Tội phạm tiền điện tử tăng vọt ở vùng Basque, Tây Ban Nha: Các vụ lừa đảo, bắt cóc và rửa tiền gia tăng, cảnh sát khẩn cấp nâng cấp hệ thống theo dõi

Tin tức Gate News, ngày 17 tháng 3, theo báo cáo của phương tiện truyền thông Tây Ban Nha COPE, khu vực Basque phía Bắc Tây Ban Nha đang đối mặt với tình hình tội phạm liên quan đến tiền điện tử gia tăng nhanh chóng. Cảnh sát địa phương Ertzaintza tiết lộ, hiện vẫn đang điều tra 541 vụ việc liên quan đến tiền điện tử, bao gồm các loại hình lừa đảo, rửa tiền và giao dịch trái phép.

Cảnh sát chỉ ra rằng, cùng với sự phổ biến của các tài sản kỹ thuật số như Bitcoin tại Tây Ban Nha, các đối tượng phạm tội đã tăng cường sử dụng tính ẩn danh của blockchain để thực hiện các hoạt động phạm pháp. Dữ liệu cho thấy, tính đến cuối năm 2024, khoảng 11 triệu người Tây Ban Nha đã từng sở hữu hoặc đang sở hữu tài sản mã hóa, và xu hướng này được cho là có liên quan đến sự gia tăng của tội phạm.

Trong các vụ việc đã được tiết lộ, có 13 vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử và 2 vụ rửa tiền qua tài sản mã hóa. Đồng thời, các cơ quan thực thi pháp luật cũng đang theo dõi các hành vi trốn thuế qua tiền điện tử và mua bán hàng hóa bất hợp pháp. Do các vụ việc này đòi hỏi kỹ năng công nghệ cao, Ertzaintza đã thành lập nhóm liên ngành và đưa vào sử dụng các công cụ giám sát blockchain để nâng cao khả năng theo dõi dòng tiền.

Đáng chú ý, nền tảng mạng xã hội Instagram trở thành kênh phổ biến trong các hoạt động lừa đảo. Cảnh sát cho biết, các đối tượng lừa đảo thường giả mạo danh tính người lớn hoặc bạn bè để dụ dỗ nạn nhân tham gia các dự án đầu tư tiền điện tử giả mạo, thậm chí hướng dẫn họ tải xuống các ứng dụng độc hại để điều khiển từ xa thiết bị, lấy cắp tiền trong ví và tài khoản ngân hàng.

Ngoài ra, vào tháng 12 năm 2024, cảnh sát địa phương phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật quốc gia đã thành công phá vỡ một mạng lưới tội phạm liên quan đến rửa tiền qua tiền điện tử. Nhóm này có trụ sở tại Catalonia, thu lợi bất hợp pháp qua các hoạt động lừa đảo qua giọng nói và buôn bán ma túy, sau đó sử dụng các thành viên tại khu vực Basque để rút và chuyển tiền.

Tổ chức Cảnh sát hình sự châu Âu (Europol) trước đó cũng đã cảnh báo rằng tội phạm liên quan đến tiền mã hóa đang ngày càng trở nên phức tạp và chuyên nghiệp hơn. Đối mặt với các rủi ro ngày càng gia tăng, các cơ quan quản lý Tây Ban Nha nhấn mạnh rằng tất cả các nền tảng dịch vụ tiền điện tử hoạt động trong nước đều phải đăng ký và báo cáo để tăng cường tính minh bạch của thị trường và bảo vệ người dùng.

Trong bối cảnh tỷ lệ thâm nhập của tài sản mã hóa tiếp tục tăng, việc cân bằng giữa đổi mới sáng tạo và an toàn đang trở thành một thách thức lớn đối với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật ở châu Âu.