Thủ lãnh CJNG 'El Mencho' Bị Tiêu Diệt Trong Chiến Dịch Quân Sự, Làm Nổi Bật Việc Sử Dụng Tiền Điện Tử Của Cartel Để Buôn Bán Ma Túy

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, còn gọi là “El Mencho,” thủ lĩnh của Tập đoàn Tội phạm Tân Thế hệ Jalisco (CJNG)—tổ chức khủng bố nước ngoài do Mỹ chỉ định—đã bị tiêu diệt vào ngày 22 tháng 2 năm 2026 trong một chiến dịch quân sự, gây ra bạo lực lan rộng tại ít nhất 20 bang của Mexico. Sự kiện này đã làm nổi bật lại sự chú ý của các cơ quan quản lý đối với việc các băng đảng Mexico sử dụng tinh vi các loại tiền điện tử, bao gồm Bitcoin (BTC) và Tether (USDT), để rửa tiền, mua tiền chất fentanyl từ Trung Quốc và tránh sự kiểm soát của ngân hàng truyền thống.

Tiêu diệt lãnh đạo và hậu quả bạo lực

Cảnh sát Mexico đã tiến hành một chiến dịch vào ngày 22 tháng 2 năm 2026, dẫn đến cái chết của thủ lĩnh CJNG Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, một trong những người bị truy nã gắt gao nhất thế giới. Bộ Ngoại giao Mỹ đã từng đề nghị thưởng 15 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ hoặc kết án ông.

Sau chiến dịch, các thành viên băng đảng đã phát động các cuộc rối loạn phối hợp trên nhiều bang. Theo báo cáo, ít nhất 20 bang của Mexico đã xảy ra các chướng ngại giao thông, đốt xe và tấn công các doanh nghiệp. Lực lượng Cảnh vệ Quốc gia cho biết có khoảng 25 nhân viên thiệt mạng trong các cuộc đụng độ sau đó với các thành viên băng đảng.

CJNG chính thức được Mỹ liệt vào danh sách Tổ chức Khủng bố Nước ngoài vào ngày 20 tháng 2 năm 2025 theo Mục 219 của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch. Bộ Ngoại giao Mỹ mô tả tổ chức này có “năng lực buôn bán cocaine, heroin và methamphetamine lớn nhất Mexico,” với mức độ tham gia ngày càng tăng vào hoạt động buôn bán fentanyl vào Hoa Kỳ.

Hạ tầng tài chính tiền điện tử của băng đảng

Các cơ quan quản lý và điều tra đã ghi nhận việc các băng đảng Mexico sử dụng tiền điện tử rộng rãi, trong đó CJNG được xác định là tiên phong trong việc áp dụng các tài sản kỹ thuật số cho hoạt động tài chính.

Mua tiền chất qua tiền điện tử

Báo cáo của Chainalysis tháng 3 năm 2025 cho biết các nhà buôn hóa chất Trung Quốc bị tình nghi đã nhận hơn 37,8 triệu đô la trong tiền điện tử từ năm 2018 đến 2023, trong đó các băng đảng Mexico, bao gồm CJNG, là những người mua chính. Các giao dịch này đã tài trợ cho việc mua các hóa chất tiền chất fentanyl và thiết bị sản xuất từ các nhà cung cấp Trung Quốc.

Ngân hàng Tài chính Trấn áp Tội phạm của Bộ Tài chính Mỹ (FinCEN) xác nhận năm 2024 rằng các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia tại Mexico đang sử dụng các loại tiền ảo—bao gồm Bitcoin, Ethereum, Monero và Tether—đặc biệt để mua hóa chất tiền chất fentanyl từ Trung Quốc.

Các cuộc điều tra của TRM Labs cho thấy các nhà cung cấp hóa chất tiền chất tích cực quảng cáo trên các thị trường darknet và các ứng dụng nhắn tin, chấp nhận tài sản kỹ thuật số để vận chuyển hóa chất đến Mexico. Sau khi thanh toán xong, tiền sẽ được rửa qua các giao dịch phức tạp gồm chuỗi peel, phân lớp và hoán đổi chuỗi chéo, cuối cùng rút tiền qua các sàn giao dịch Trung Quốc hoặc các trung gian chuyển tiền quốc tế.

Rửa tiền qua mạng lưới Trung Quốc

FinCEN nhấn mạnh vào tháng 8 năm 2025 rằng CJNG, Tập đoàn Sinaloa, Tập đoàn Gulf và các tổ chức Mexico khác ngày càng dựa vào Mạng lưới Rửa tiền Trung Quốc (CMLNs) để xử lý các khoản thu bất hợp pháp.

Chainalysis báo cáo rằng CMLNs hiện chiếm khoảng 20% hoạt động rửa tiền qua tiền điện tử trong năm 2025. Các mạng lưới này cung cấp cho các băng đảng khả năng phân lớp tinh vi nhằm che giấu nguồn gốc và người nhận cuối cùng của các khoản tiền.

Các hành động thực thi pháp luật cụ thể

Văn phòng Công tố viên Mỹ tại Quận phía Nam New York đã truy tố Paul Campo, cựu nhân viên DEA, và Robert Sensi vì âm mưu cung cấp hỗ trợ vật chất cho CJNG. Theo cáo trạng, Campo và Sensi đồng ý rửa khoảng 12 triệu đô la từ các khoản thu từ ma túy của CJNG, trong đó đã rửa thành công 750.000 đô la bằng cách chuyển đổi tiền mặt thành tiền điện tử.

Chương trình này cũng liên quan đến việc thanh toán khoảng 220 kg cocaine, với các bị cáo nhận phần lợi nhuận trực tiếp từ các khoản thu ma túy và hoa hồng bổ sung để rửa số còn lại.

Trong một vụ thực thi pháp luật riêng năm 2023, các nhà chức trách đã phát hiện một hoạt động môi giới chuyển đổi và rút tiền từ các quỹ của băng đảng bằng các công cụ tiền điện tử. Hoạt động này kết hợp các giao dịch tiền mặt, các sàn đổi tiền và tài sản kỹ thuật số để che giấu nguồn gốc tiền. Hơn 600.000 đô la tiền mặt đã được tìm thấy trong xe của môi giới khi bị bắt.

Bối cảnh lịch sử về việc các băng đảng sử dụng tiền điện tử

Ngay từ năm 2020, Reuters đã đưa tin rằng các cơ quan Mỹ và Mexico đã quan sát thấy việc sử dụng Bitcoin ngày càng tăng trong các nhóm buôn bán ma túy lớn, bao gồm CJNG và Tập đoàn Sinaloa, để rửa tiền.

Đến năm 2022, các cơ quan Mỹ đã ghi nhận các giao dịch của CJNG lên tới hàng chục triệu đô la qua các dịch vụ tiền điện tử, bao gồm các nền tảng lớn. Các nhà điều tra nhận thấy rằng các khoản tiền thường xuyên được chuyển qua chuỗi trung gian, làm cho việc xác định nguồn gốc và người nhận ngày càng khó khăn.

Các nhà phân tích cho rằng tiền điện tử đã giúp CJNG đẩy nhanh các thanh toán quốc tế và giảm phụ thuộc vào hạ tầng ngân hàng truyền thống, vốn bị kiểm soát chặt chẽ về quy định và yêu cầu báo cáo giao dịch.

Câu hỏi thường gặp: Hiểu về hoạt động tiền điện tử của băng đảng

Q: Các băng đảng Mexico như CJNG sử dụng tiền điện tử như thế nào?

Các băng đảng Mexico sử dụng các loại tiền điện tử như Bitcoin, Ethereum, Monero và Tether để mua hóa chất tiền chất fentanyl và thiết bị sản xuất từ Trung Quốc, rửa tiền từ các khoản thu ma túy qua Mạng lưới Rửa tiền Trung Quốc, thực hiện chuyển khoản xuyên biên giới mà không cần sự giám sát của ngân hàng, và thanh toán cho các trung gian trong chuỗi cung ứng ma túy.

Q: Các biện pháp quản lý nào đã được thực hiện chống lại việc sử dụng tiền điện tử của băng đảng?

FinCEN đã phát hành nhiều cảnh báo về việc sử dụng tiền điện tử của các băng đảng và Mạng lưới Rửa tiền Trung Quốc. Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố các cá nhân cung cấp hỗ trợ vật chất cho các băng đảng qua các hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử. Ngoài ra, các công ty phân tích blockchain như Chainalysis và TRM Labs hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật để truy vết các giao dịch liên quan đến băng đảng.

Q: Quy mô rửa tiền qua tiền điện tử của các băng đảng là bao nhiêu?

Chainalysis báo cáo rằng riêng Mạng lưới Rửa tiền Trung Quốc đã chiếm khoảng 20% hoạt động rửa tiền qua tiền điện tử trong năm 2025. Các nhà buôn hóa chất Trung Quốc bị tình nghi đã nhận hơn 37,8 triệu đô la trong tiền điện tử từ năm 2018 đến 2023, trong đó các băng đảng Mexico là người mua chính. Các vụ riêng lẻ đã ghi nhận số tiền rửa từ 750.000 đô la đến 12 triệu đô la trong các kế hoạch cụ thể.

Q: Các loại tiền điện tử phổ biến nhất mà các băng đảng sử dụng là gì?

Các nhà điều tra đã ghi nhận việc sử dụng Bitcoin cho hoạt động rửa tiền chung, Tether (USDT) cho các giao dịch ổn định, Ethereum cho các giao dịch dựa trên hợp đồng thông minh, và Monero để chuyển tiền riêng tư, ưu tiên ẩn danh. Lựa chọn phụ thuộc vào yêu cầu hoạt động cụ thể, bao gồm tốc độ giao dịch, mối quan tâm về khả năng truy vết và sở thích của đối tác.

Ảnh hưởng rộng lớn đối với quy định tài chính

Cái chết của El Mencho là một chiến thắng chiến thuật quan trọng trong chiến dịch chống tội phạm có tổ chức của Mexico. Tuy nhiên, các phân tích tài chính cho thấy hạ tầng hỗ trợ hoạt động của các băng đảng—bao gồm mạng lưới rửa tiền qua tiền điện tử, chuỗi cung ứng hóa chất tiền chất, và hệ thống chuyển tiền quốc tế—vượt ra ngoài từng cá nhân lãnh đạo.

Các cơ quan quản lý tiếp tục phát triển khả năng phân tích để xác định và phá vỡ các giao dịch tiền điện tử liên quan đến các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. FinCEN nhấn mạnh hợp tác với các cơ quan Mexico và các công ty phân tích blockchain để truy vết các khoản tiền di chuyển qua các kỹ thuật phân lớp ngày càng phức tạp.

Khi các băng đảng thể hiện khả năng thích nghi công nghệ trong hoạt động tài chính, các khung pháp lý cũng liên tục tiến bộ để giải quyết mối liên hệ giữa tài sản kỹ thuật số và tài chính tội phạm có tổ chức.