Đài Loan truy tố 62 người về rửa tiền $339M từ các tổ hợp lừa đảo tiền điện tử tại Campuchia

Tóm tắt

• Công tố viên Đài Loan đã truy tố 62 người liên quan đến Prince Group, một mạng lưới bị cáo buộc vận hành các khu vực lừa đảo tại Campuchia.
• Họ cáo buộc khoảng 339 triệu USD đã được rửa qua Đài Loan bằng các công ty vỏ bọc và mua sắm hàng xa xỉ cùng bất động sản.
• Các khu vực lừa đảo đã phát triển mạnh khắp Đông Nam Á, với Interpol năm ngoái xếp chúng là mối đe dọa toàn cầu.

Công tố viên Đài Loan đã truy tố 62 người liên quan đến Prince Group, một mạng lưới bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chỉ định là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Theo báo cáo của Reuters, những người bị truy tố bao gồm chủ tịch và kẻ chủ mưu bị cáo buộc Chen Zhi, người bị bắt tại Campuchia và dẫn độ về Trung Quốc đầu năm nay. Thirteen công ty cũng bị buộc tội về các hành vi, bao gồm “khởi xướng, chỉ đạo, thao túng và chỉ huy một tổ chức tội phạm.” Các công tố viên ở Đài Bắc cáo buộc nhóm này đã chuyển tiền bất hợp pháp qua Đài Loan để “che giấu và làm giả nguồn gốc cũng như dòng chảy của lợi nhuận tội phạm,” sử dụng các công ty vỏ bọc và mua sắm hàng xa xỉ, xe thể thao, và bất động sản.

Tổng cộng, khoảng 339 triệu USD (T10.8 tỷ) đã bị rửa qua Đài Loan, trong đó khoảng 174 triệu USD (T5.5 tỷ) đã bị tịch thu. “Để che giấu và làm giả lợi nhuận tội phạm, họ đã lợi dụng công dân Đài Loan để thực hiện hoạt động rửa tiền qua cờ bạc trực tuyến và chuyển tiền ngầm,” các công tố viên cho biết trong một tuyên bố, thêm rằng hoạt động của họ đã “gây rối trật tự tài chính và ổn định xã hội của Đài Loan” cũng như hình ảnh quốc tế của nước này. Vào tháng 10 năm ngoái, Chen Zhi bị truy tố tại một tòa liên bang ở Brooklyn, New York về các tội danh âm mưu gian lận qua điện thoại và rửa tiền liên quan đến các vụ lừa đảo “giết mổ lợn” do các khu vực lừa đảo ở Campuchia vận hành và sử dụng lao động cưỡng bức.

Chủ tịch Prince Group bị truy tố vì vận hành các khu vực lừa đảo cưỡng bức tại Campuchia liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử https://t.co/y2c7tiShgH @NewYorkFBI pic.twitter.com/8Nde99bQpu

— FBI (@FBI) ngày 14 tháng 10 năm 2025

Cùng lúc đó, Văn phòng Công tố viên Quận Đông New York và Bộ An ninh Quốc gia của Bộ Tư pháp đã đệ đơn kiện tịch thu dân sự 127.271 BTC, trị giá khoảng 15 tỷ USD vào thời điểm đó — hành động lớn nhất trong lịch sử DOJ.

Tháng 11, Reuters đưa tin, Prince Group đã phủ nhận mọi hành vi sai trái trong một tuyên bố phát hành qua một công ty luật của Hoa Kỳ.  Các khu vực lừa đảo ở Đông Nam Á Đông Nam Á đã nổi lên như một trung tâm của các khu vực lừa đảo, với Interpol năm ngoái nâng chúng thành mối đe dọa toàn cầu. Các khu vực này, thường dựa vào lao động cưỡng bức, được sử dụng để thực hiện các vụ lừa đảo “giết mổ lợn,” trong đó kỹ thuật xã hội được dùng để thuyết phục nạn nhân mua tiền điện tử, trước khi các kẻ lừa đảo chuyển hướng và chiếm quyền kiểm soát quỹ bằng các tên miền và ứng dụng đầu tư giả. Năm 2025, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đã trừng phạt 19 tổ chức tại Myanmar và Campuchia, phá vỡ các hoạt động lừa đảo khiến nạn nhân thiệt hại hơn 10 tỷ USD trong năm 2024. Tháng trước, một “lực lượng tấn công” liên ngành nhằm mục tiêu các trung tâm lừa đảo đã tiết lộ đã phong tỏa hoặc tịch thu khoảng 580 triệu USD tiền điện tử. Lúc đó, Deddy Lavid, CEO của nền tảng phân tích blockchain Cyvers, nói với Decrypt rằng công ty đã xác định 27.000 nhóm tội phạm “ngày càng phân quyền và lai” tham gia vào các vụ lừa đảo giết mổ lợn trên toàn thế giới, với hơn 27,5 tỷ USD rủi ro gian lận và dòng chảy giá trị bất hợp pháp được phát hiện.