Viện kiểm sát Bắc Đề kết luận vụ tập đoàn Thái Tử: xử phạt mức cao nhất đối với Chen Zhiqiu, tịch thu biệt thự, xe sang trị giá 5.5 tỷ đô la

Văn phòng Công tố viên quận Đài Bắc hôm nay (4) thông báo rằng họ đã điều tra vụ rửa tiền của tổ chức tội phạm xuyên quốc gia của Tập đoàn Prince của Campuchia tại Đài Loan, truy tố tổng cộng 62 bị cáo và 13 công ty, 9 trong số đó đang bị giam giữ, và tịch thu các tài sản như nhà sang trọng, xe hơi sang trọng và tài khoản tài chính, với tổng giá trị hơn 5,5 tỷ Đài tệ. Công tố viên xác định rằng nhóm này đã rửa hơn 10,7 tỷ nhân dân tệ ở Đài Loan thông qua các nền tảng cờ bạc, sàn giao dịch ngầm và mạng lưới công ty ở nước ngoài.

Công tố và trừng phạt của Hoa Kỳ đã trở thành cơ hội quan trọng

Công tố viên chỉ ra rằng Tập đoàn Prince, do Chen Zhi lãnh đạo, từ lâu đã tham gia vào tội phạm gian lận và cờ bạc trực tuyến ở Campuchia và đã thiết lập một mạng lưới khổng lồ các công ty đa quốc gia rửa tiền. Vào tháng 10 năm 2025, các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đã đệ trình bản cáo trạng hình sự chống lại Chen Zhi và những người khác tại Tòa án Quận phía Đông New York của Hoa Kỳ, và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng bổ sung chín công ty và ba công dân Trung Quốc của Tập đoàn Prince ở Đài Loan vào danh sách trừng phạt.

Một ngày sau khi tin tức được công bố, Văn phòng Công tố Bắc Kinh đã chủ động tách vụ án và mở một cuộc điều tra chung liên bộ, trở thành cơ hội quan trọng để Đài Loan trấn áp tổ chức tội phạm xuyên quốc gia này.

9 năm rửa tiền 10,7 tỷ: hoạt động của công ty đa quốc gia

Cuộc điều tra của công tố viên chỉ ra rằng Prince Group đã thành lập một số công ty ở Đài Loan từ năm 2016, thiết lập cấu trúc tội phạm doanh nghiệp, kết hợp các nền tảng cờ bạc, sàn giao dịch ngầm và các công cụ tài sản ảo để tạo thành một hệ thống rửa tiền hoàn chỉnh.

Các chế độ hoạt động chính bao gồm:

Cờ bạc trực tuyến như một kênh rửa tiền

Tập đoàn đã thành lập một số công ty công nghệ và dịch vụ ở Đài Loan để thực sự vận hành các nền tảng cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp và sử dụng cơ chế gửi và rút tiền của nền tảng để rửa tiền gian lận.

Rửa tiền của các công ty nước ngoài và giao dịch ngoại hối

Tập đoàn Prince kiểm soát hơn 250 công ty nước ngoài tại 18 quốc gia và chuyển tiền thông qua các hợp đồng giao dịch hư cấu và chuyển ngoại hối.

Tiền điện tử và sàn giao dịch ngầm

Nhóm đã phát triển một công cụ tài sản ảo có tên là “OJBK Wallet”, kết nối với phòng nước trao đổi ngầm, chuyển đổi tài sản tiền điện tử thành tiền mặt, sau đó giới thiệu chúng đến Đài Loan.

Tài sản xe hơi sang trọng và sang trọng rửa tiền

Sau khi số tiền thu được từ tội phạm vào Đài Loan, chúng được sử dụng để mua những ngôi nhà sang trọng, xe hơi sang trọng và cửa hàng như một công cụ để gửi vốn và chuyển giá trị.

Biệt thự vua: Biệt thự ở Heping Dayuan đã trở thành một căn cứ rửa tiền

Công tố viên chỉ ra rằng để nhập khẩu số tiền thu được từ tội phạm vào Đài Loan, Chen Zhi đã chỉ đạo các thành viên thành lập 8 công ty vỏ bọc để mua bất động sản trong cộng đồng dân cư sang trọng nổi tiếng “Peace Dayuan” ở thành phố Đài Bắc dưới danh nghĩa các cổ đông chính. Vụ án liên quan đến 11 biệt thự và 48 chỗ đậu xe. Các tài sản liên quan được mua thông qua công ty mẹ được thành lập tại Singapore và nguồn gốc của dòng tài chính được che giấu bằng các hợp đồng thuê và tài liệu cho vay hư cấu.

Thanh tra Bắc Kinh đã khấu trừ 24 bất động sản và 35 siêu xe từ Tập đoàn Prince, trị giá hơn 5 tỷ Đài tệ

Các tài sản tội phạm bị Thanh tra Bắc Kinh thu giữ bao gồm:

24 bất động sản trị giá khoảng 39,8 tỷ nhân dân tệ.

35 siêu xe và xe sang, trị giá khoảng 11 tỷ nhân dân tệ.

337 tài khoản tài chính với số dư khoảng 4,4 tỷ nhân dân tệ.

Ngoài ra, một số lượng lớn túi hàng hiệu, xì gà và các cửa hàng khác cũng bị thu giữ. Một số xe hơi và cửa hàng nổi tiếng đã được bán đấu giá theo quy định của pháp luật, với số tiền hơn 4,38 tỷ nhân dân tệ.

Công tố viên đã kết án Chen Zhiqiu, thủ lĩnh của Tập đoàn Hoàng tử, mức án tối đa

Công tố viên chỉ ra rằng Prince Group đã điều hành các tội phạm xuyên quốc gia như một tổ chức doanh nghiệp, rửa tiền gian lận và cờ bạc vào Đài Loan trên quy mô lớn, làm suy yếu nghiêm trọng trật tự tài chính và làm tổn hại đến hình ảnh quốc tế. Do đó, công tố viên đã tìm kiếm các bản án nặng đối với các thành viên chủ chốt, bao gồm:

Chen Zhi: Tôi yêu cầu mức án pháp lý tối đa

Một cán bộ họ Lý, một thương nhân ở Đài Loan: Truy vấn hơn 20 năm tù và phạt 2,5 tỷ nhân dân tệ

Giám sát điều phối quỹ: Tìm kiếm hơn 18 năm tù

Các cán bộ chính ở Đài Loan: Hầu hết tìm kiếm các bản án tù từ 10 đến 16 năm

Ngoài ra, vẫn còn ba bị cáo đang chạy trốn và bị truy nã, và vụ án của một số người liên quan vẫn đang được điều tra.

Bài viết này Văn phòng Công tố Bắc Kinh điều tra vụ án của Prince Group: Chen Zhiqiu bị kết án cao nhất và 5,5 tỷ xe hơi sang trọng bị tịch thu xuất hiện đầu tiên trên Chain News ABMedia.