Người dân New York đối mặt với các vụ lừa đảo “giết heo” ngày càng gia tăng, rút sạch tiền tiết kiệm qua các nền tảng crypto giả mạo, khiến Tổng Chưởng lý Letitia James phải đưa ra cảnh báo nghiêm trọng và hướng dẫn phòng ngừa khi các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi hơn trong việc sử dụng các chiến thuật kỹ thuật số phức tạp.
Các vụ lừa đảo ‘Giết heo’ khiến nạn nhân mất hàng nghìn đến hàng triệu đô la, theo NY AG
Các nỗ lực bảo vệ người tiêu dùng tiếp tục nhắm vào các hình thức gian lận tài chính ngày càng phát triển. Ngày 17 tháng 2, Tổng Chưởng lý New York (NYAG) Letitia James đã phát hành cảnh báo người tiêu dùng và hướng dẫn trực tuyến về các vụ lừa đảo “giết heo” và các bước phòng tránh thiệt hại liên quan đến đầu tư.
“Những kẻ lừa đảo vô cảm đang sử dụng các phương thức ngày càng tinh vi để tấn công các cộng đồng đang tìm kiếm sự kết nối và cơ hội,” Tổng Chưởng lý James phát biểu. “Những kẻ gian này cố gắng hết sức để lấy lòng tin và thuyết phục mọi người gửi tiền tiết kiệm của họ, đôi khi gây thiệt hại nặng nề về tài chính cho nạn nhân.”
Cảnh báo mô tả cách các thủ phạm thường tiếp cận mục tiêu qua mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò, tin nhắn không mong muốn hoặc quảng cáo trực tuyến trước khi chuyển cuộc trò chuyện sang các nền tảng mã hóa như Wechat hoặc Whatsapp. Hướng dẫn giải thích:
“Sau khi các kẻ lừa đảo lấy được lòng tin của nạn nhân, chúng giới thiệu các cơ hội giao dịch hoặc đầu tư, thường liên quan đến tiền điện tử hoặc ngoại tệ.”
Các thủ phạm xây dựng mối quan hệ cá nhân hoặc chuyên nghiệp trong nhiều tuần hoặc tháng, rồi giới thiệu các nền tảng crypto hoặc ngoại hối giả mạo được hỗ trợ bởi các ảnh chụp màn hình giả, hình ảnh sang trọng hoặc các trang web giả mạo bắt chước các tổ chức tài chính hợp pháp.
Các vụ lừa đảo giết heo, dù ngày càng rõ ràng hơn, không phải là mới; chúng là sự tiến hóa của các hình thức lừa đảo tín nhiệm lâu dài. FBI đã theo dõi các kế hoạch đầu tư crypto này trong nhiều năm, ghi nhận sự gia tăng lớn kể từ năm 2019. Đáp lại, Cục đã phát động Chiến dịch Level Up vào tháng 1 năm 2024, một sáng kiến chủ động đã xác định hơn 8.100 nạn nhân và cứu trợ ước tính 511 triệu đô la bằng cách ngăn chặn các giao dịch trước khi chúng đến các tổ chức lừa đảo. Đến cuối năm 2025, FBI còn tăng cường nỗ lực thông qua Đội đặc nhiệm Scam Center Strike Force, một nhóm liên ngành chuyên phá vỡ các mạng tội phạm xuyên quốc gia điều hành các hoạt động này. Thông qua theo dõi blockchain và tịch thu tên miền, FBI tiếp tục chuyển từ phản ứng báo cáo sang hoạt động phá vỡ tích cực.
Văn phòng NYAG mô tả cách các nạn nhân bị cho xem số dư tài khoản giả phản ánh lợi nhuận lớn, thúc đẩy họ gửi tiền nhiều hơn theo thời gian. Nó nhấn mạnh: “Sau khi nạn nhân gửi vào nền tảng của kẻ lừa đảo số tiền lớn, từ vài chục nghìn đến hơn một triệu đô la, họ sẽ không thể rút tiền hoặc bị yêu cầu trả trước các khoản phí rút tiền giả hoặc thuế với lời hứa rằng lợi nhuận đầu tư của họ sẽ được giải phóng.” Văn phòng NYAG cảnh báo:
“Cuối cùng, các kẻ lừa đảo sẽ cắt đứt liên lạc và giữ tiền của nạn nhân.”
James khuyên người dân New York nên cẩn trọng khi bị tiếp cận với các cơ hội đầu tư không mong muốn liên quan đến bitcoin, chuyển tiền crypto, thanh toán qua chuyển khoản, người vận chuyển tiền mặt hoặc máy ATM bitcoin. Bà khuyên cư dân tự nghiên cứu kỹ các cá nhân mời gọi đầu tư, tham khảo ý kiến của các chuyên gia pháp lý hoặc tài chính đủ tiêu chuẩn trước khi bỏ tiền, và tránh vội vàng trong các giao dịch hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường. Những người nghi ngờ có thể báo cáo các vụ việc lừa đảo trực tuyến tới Văn phòng Tổng Chưởng lý, với thông tin cá nhân được bảo vệ theo luật pháp và chính sách hiện hành.
Câu hỏi thường gặp ⏰
- Lừa đảo “giết heo” liên quan đến tiền điện tử là gì?
Là hình thức lừa đảo dài hạn, trong đó kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin trước rồi dụ nạn nhân vào các nền tảng đầu tư crypto hoặc ngoại hối giả mạo.
- Các kẻ lừa đảo “giết heo” liên hệ với nạn nhân như thế nào?
Thường sử dụng mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò, tin nhắn không mong muốn và các nền tảng mã hóa như Wechat hoặc Whatsapp.
- Tại sao nạn nhân không thể rút tiền từ các nền tảng đầu tư lừa đảo?
Các thủ phạm chặn các khoản rút hoặc yêu cầu phí giả và thuế sau khi nạn nhân gửi tiền lớn.
- Làm thế nào người dân New York có thể báo cáo các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử?
Các vụ nghi ngờ lừa đảo có thể báo cáo trực tuyến tới Văn phòng Tổng Chưởng lý, với thông tin cá nhân được bảo vệ theo quy định.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
