Tập đoàn Thái Tử rửa tiền tại Đài Loan 107 tỷ! Tự phát triển "OJBK Ví" kết nối với các dịch vụ đổi tiền ngầm

Cơ quan điều tra Tòa án tối cao Taipei đã điều tra vụ rửa tiền của “Tập đoàn Thái Tử” tại Campuchia, phát hiện rằng tập đoàn này sử dụng USDT để chuyển tiền phạm pháp vào Đài Loan nhằm rửa tiền, thậm chí tự phát triển “OJBK ví” kết nối với các sàn giao dịch ngầm để thuận tiện rút tiền mặt ở nhiều quốc gia bất cứ lúc nào, tạo ra các điểm gián đoạn dòng tiền. Hôm qua (4), Tòa án tối cao Taipei đã kết thúc điều tra, chính thức truy tố 62 người gồm thủ lĩnh tập đoàn Trần Chí và 13 công ty theo các tội danh “Phòng chống rửa tiền”, “Phòng chống tội phạm có tổ chức” và các tội liên quan đến cờ bạc, trong đó Trần Chí bị đề nghị mức án tối đa 13 năm tù, còn các cán bộ chủ chốt của tập đoàn như Lý Thiêm bị đề nghị 20 năm tù. Tổng số tiền phạm pháp rửa tiền trong vụ án lên tới hơn 10.7 tỷ NTĐ, đã tịch thu các mặt hàng xa xỉ, xe hơi đắt tiền, nhà cửa sang trọng và các tài khoản tài chính trị giá hơn 5.5 tỷ NTĐ.

Theo điều tra của phía công tố, Trần Chí để che giấu số tiền phạm pháp, đã chỉ huy các thành viên trong tập đoàn hoạt động tại Trung Quốc, Đông Nam Á và Đài Loan trong lĩnh vực tiền mã hóa và cá cược trực tuyến. Họ thành lập 250 công ty nước ngoài tại 18 quốc gia, sở hữu 453 tài khoản tài chính trong và ngoài nước, sử dụng các công ty nước ngoài do tập đoàn kiểm soát để lập các hợp đồng giao dịch giả mạo, rửa tiền qua các kênh ngoại hối, chuyển vào 16 tài khoản công ty tại Đài Loan tổng cộng 9.7 tỷ NTĐ, dùng để mua nhà và xe sang để rửa tiền.

Ngoài ra, để dòng tiền phạm pháp dưới dạng tiền mã hóa của tập đoàn Thái Tử có thể chảy vào Đài Loan và rút tiền mặt bất cứ lúc nào ở nhiều quốc gia, đồng thời tạo ra các điểm gián đoạn dòng tiền, Trần Chí còn chỉ đạo các thành viên tự phát triển “OJBK ví”, kết nối các sàn ngầm tại Đài Loan, Singapore, Nhật Bản và các nơi khác, sử dụng USDT để chuyển tiền xuyên biên giới nhằm rửa tiền. Các thành viên được chỉ đạo đến các sàn ngầm rút tổng cộng hơn 629.92 triệu NTĐ tiền mặt, dùng để mua xe sang, hàng hiệu và chi tiêu cho các hoạt động của tập đoàn Thái Tử tại Đài Loan.

Theo báo cáo của tờ Liberty Times, OJBK sử dụng cấu trúc ví lạnh, việc ký giao dịch cần thực hiện qua thiết bị vật lý, về lý thuyết khó bị hacker tấn công từ xa, không phụ thuộc vào các sàn giao dịch hay nền tảng thứ ba, hoàn toàn tránh khỏi quy trình xác minh danh tính (KYC) và kiểm tra giám sát. Kết hợp với các thủ thuật như giao dịch ngầm, trộn tiền, chia nhỏ giao dịch để tăng độ khó theo dõi dòng tiền. OJBK do công ty Thành Phù Công nghệ, thành lập tại Đài Loan bởi tập đoàn Thái Tử, phát triển riêng cho các lãnh đạo cao cấp của tập đoàn, chỉ có thể đăng ký sử dụng sau khi được sự đồng ý của lãnh đạo cao nhất tại Đài Loan là Lý Thiêm. Mục đích chính là rút tiền mặt và chuyển khoản.

Khi người dùng rút tiền mặt, chỉ cần chọn “Liên hệ dịch vụ khách hàng” trong ứng dụng, thông báo số tiền, thời gian và địa điểm, sau đó chụp lại số seri của tờ tiền trên người, tải lên ví. Sau khi nhận được, tài xế sẽ đến sàn ngầm rút tiền mặt, giao đến địa điểm chỉ định, rồi so sánh số seri tiền người rút đã tải lên, xác nhận chính xác mới giao tiền cho người rút. Nếu muốn chuyển khoản, cần gửi tài khoản nhận tiền, sau đó hệ thống liên hệ sàn ngầm, thực hiện chuyển tiền qua nhiều tài khoản ẩn danh, người nhận sau đó dùng số tiền này để rút tại sàn.

Chuyển khoản Bitcoin trị giá 1.7 tỷ USD! Trần Chí của tập đoàn Thái Tử nghi ngờ có ý định “cắt đứt dòng tiền” để tránh bị điều tra