Binance và các đối tác toàn cầu bắt giữ 1.209 nghi phạm và thu hồi 97 triệu đô la qua bốn chiến dịch xuyên biên giới nhằm vào các mạng tội phạm mạng ở châu Phi.
Binance vừa tiết lộ một điều lớn lao. Sàn giao dịch đã giúp phá vỡ các hoạt động tội phạm mạng trải dài trên 19 quốc gia châu Phi. Có bốn vụ bắt giữ diễn ra. 1.209 người bị bắt giữ.
Theo Binance trên X, điều này cho thấy cách hợp tác công-tư thực sự hoạt động. Bài đăng đề cập đến sự phối hợp có cấu trúc, xác định hạ tầng tội phạm. Các hoạt động thực tế đã diễn ra sau đó.
97 triệu đô la đã được thu hồi. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Các hoạt động tội phạm trị giá 678 triệu đô la đã bị chặn đứng hoàn toàn. Hơn 120.000 nạn nhân đã được phát hiện trong chiến dịch.
INTERPOL đã tổ chức hai chiến dịch mang tên Serengeti. Cơ chế hợp tác cảnh sát của Liên minh châu Phi đã giúp điều phối mọi thứ. Thiết bị khai thác đã bị tịch thu. Ví tiền điện tử đã được truy tìm. Thậm chí cả máy phát điện cũng bị tịch thu.
Toàn bộ hoạt động này được điều hành qua một hệ thống gọi là Cybercrime Atlas. Chương trình Đối tác chống tội phạm mạng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới bắt đầu từ năm 2023. Binance tham gia ngay từ đầu.
Các đối tác đã gửi 13 gói tình báo tính đến tháng 10 năm 2025. Hơn 17.000 điểm dữ liệu đã được cộng đồng xác minh. Điều này đã thúc đẩy các chiến dịch xuyên biên giới.
Neal Jetton đứng đầu đơn vị Tội phạm mạng của INTERPOL. Ông gọi sáng kiến này là một “nhân tố tăng cường sức mạnh chống tội phạm mạng.” Thông tin tình báo đã chuyển thành các vụ bắt giữ lần này.
Hiện có hơn 30 tổ chức hợp tác cùng nhau. Microsoft tham gia. Cùng với Fortinet, Mastercard, PayPal và Group-IB. INTERPOL và Europol mang đến sức mạnh thực thi pháp luật. Họ chia sẻ thông tin tình báo mã nguồn mở mà không gặp vấn đề về quyền riêng tư.
Phải đọc: BlackRock, Robinhood Dẫn đầu đột phá DeFi của Phố Wall
Một Nhóm Nghiên cứu và Phân tích bản đồ bắt đầu hoạt động từ năm 2025. Banco Santander, Group-IB, Binance và Orange Cyberdefense khởi xướng. Mastercard gia nhập sau đó. Recorded Future cũng tham gia. SpyCloud và TNO được thêm vào sau đó.
Đào tạo toàn cầu
Họ tìm kiếm những gì gọi là “điểm nghẽn.” Những vị trí then chốt mà việc tấn công mạnh mẽ nhất sẽ gây thiệt hại lâu dài nhất.
Báo cáo Ảnh hưởng năm 2025 phân tích cách nghiên cứu trở thành các vụ bắt giữ thực tế. Mỗi trong số 13 gói tình báo đó đã giúp pháp luật hành động hoặc định hình chính sách.
Đào tạo diễn ra tại hơn 40 quốc gia. Đội ngũ Tội phạm mạng của INTERPOL phối hợp với EC3 của Europol trong đó. Các chỉ huy tội phạm mạng được đào tạo. Các công tố viên học các phương pháp. Các nhà hoạch định chính sách cũng tham gia các buổi họp.
Chiến dịch Secure diễn ra tại Bangkok vào tháng 2 năm 2025. Nhóm Công tác Mỹ lần thứ 10 về Tội phạm mạng họp ở Panama vào tháng 4 cùng năm. Cảnh sát học cách sử dụng thông tin từ khu vực tư nhân trong thời gian thực. Các hội thảo tại Western Balkans diễn ra ở Montenegro.
Xem ngay: X Làm rõ Vai trò trong Crypto: Nikita Bier Nói X Sẽ Không Đóng Vai Trò Trung Gian
Đội ngũ an ninh của Binance đã lập bản đồ các mạng tội phạm. Họ sử dụng các công cụ OSINT để làm điều đó. Phân tích liên kết được tích hợp vào các gói tình báo. Các hiểu biết về quy kết cũng rất hữu ích. Dữ liệu đã thúc đẩy Serengeti 2.0 dựa trên dữ liệu.
Erin Fracolli đứng đầu Đội ngũ Thông tin và Điều tra Toàn cầu của Binance. “Các đối tác như Cybercrime Atlas là rất quan trọng để bảo vệ không gian tài sản kỹ thuật số,” bà nói. Binance xem đây là một phần trong công việc chống tội phạm mạng của họ.
Hỗ trợ kỹ thuật đến từ Epieos, Kasm Technologies, Maltego, ShadowDragon, Silent Push và SpyCloud. Các công cụ này giúp thu thập dữ liệu nhanh hơn. Việc liên kết các mối đe dọa trở nên dễ dàng hơn.
Liên kết buôn người bị lật tẩy
Các nhà nghiên cứu giờ đây có thể kết nối các điểm dường như không liên quan. Các tên miền bị xâm phạm liên kết với các tài khoản xã hội. Các kênh thanh toán truy ngược lại các tội phạm điều hành.
STOP THE TRAFFIK gần đây hợp tác với Cybercrime Atlas. Dữ liệu về buôn người đã được tích hợp vào phân tích tội phạm mạng. Hóa ra “điểm farm lừa đảo trực tuyến” sử dụng lao động cưỡng bức để thực hiện gian lận trực tuyến. Đây là lần đầu tiên một tổ chức phi chính phủ ngoài mạng lưới cốt lõi tham gia chính thức.
Sáng kiến này chứng minh trí tuệ tập thể có hiệu quả. Các phương pháp mã nguồn mở kết hợp với niềm tin giữa các ngành có thể thực sự làm yếu đi tội phạm mạng. Điều này đã xảy ra trong năm 2024 và 2025.
Đối với Binance, việc bảo vệ crypto đồng nghĩa với việc hợp tác với người khác. Các công ty tài chính, các công ty an ninh mạng và cơ quan pháp luật đều cần phối hợp. Sàn giao dịch tiếp tục giúp xây dựng các khung khổ toàn cầu để làm cho không gian này an toàn hơn.
Giai đoạn tiếp theo kéo dài đến năm 2027. Phạm vi toàn cầu mở rộng. Nhiều nghiên cứu đa dạng hơn được bổ sung. Các công cụ mới sẽ giúp duy trì các nỗ lực ngăn chặn quy mô lớn.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
