South Korea FIU Fines Certain CEX Approximately 24.6 Million USD and Partially Suspends Operations for 6 Months

Gate News đưa tin, ngày 16 tháng 3, Cơ quan Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) đã quyết định xử phạt cấm hoạt động một phần trong vòng 6 tháng đối với một CEX do vi phạm nghĩa vụ chống rửa tiền (AML) cùng các lý do khác, và phạt 368 tỷ won Hàn Quốc (khoảng 2,46 triệu USD). Trong cuộc kiểm tra thực địa từ tháng 3 đến tháng 4 năm ngoái, FIU phát hiện giao dịch của sàn này vi phạm Luật Thông tin Tài chính Đặc biệt với khoảng 6,65 triệu hành vi vi phạm, bao gồm 45.772 giao dịch với 18 nhà cung cấp tài sản ảo quốc tế chưa đăng ký, và khoảng 6,59 triệu trường hợp vi phạm nghĩa vụ xác minh danh tính khách hàng (KYC) và hạn chế giao dịch. Thời gian cấm hoạt động một phần này kéo dài từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 26 tháng 9. Trong thời gian này, các giao dịch của người dùng hiện tại không bị ảnh hưởng, nhưng việc chuyển tài sản ảo ra ngoài (gửi tiền và rút tiền) của người dùng mới sẽ bị hạn chế. Ngoài ra, người đại diện của sàn này sẽ bị cảnh cáo, và người phụ trách báo cáo sẽ bị đình chỉ công tác trong 6 tháng.