Các tổ chức bao gồm Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc ký kết thỏa thuận liên hợp để chống rửa tiền tiền điện tử và rút tiền nước ngoài bất hợp pháp

Tin tức Gate News, ngày 17 tháng 3, Cơ quan Quản lý Tài chính Hàn Quốc (FSS), Cục Thuế, Hiệp hội Tài chính tín dụng và 9 công ty thẻ tín dụng của quốc gia đã ký kết “Thỏa thuận hợp tác công tư ngăn chặn dòng tiền phạm tội xuyên quốc gia” trong ngày. Thỏa thuận này nhằm cắt đứt chuỗi tiền của các hoạt động lừa đảo qua điện thoại và tội phạm tài sản ảo từ nguồn gốc bằng cách phân tích liên kết chi tiết sử dụng thẻ tín dụng quốc tế và hồ sơ nhập cảnh xuất cảnh. Trước đây, do thiếu thông tin liên kết giữa các cơ quan, Cục Thuế có dữ liệu nhập cảnh xuất cảnh nhưng không thể giám sát kịp thời các hoạt động tiêu dùng nước ngoài bất thường, trong khi các công ty thẻ tín dụng có dữ liệu thanh toán nhưng không nắm bắt được hoạt động qua cửa khẩu của chủ thẻ. Theo cơ chế mới, Cục Thuế sẽ cung cấp các xu hướng giao dịch rủi ro cao cho các công ty thẻ tín dụng, và Cơ quan Quản lý Tài chính sẽ xây dựng hướng dẫn, ủy quyền cho các công ty thẻ tín dụng hành động trực tiếp như ngắt kết nối giao dịch khi phát hiện bất thường. Chủ tịch Cơ quan Quản lý Tài chính Hàn Quốc Lee Chan-jin cho biết, bước đi này đánh dấu việc Hàn Quốc đã thiết lập hệ thống giám sát thường xuyên nhằm ngăn chặn dòng lợi nhuận phạm tội chảy ra nước ngoài từ nguồn gốc. Hệ thống này sẽ tập trung vào việc tấn công chính xác các hành vi “đổi tiền” sử dụng thẻ tín dụng quốc tế tại ATM nước ngoài để rút tiền mặt và rửa tiền qua tiền mã hóa.