Các đặc vụ Mỹ thu giữ $61M USDT từ vụ lừa đảo tình cảm bằng tiền điện tử

Các đặc vụ Mỹ thu giữ 61 triệu USDT liên quan đến lừa đảo tình cảm qua tiền điện tử, làm nổi bật nỗ lực thực thi pháp luật, hành động tịch thu tài sản và thành công trong theo dõi blockchain.

Các đặc vụ liên bang Mỹ đã thu giữ hơn 61 triệu USD giá trị của Tether (USDT) liên quan đến một vụ lừa đảo tình cảm qua tiền điện tử. Chính quyền nói về một trong những vụ thu hồi USDT lớn nhất liên quan đến gian lận. Do đó, các hoạt động thực thi pháp luật phản ánh nỗ lực ngày càng tăng trong việc chống lại các tội phạm tài sản kỹ thuật số.

Cơ quan Liên bang Theo dõi và Phong tỏa các Tài sản Crypto Liên quan đến Gian lận

Theo Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực phía Đông Bắc Carolina, các hacker đã thực hiện một kế hoạch “giết mổ heo” quy mô lớn. Cụ thể, tội phạm giả danh là các đối tác lãng mạn và giả mạo chuyên môn giao dịch crypto để lừa đảo. Do đó, nạn nhân đã gửi tiền vào các nền tảng đầu tư giả mạo.

_Đọc thêm: _Trader mất sáu số trong một lần nhấp vào lừa đảo Quảng cáo Google | Tin tức Bitcoin trực tiếp**

Các điều tra viên từ Cục An ninh Nội địa đã có thể theo dõi các khoản tiền của nạn nhân qua các giao dịch blockchain và mạng ví. Thêm vào đó, các quan chức đã nhắm vào các tài khoản có số dư lớn, từ đó có thể tiến hành tịch thu và tịch thu tài sản. Kết quả, các đặc vụ đã thành công trong việc phong tỏa và thu hồi các tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp.

Công tố viên Hoa Kỳ Ellis Boyle nhấn mạnh tác động của các biện pháp thực thi pháp luật. Ông nói rằng tội phạm sẽ không giữ được lợi nhuận từ các vụ lừa đảo bằng tiền điện tử. Do đó, tịch thu tài sản được chính quyền nhấn mạnh như một chiến lược mạnh mẽ chống lại gian lận.

Các quan chức xác nhận rằng số tiền bị thu giữ vượt quá 61 triệu USDT liên quan trực tiếp đến các ví liên quan đến lừa đảo. Trong khi đó, Cục An ninh Nội địa, Bộ Tư pháp và các công tố viên liên bang đều là các cơ quan tham gia. Nhờ sự phối hợp liên ngành, việc theo dõi và thực thi pháp luật đã được thực hiện nhanh chóng.

Quan trọng là, Tether đã hỗ trợ chính quyền trong việc xác định và phong tỏa các địa chỉ đáng ngờ trong quá trình điều tra. Hơn nữa, sự hợp tác này đã hỗ trợ chuyển khoản quỹ phục hồi an toàn theo quy trình pháp lý. Do đó, các nhà phát hành stablecoin vẫn đóng vai trò trong việc phòng chống tội phạm tài chính.

Lừa đảo Giết mổ heo sử dụng lừa đảo cảm xúc và kỹ thuật

Chính quyền giải thích rằng các vụ lừa đảo giết mổ heo là sự kết hợp giữa thao túng cảm xúc và các chiến thuật đầu tư giả mạo. Đầu tiên, tội phạm xây dựng lòng tin qua các cuộc trò chuyện trực tuyến và tạo dựng mối quan hệ giả. Sau đó, nạn nhân được mời tham gia các hoạt động giao dịch tại các nền tảng crypto giả mạo nhưng thuyết phục.

Các nền tảng giả này hiển thị các danh mục đầu tư giả với lợi nhuận cao bất thường và giả mạo. Hơn nữa, các khoản lợi nhuận giả tạo khiến nạn nhân gửi thêm tiền nhiều lần. Tuy nhiên, các nỗ lực rút tiền sau đó sẽ yêu cầu các khoản thuế hoặc phí xử lý giả mạo.

Cuối cùng, các hacker chặn quyền truy cập vào tài khoản và biến mất cùng tài sản của nạn nhân. Trong khi đó, tội phạm chuyển tiền bị đánh cắp giữa nhiều ví crypto để che giấu nguồn gốc.

Các cơ quan thực thi pháp luật đã bắt đầu nhắm vào các mạng ví của các hoạt động lừa đảo crypto có tổ chức trên toàn cầu. Kết quả, các hành động tịch thu tài sản đã làm gián đoạn dòng tiền của các tổ chức tội phạm và phá hủy các tuyến đường rửa tiền. Do đó, các cơ quan tiếp tục mở rộng khả năng điều tra blockchain.

Lệnh thu giữ này diễn ra sau các hành động thực thi pháp luật quan trọng khác chống lại tội phạm tài sản kỹ thuật số trong năm 2026. Ví dụ, các cơ quan liên bang đã thu giữ 400 triệu USD liên quan đến dịch vụ rửa tiền trên darknet.

Cuối cùng, các nhà quản lý và điều tra viên nhấn mạnh sự cảnh giác vì các vụ lừa đảo qua mạng về tình cảm và đầu tư vẫn tiếp tục gia tăng. Hơn nữa, chính quyền khuyến cáo người dùng xác minh các nền tảng trước khi chuyển tiền kỹ thuật số. Hiện tại, các cơ quan tái khẳng định cam kết theo dõi và thu hồi các khoản tiền điện tử bị đánh cắp.