Các sàn giao dịch Brazil nhận được các quy định mới về Bí mật Ngân hàng và Tiêu chuẩn Kế toán

Các biện pháp này nhằm tích hợp hoàn toàn các sàn giao dịch tiền điện tử vào hệ thống tài chính đã được thiết lập và bảo vệ thông tin danh tính của khách hàng của tổ chức. Ngân hàng Trung ương cho biết điều này sẽ thúc đẩy “minh bạch, khả năng so sánh và dự đoán của thông tin cung cấp cho thị trường.”

Brazil ban hành Nghị quyết bao gồm các nhà môi giới crypto để tuân thủ luật bí mật ngân hàng

Brazil đang tiến tới tích hợp các sàn giao dịch crypto vào hệ sinh thái tài chính của mình.

Hội đồng Tiền tệ Quốc gia và Ngân hàng Trung ương Brazil gần đây đã phê duyệt Nghị quyết số 5.280, mang lại các quy tắc tuân thủ mới cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo trong nước.

Nghị quyết này, quy định rằng các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs) sẽ được xem là các tổ chức tài chính theo Luật bí mật ngân hàng Brazil, nhằm thiết lập một chế độ quản lý tương đương cho tất cả các sàn giao dịch hoạt động trong hệ thống tài chính địa phương và các cơ chế cần thiết để bảo vệ chúng.

Ngân hàng Trung ương Brazil nhấn mạnh rằng bước đi này “mở rộng khả năng phòng ngừa, phát hiện và chống lại các hoạt động bất hợp pháp—như rửa tiền, gian lận, tham nhũng và các vi phạm khác—có thể được thúc đẩy thông qua việc sử dụng tài sản ảo.”

Trong khi các giao dịch blockchain minh bạch, do tính chất của các cấu trúc này, các chuyên gia như Tiago Severo nhấn mạnh rằng việc xác định và dữ liệu cá nhân của khách hàng, cung cấp trong quá trình hoàn tất thủ tục Nhận biết khách hàng (KYC), là điều mà nghị quyết này hướng đến bảo vệ.

Cùng lúc đó, nó tăng trách nhiệm của các tổ chức này, vốn sẽ phải xem xét các quy định đã được thiết lập về bảo mật thông tin khách hàng và các giao dịch của họ.

Trong một nghị quyết tiếp theo, hai tổ chức cũng phê duyệt một nghị quyết mới quy định các tiêu chí kế toán mà các tổ chức tài chính xử lý tài sản ảo phải tuân thủ.

Ngân hàng trung ương cho biết rõ ràng về quy định sẽ góp phần nâng cao niềm tin của nhà đầu tư, xác định rõ vai trò của các VASP về các nhiệm vụ mà các tổ chức này cần thực hiện.

Biện pháp bảo mật ngân hàng đã được áp dụng, trong khi các quy tắc kế toán mới dành cho các tổ chức tài chính xử lý tài sản ảo dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027.

Gần đây, một dự luật hình sự hóa tiền điện tử để trốn thuế đã được giới thiệu vào Quốc hội, nhằm hạn chế việc sử dụng stablecoin cho các khoản thanh toán và giao dịch không báo cáo.

Câu hỏi thường gặp

• Brazil đã phê duyệt nghị quyết nào liên quan đến các sàn giao dịch crypto gần đây?
  Brazil đã phê duyệt Nghị quyết số 5.280, tích hợp các sàn giao dịch crypto vào hệ sinh thái tài chính của nước này như các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo.
• Nghị quyết số 5.280 ảnh hưởng như thế nào đến các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs)?
  VASPs giờ đây sẽ được phân loại là tổ chức tài chính theo Luật bí mật ngân hàng Brazil, yêu cầu tuân thủ các quy định mới.
• Mục tiêu của thay đổi quy định này của Ngân hàng Trung ương Brazil là gì?
  Mục tiêu là tăng cường khả năng phát hiện và phòng ngừa các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm rửa tiền và gian lận, liên quan đến tài sản ảo.
• Khi nào các quy tắc kế toán mới cho các tổ chức tài chính xử lý tài sản ảo có hiệu lực?
  Các tiêu chí kế toán mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027.