Bộ Tư pháp Hoa Kỳ điều tra Iran qua một sàn CEX toàn cầu lớn để tránh lệnh trừng phạt, liên quan đến hơn 1 tỷ USD khoản tiền đáng ngờ

Gate News tin tức, ngày 11 tháng 3, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra cách Iran lợi dụng một sàn giao dịch tiền điện tử lớn toàn cầu để tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ. Theo tài liệu công ty và người am hiểu, cuộc điều tra nội bộ trước đó về dòng tiền đáng ngờ trị giá hơn 1 tỷ USD đã bị tạm dừng, số tiền này chảy qua nền tảng đến một mạng lưới cung cấp tài chính cho các tổ chức khủng bố được Iran hậu thuẫn (bao gồm cả lực lượng Houthi ở Yemen). Mục tiêu của cuộc điều tra là tập trung vào quá trình dòng tiền liên quan trên nền tảng và các rủi ro về tuân thủ pháp luật.

Xem bản gốc
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận