó đang được khai thác,” ông nói với Decrypt. “Một trong những lý do chính là đây là một chủ đề khá nhạy cảm. Mọi người không thích ngồi bàn ăn và nói về CSAM và khai thác công nghiệp.”

Các phát hiện này đến trong bối cảnh crypto đang đối mặt với sự kiểm tra kỹ lưỡng hơn trong các cuộc điều tra hình sự. Các tiết lộ của Bộ Tư pháp đã chi tiết hóa các khoản đầu tư crypto ban đầu của Jeffrey Epstein và mối liên hệ của ông với các nhân vật nổi bật trong ngành. Cùng lúc đó, một yêu cầu đòi tiền chuộc Bitcoin trong vụ bắt cóc liên quan đến Nancy Guthrie, mẹ của người dẫn chương trình “Today” Savannah Guthrie, đã thu hút sự chú ý lớn của truyền thông.

McLouth cho biết các hoạt động tội phạm liên quan đến crypto quy mô lớn khó có thể cá nhân hóa hơn các vụ việc liên quan đến các tên tuổi nổi tiếng. “Chúng tôi không thể nói rằng một người cụ thể đang thực hiện một tội phạm cụ thể,” ông nói. “Jeffrey Epstein, như chúng ta thấy trên tin tức, là một cái tên mà ai cũng có thể liên kết. Nhưng đối với toàn bộ hệ sinh thái, toàn bộ ngành công nghiệp, chúng tôi không thể làm điều đó.” Trong khi một số báo cáo trích dẫn Chainalysis cho thấy các giao dịch liên quan đến hoạt động buôn người nghi ngờ đã tăng 85% vào năm 2025 lên 260 triệu đô la, Decrypt không thể xác minh độc lập con số đó. “Chúng tôi đo lường dòng tiền chảy vào các địa chỉ crypto mà chúng tôi đã xác định có hoạt động buôn người hoặc CSAM,” một phát ngôn viên của Chainalysis nói với Decrypt. “Chúng tôi không cung cấp giá trị tuyệt đối vì chúng tôi biết ước tính của mình là một ước lượng dưới mức, và chúng tôi không muốn một con số thấp hơn bị trích dẫn khắp nơi,” họ nói. “Đó là lý do tại sao chúng tôi đưa ra phạm vi trong hàng trăm triệu, để ít nhất có thể truyền đạt quy mô.”

Theo dõi dữ liệu Báo cáo phân tích cách các mẫu giao dịch khác nhau giữa các danh mục. Theo Chainalysis, phân tích blockchain cho thấy 48,8% các giao dịch liên quan đến mạng lưới hộ tống quốc tế dựa trên Telegram vượt quá 10.000 đô la vào năm 2025. Khoảng 62% các giao dịch của mạng mại dâm nằm trong khoảng từ 1.000 đến 10.000 đô la, trong khi các khoản thanh toán tuyển dụng liên quan đến buôn người thường dao động từ 1.000 đến 10.000 đô la.

Các giao dịch CSAM thường nhỏ, báo cáo cho biết, với khoảng một nửa dưới 100 đô la. Trong một trường hợp được đề cập trong báo cáo, một trang CSAM duy nhất đã sử dụng hơn 5.800 địa chỉ tiền điện tử và tạo ra hơn 530.000 đô la kể từ tháng 7 năm 2022. Ngoài ra, Tổ chức Giám sát Internet (Internet Watch Foundation) đã báo cáo hơn 312.000 hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em trong năm 2025. Báo cáo cũng theo dõi dòng chảy của các khoản tiền, với dữ liệu blockchain cho thấy crypto di chuyển từ Mỹ, Anh, Brazil, Tây Ban Nha và Úc vào các trung tâm Đông Nam Á. Nhiều trang web CSAM công khai dựa vào hạ tầng lưu trữ tại Mỹ. “Để nhắm vào các nạn nhân đó, vì có niềm tin rằng có nhiều của cải hơn ở các quốc gia nói tiếng Anh phương Tây, họ phải tận dụng hạ tầng trong các quốc gia đó để nhắm mục tiêu tốt hơn các nạn nhân tiềm năng,” McLouth nói. “Tôi nghĩ cùng một suy nghĩ đó đang được áp dụng ở cấp độ CSAM của hệ sinh thái này. Cơ hội lớn nhất để có được tiền có thể đến từ những người phương Tây nói tiếng Anh, vì vậy họ tận dụng hạ tầng ở các quốc gia đó.”

Không chỉ Bitcoin Các phương thức thanh toán khác nhau tùy theo danh mục. Trong khi Bitcoin vẫn phổ biến rộng rãi, báo cáo ghi nhận sự phụ thuộc ngày càng tăng vào stablecoin trong các mạng mại dâm và buôn người, có thể chuyển đổi thành tiền tệ địa phương qua các mạng rửa tiền bằng tiếng Trung. Các nhà cung cấp nội dung CSAM, theo báo cáo, cũng ngày càng chuyển sang Monero vì khả năng che giấu chi tiết giao dịch. Các hoạt động tội phạm từng chủ yếu hoạt động trên dark web nay cũng sử dụng các nền tảng chính thống, theo Chainalysis. Báo cáo phát hiện ra rằng các dịch vụ liên quan đến buôn người dựa vào các “dịch vụ đảm bảo” dựa trên Telegram như Tudou và Xinbi, giữ crypto trong escrow cho đến khi giao dịch được xác nhận.

Nó cũng xác định các kênh tuyển dụng trên Telegram liên kết với các tổ hợp lừa đảo ở Đông Nam Á, nơi các cuộc thảo luận bao gồm vận chuyển công nhân bị giam giữ qua biên giới. McLouth lưu ý rằng mặc dù các hoạt động này tồn tại trên Telegram, công ty đã nỗ lực hạn chế tội phạm sử dụng ứng dụng của mình. Decrypt đã liên hệ với Telegram để lấy ý kiến. “Chúng tôi cũng đã thấy sự can thiệp và hành động của Telegram, đến mức một số dịch vụ đảm bảo nổi bật nhất đã tự tạo ra các ứng dụng bên thứ ba được quảng cáo trên các cửa hàng ứng dụng như Apple và Google Play,” ông nói. McLouth nhấn mạnh rằng trong khi crypto vẫn đóng vai trò lớn trong CSAM và buôn người, con số đó vẫn còn nhỏ bé so với vai trò của tiền pháp định. “Xét từ góc độ của crypto, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng crypto không phải là công cụ thúc đẩy tội phạm,” ông nói. “Crypto cho phép chúng ta phơi bày nó, và cung cấp cơ hội mới để chống lại và thảo luận về vấn đề này dựa trên thực tế rằng trước đây chúng ta chưa thể làm được.” McLouth cho biết các con số này không dự báo tốt cho năm 2026 và nên thúc đẩy một cuộc thảo luận rộng hơn về thực thi pháp luật và trách nhiệm giải trình. “Theo quan điểm của tôi, đây là một bước ngoặt của ngành. Chúng tôi không tập trung vào các con số cụ thể vì điều đó có thể làm giảm đi tác động nhân đạo,” ông nói. “Đây là buôn người thật, mại dâm thật, buôn lao động thật. Những người thật đang bị ảnh hưởng.”