Tại Taipei, 4 ngày có 3 vụ cướp tiền mặt giao dịch tiền điện tử! Sử dụng chiêu trò "không phí giao dịch" để lừa người dân, cảnh sát cảnh báo sử dụng những sàn giao dịch hợp pháp

Trong 4 ngày tại Taipei đã xảy ra 3 vụ cướp tiền điện tử khi gặp mặt! Tội phạm dụ dỗ người dân giao dịch riêng tư để trộm cắp bằng cách tránh phí giao dịch. Cảnh sát kêu gọi mọi người nhất định phải mua bán qua các sàn giao dịch hợp pháp trong nước để đảm bảo an toàn cho chính mình.

Các vụ cướp tiền điện tử liên tiếp xảy ra tại Taipei, phương thức phạm tội được tiết lộ

Bạn còn đang gặp mặt trực tiếp để giao dịch Tether (USDT) với người khác không? Theo báo cáo của 《TVBS》 và 《聯合新聞網》, chỉ trong vòng 4 ngày tại Taipei đã xảy ra liên tiếp 3 vụ cướp tiền điện tử, các địa điểm xảy ra tại quận Shilin, Datong và Wenshan.

Đội cảnh sát hình sự Taipei phân tích phát hiện, nhóm tội phạm thường dùng các lời lẽ như miễn phí phí đổi tiền, rút tiền nhanh, đầu tư lợi nhuận cao để tiếp cận nạn nhân qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, LINE, Telegram. Khi nạn nhân mắc bẫy, bọn chúng sẽ đóng giả là dự án nội bộ, giao dịch bí mật hoặc khách quen đặc quyền để đổi tiền, yêu cầu nạn nhân mang tiền mặt đến địa điểm chỉ định để gặp mặt, thực chất là cố tình tránh các quy trình của các nền tảng giao dịch chính thống hoặc các tổ chức tài chính.

Mặc dù điều tra của cảnh sát cho thấy 3 vụ này không có liên quan trực tiếp, nhưng các nghi phạm đều khá trẻ, thậm chí có cả người chưa thành niên.

Cảnh sát đánh giá, không loại trừ khả năng thủ phạm đứng sau lợi dụng các nhóm lừa đảo để điều khiển các thiếu niên, nhận thấy các thiếu niên đối mặt với trách nhiệm hình sự nhẹ hơn và dễ bị kiểm soát, đã xúi giục họ thực hiện các giao dịch giả để thực hiện trộm cắp thật.

Nguồn hình: TexasCriminalLawyer ủy quyền công khai, hình minh họa vụ cướp tiền điện tử

Bọn tội phạm nhắm vào tâm lý né tránh quản lý, dụ dỗ giao dịch riêng tư

Do Ủy ban Quản lý Tài chính (FSC) đã ban hành các quy định cấm các hoạt động rửa tiền và tội phạm khác, đồng thời cấp phép cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo hợp pháp (VASP), giúp việc mua bán tiền điện tử trở nên hợp quy và dòng tiền có thể truy vết, nhưng một số người vẫn liều lĩnh vì các tiện ích khác.

Các nghi phạm dựa vào điểm này, tuyên bố miễn phí phí đổi tiền, rút tiền nhanh, và chỉ định các cá nhân làm môi giới. Một số còn nhấn mạnh về bảo mật, nhằm vào những nạn nhân không muốn bị cơ quan thuế chú ý, quảng cáo không để lại dấu vết dòng tiền. Sau khi dụ dỗ nạn nhân gặp mặt, bọn chúng sẽ dùng bạo lực để cướp hoặc yêu cầu nạn nhân nộp phí để rút tiền khi rút lợi nhuận.

Các nhà môi giới tiền ảo bất hợp pháp dùng AI tạo nội dung, lan truyền hoảng loạn qua cộng đồng

Ngoài các vụ cướp thực tế, các cộng đồng trực tuyến cũng xuất hiện các hiện tượng lừa đảo dụ dỗ người dân giao dịch riêng tư.

Một số cá nhân làm môi giới tiền ảo lợi dụng công cụ AI tạo ra hàng loạt tài khoản ma trận, phát tán hoảng loạn trên các nền tảng mạng xã hội, kêu gọi người dân không sử dụng các sàn giao dịch hợp pháp trong nước để tránh bị đánh thuế hoặc phải trả phí giao dịch.

Các tài khoản này còn loan tin sai về việc rút tiền vào ra tại các sàn hợp pháp của Đài Loan bị mất kiểm soát, phóng đại các vấn đề về kiểm soát rủi ro của nền tảng. Phía sau các tài khoản này chủ yếu là các nhóm đổi tiền mặt trái phép, cố gắng dẫn dắt người dân không biết đến các kênh giao dịch riêng tư thiếu kiểm soát.

Báo cáo liên quan:
Threads bùng nổ với hàng loạt tài khoản AI ma trận! Theo dõi các nhóm liên kết các nhà môi giới trái phép, Binance cũng đã phản hồi

Rút tiền vào ra tại Đài Loan mất kiểm soát? Cẩn thận bị dụ dùng sàn giao dịch, thực ra là tự quảng bá cá nhân môi giới của mình

Cảnh báo sử dụng dịch vụ hợp pháp, hiện có 8 VASP hợp pháp

Đối mặt với các vụ lừa đảo và cướp tiền điện tử liên tục xảy ra, cảnh sát nhắc nhở mọi người nếu có nhu cầu giao dịch tiền điện tử, nhất định phải thực hiện theo quy trình hợp pháp, phù hợp quy định.

Theo Điều 6 của Luật Phòng chống Rửa tiền, các tổ chức hoặc cá nhân chưa đăng ký phòng chống rửa tiền không được cung cấp dịch vụ tài sản ảo, và Ủy ban Quản lý Tài chính đã công khai danh sách các nhà cung cấp hợp pháp để người dân tra cứu.

《Thành phố Tiền điện tử》tổng hợp, sau khi Hong Zhu Digital tuyên bố sẽ ngừng hoạt động vào cuối tháng 1 năm 2026, số lượng các nhà cung cấp tài sản ảo trong danh sách trong nước lại giảm đi. Hiện tại, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo hợp pháp còn hoạt động và cung cấp dịch vụ (theo thứ tự chữ cái) như sau:

• Hoya Digital Technology (HOYA BIT)
• TuoHuang Digital Technology (ZONE Wallet)
• Modern Wealth Technology (MaiCoin, MAX Exchange)
• KryptoGO (Weight Technology)
• Fusheng Digital Technology (TWEX)
• Cross-Chain Technology (Chainss)
• BitoPro (BitoPro Technology)
• XREX Co., Ltd. (XREX Exchange)

Tham khảo thêm:
Nạp tiền có thể tương tác với Edge Law? Sàn Star Vaults có nhiều điểm nghi vấn, tuyển dụng trong nước nhưng không nằm trong danh sách VASP