Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ thu giữ $61 triệu USDT liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử 'Pig Butchering'

Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực phía Đông Bắc Carolina (EDNC) ngày 25 tháng 2 năm 2026 đã thông báo về việc thu giữ khoảng 61 triệu USD Tether (USDT) bị cáo buộc liên quan đến rửa tiền từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử, thường gọi là “giết heo”.

Các đặc vụ liên bang từ Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI) đã truy vết số tiền qua nhiều ví tiền điện tử sau khi nhận được báo cáo của nạn nhân, với Bộ Tư pháp xác nhận sự hỗ trợ của Tether trong việc chuyển giao các tài sản bị tịch thu.

Chi tiết thu giữ và Bối cảnh pháp lý

Các nhà chức trách liên bang đã công bố việc tịch thu hơn 61 triệu USD Tether, một loại stablecoin gắn với đô la Mỹ, liên quan đến một cuộc điều tra về gian lận tiền điện tử xuyên quốc gia đang diễn ra. Việc thu giữ này là một trong những vụ tịch thu lớn nhất về tiền điện tử trong lịch sử khu vực phía Đông Bắc Carolina.

Công tố viên Hoa Kỳ Ellis Boyle phát biểu, “Việc thu giữ số tiền trị giá 61 triệu USD liên quan đến gian lận tiền điện tử cho thấy rằng, tại khu vực phía Đông Bắc Carolina, kẻ gian không bao giờ thắng. Đội ngũ tịch thu tài sản của chúng tôi đã phối hợp cùng HSI để lấy đi lợi nhuận từ tội phạm.”

Hành động tịch thu tài sản nhằm vào các địa chỉ tiền điện tử mà các nhà điều tra cáo buộc đã được sử dụng để rửa tiền từ các nạn nhân của các vụ lừa đảo đầu tư. Các tài sản bị tịch thu sẽ tiếp tục được xử lý theo quy trình tịch thu chính thức khi cuộc điều tra tiến triển.

Cơ chế của “Giao dịch giết heo”

Theo các hồ sơ tòa án, các đối tượng phạm tội đã sử dụng chiến lược lừa đảo nhiều giai đoạn nhằm mục tiêu vào các nạn nhân qua các chiến thuật xây dựng mối quan hệ. Các thủ phạm đã tạo dựng lòng tin với nạn nhân dưới vỏ bọc của mối quan hệ lãng mạn trước khi giới thiệu các cơ hội đầu tư gian lận.

Khi đã thiết lập được lòng tin, các lừa đảo tuyên bố có kỹ thuật đặc biệt để tạo ra lợi nhuận lớn qua giao dịch tiền điện tử. Nạn nhân bị hướng dẫn đến các nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo, mô phỏng gần như chính xác các sàn giao dịch hợp pháp về tên gọi và hình thức. Các nền tảng lừa đảo này hiển thị các danh mục đầu tư giả mạo với lợi nhuận cao bất thường, nhằm khuyến khích nạn nhân gửi tiền ngày càng nhiều hơn.

Khi nạn nhân cố gắng rút tiền, họ gặp phải các trở ngại như yêu cầu “thuế” hoặc “phí” để giải phóng tiền, nhằm khai thác thêm và lấy thêm tiền của nạn nhân.

Truy vết quỹ và Phục hồi tài sản

Cuộc điều tra bắt đầu khi một nạn nhân báo cáo về vụ lừa đảo đầu tư qua Đường dây Thông tin HSI tại Raleigh, Bắc Carolina. Các đặc vụ và nhà phân tích của HSI đã truy vết số tiền của nạn nhân qua nhiều ví tiền điện tử được sử dụng trong vụ lừa đảo và rửa tiền.

Các nhà điều tra xác định rằng, sau khi tiền của nạn nhân chuyển vào các ví tiền điện tử do các đối tượng lừa đảo kiểm soát, số tiền này nhanh chóng được chuyển qua nhiều ví trung gian nhằm che giấu nguồn gốc, chủ sở hữu và quyền kiểm soát của số tiền bị đánh cắp. Mặc dù các kỹ thuật phân lớp này, các đặc vụ đã thành công trong việc xác định một số ví vẫn còn chứa số tiền đáng kể của nạn nhân đủ điều kiện để tịch thu và tịch thu.

Đặc vụ Kyle D. Burns, quyền Trưởng đặc vụ HSI Charlotte, phát biểu, “Các đối tượng phạm tội và những kẻ rửa tiền chuyên nghiệp sử dụng các chiến dịch lừa đảo qua mạng để lừa đảo nạn nhân và che giấu lợi nhuận bất hợp pháp của họ. Các đặc vụ HSI làm việc cật lực để truy vết các khoản lợi bất chính của tội phạm trên toàn cầu nhằm phá vỡ và tiêu diệt các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia cố gắng lừa đảo người Mỹ chăm chỉ làm việc.”

Bộ Tư pháp và HSI đã ghi nhận sự hợp tác của Tether trong việc hỗ trợ chuyển giao các tài sản bị tịch thu, làm nổi bật vai trò của các nhà phát hành stablecoin trong việc hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật trong việc phục hồi tài sản.

Câu hỏi thường gặp: Hiểu về việc tịch thu tiền điện tử và các vụ lừa đảo “giết heo”

Giao dịch “giết heo” trong tiền điện tử là gì?

“Giết heo” là một dạng gian lận đầu tư, trong đó kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin với nạn nhân qua thời gian—thường qua các mối quan hệ lãng mạn giả mạo—trước khi “giết heo” bằng cách thuyết phục họ đầu tư ngày càng nhiều tiền vào các nền tảng tiền điện tử gian lận. Thuật ngữ này mô tả việc làm béo một con heo trước khi mổ. Các kẻ lừa đảo sử dụng các nền tảng giao dịch giả mạo hiển thị lợi nhuận cao phi lý để khuyến khích gửi tiền nhiều hơn, rồi chặn các nỗ lực rút tiền bằng các yêu cầu phí hoặc thuế.

Làm thế nào các đặc vụ liên bang truy vết và thu giữ 61 triệu USD tiền điện tử?

HSI truy vết số tiền của nạn nhân qua nhiều ví tiền điện tử bằng kỹ thuật phân tích blockchain. Mặc dù các kẻ lừa đảo đã chuyển tiền qua nhiều ví để che giấu nguồn gốc, các nhà điều tra đã theo dõi được dòng giao dịch để xác định các ví còn chứa số tiền bị đánh cắp. Việc tịch thu được thực hiện bằng cách kiểm soát các chìa khóa riêng hoặc hợp tác với Tether để phong tỏa và chuyển giao các tài sản USDT, điều này đòi hỏi sự hợp tác của nhà phát hành stablecoin.

Sau khi bị tịch thu, tiền điện tử sẽ ra sao?

Tiền điện tử bị tịch thu sẽ do cơ quan thực thi pháp luật giữ cho đến khi hoàn tất thủ tục tịch thu chính thức. Sau khi được tịch thu qua hệ thống tòa án, các tài sản có thể được thanh lý, số tiền thu được có thể dùng để bồi thường cho nạn nhân hoặc gửi vào Quỹ Tịch thu Tài sản của Bộ Tư pháp, nhằm hỗ trợ các hoạt động của lực lượng thực thi pháp luật. Quá trình này tuân theo luật pháp liên bang về tịch thu tài sản và cần có sự phê duyệt của tòa án.

Làm thế nào để cá nhân tự bảo vệ khỏi các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử?

FBI và HSI khuyên người dùng nên cảnh giác với các cơ hội đầu tư không mong muốn, đặc biệt là qua các ứng dụng hẹn hò hoặc mạng xã hội. Các dấu hiệu cảnh báo gồm có lời hứa lợi nhuận cao đảm bảo, áp lực đầu tư nhanh, yêu cầu trả phí để rút tiền, và các nền tảng mô phỏng tên gọi của các sàn giao dịch hợp pháp. Nạn nhân nên báo cáo các nghi vấn gian lận qua Đường dây Thông tin HSI hoặc Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet FBI (IC3).

Phối hợp thực thi pháp luật và hợp tác ngành công nghiệp

Việc thu giữ này thể hiện sự phối hợp liên tục giữa các cơ quan thực thi pháp luật liên bang và các thành viên trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Sự hợp tác của Tether trong việc chuyển giao các tài sản bị tịch thu phản ánh sự gia tăng của sự tham gia giữa các nhà phát hành stablecoin và các cơ quan quản lý trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính.

Cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, các cơ quan liên bang tiếp tục phân tích các giao dịch blockchain và theo đuổi các manh mối liên quan đến mạng lưới lừa đảo. Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực phía Đông Bắc Carolina chưa tiết lộ liệu có cá nhân nào đã bị xác định hoặc truy tố liên quan đến số tiền bị tịch thu hay không.