Tiền điện tử được sử dụng bởi các mạng buôn người tăng vọt vào năm 2025, theo Chainalysis phát hiện

Chainalysis đã công bố một đánh giá chi tiết cho thấy sự gia tăng đáng kể trong dòng chảy tiền mã hóa liên quan đến các mạng buôn người nghi ngờ, với mức tăng 85% vào năm 2025 và khối lượng giao dịch đạt hàng trăm triệu đô la qua các dịch vụ được xác định. Báo cáo nhấn mạnh các mạng chủ yếu bắt nguồn từ Đông Nam Á và liên kết với các tổ hợp lừa đảo, casino trực tuyến và các vòng rửa tiền bằng tiếng Trung đã ngày càng phát triển khi việc chấp nhận tiền mã hóa mở rộng. Đáng chú ý, nghiên cứu nhấn mạnh rằng sự lựa chọn tài sản thay đổi tùy theo dịch vụ, với một số nhà điều hành dựa vào stablecoin để thanh toán xuyên biên giới. Mặc dù các con số đáng lo ngại, Chainalysis lập luận rằng tính minh bạch của blockchain cũng tạo ra các điểm nghẽn có thể hành động để thực thi pháp luật.

Trong số các kênh mờ ám được xác định có các dịch vụ dựa trên Telegram giúp thúc đẩy hoạt động mại dâm quốc tế, các kế hoạch tuyển dụng lao động bị cáo buộc ép buộc nạn nhân vào làm việc tại các tổ hợp lừa đảo, các mạng mại dâm, và các nhà cung cấp phân phối nội dung liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em. Nghiên cứu nhấn mạnh rằng, trong thực tế, phương thức thanh toán khác nhau giữa các mạng bất hợp pháp: các dịch vụ escort quốc tế và mạng mại dâm thể hiện sự phụ thuộc rõ rệt vào stablecoin, trong khi các phân khúc khác sử dụng nhiều phương pháp chuyển đổi on- và off-ramp hơn. Phân tích chi tiết về dòng chảy theo loại tài sản và hành vi ví nhằm cung cấp các tín hiệu mới cho các nhà điều tra và nhóm tuân thủ pháp luật.

Chainalysis nhấn mạnh rằng khả năng truy xuất nguồn gốc của blockchain có thể là một công cụ mạnh mẽ cho lực lượng thực thi pháp luật. Bằng cách xác định các mẫu giao dịch, giám sát tuân thủ tại các sàn giao dịch, và xác định các điểm nghẽn trong hệ sinh thái, các cơ quan có thể làm gián đoạn các đối tượng xấu theo những cách mà tiền mặt hoặc hệ thống chuyển tiền truyền thống không thể làm được. Điều này đặc biệt phù hợp khi các thị trường trực tuyến bất hợp pháp và các mạng rửa tiền tiếp tục thích nghi với các quy định thay đổi và các dịch vụ crypto ngày càng đa dạng. Báo cáo cũng hướng người đọc đến các công trình liên quan về bức tranh rộng lớn hơn của rửa tiền bằng crypto và cách phân tích on-chain đang thay đổi phương pháp thực thi pháp luật.

Ví dụ điển hình, công ty đề cập đến một số thành công trong thực thi pháp luật năm ngoái, bao gồm việc các cơ quan Đức phá vỡ một nền tảng khai thác lạm dụng tình dục trẻ em, một hoạt động mà Chainalysis cho biết đã được hỗ trợ bởi phân tích blockchain. Phát hiện này minh họa cách sử dụng phối hợp dữ liệu on-chain có thể giúp truy vết dòng chảy của quỹ qua nhiều lớp của mạng tội phạm, từ các điểm vào (on-ramps) đến các chợ đen và dịch vụ cuối cùng. Chainalysis cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc cảnh giác liên tục từ các nhóm tuân thủ và lực lượng thực thi pháp luật để theo dõi các mẫu như chuyển khoản với tần suất cao đến các dịch vụ tuyển dụng lao động, các nhóm ví hoạt động xuyên suốt nhiều loại hình bất hợp pháp, và hoạt động chuyển đổi stablecoin có vẻ bình thường chứ không phải ngẫu nhiên.

Các điểm chính rút ra

• Dòng chảy crypto năm 2025 đến các mạng buôn người nghi ngờ tăng 85%, với tổng khối lượng giao dịch đạt hàng trăm triệu đô la qua các dịch vụ được xác định.
• Đông Nam Á nổi lên như trung tâm của các mạng này, liên kết với các tổ hợp lừa đảo, casino trực tuyến và các mạng rửa tiền bằng tiếng Trung.
• Các dịch vụ dường như khác biệt — dịch vụ escort quốc tế dựa trên Telegram, các đại lý tuyển dụng lao động, mạng mại dâm, và các nhà cung