Theo Bộ Tư pháp Mỹ, lực lượng đặc nhiệm toàn cầu do FBI dẫn đầu đã bắt giữ 276 nghi phạm và phá vỡ chín trung tâm lừa đảo crypto vào hôm thứ Tư. Cảnh sát Dubai đã bắt giữ 275 người, trong đó ba người bị buộc tội tại California về các cáo buộc gian lận qua mạng và rửa tiền. Giới chức Thái Lan bắt giữ một nghi phạm. Cuộc điều tra nhắm vào các đường dây lừa đảo quốc tế hoạt động theo các chiêu “nuôi heo thịt”, trong đó kẻ lừa đảo xây dựng niềm tin với nạn nhân trước khi thuyết phục họ đầu tư vào các cơ hội crypto gian lận.
Các nghi phạm bị cáo buộc đã nhắm vào nạn nhân tại Mỹ và các quốc gia khác bằng cách quảng bá các khoản lợi nhuận đầu tư crypto giả mạo. Tiền của nạn nhân được chuyển qua các nền tảng lừa đảo và chuyển vào tài khoản của kẻ lừa đảo, sau đó được rửa qua các ví crypto bổ sung. Cơ quan chức năng đã xác định những khoản thua lỗ lên tới hàng triệu USD liên quan đến các chiêu trò này. Thua lỗ do gian lận liên quan crypto đạt mức kỷ lục 11,3 tỷ USD năm ngoái, chiếm hơn một nửa trong tổng số 20,9 tỷ USD thua lỗ do tội phạm internet được FBI theo dõi.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Luật sư tại Trùng Khánh mất tích trong vụ án bị cáo buộc hối lộ $210M USDT và rửa tiền
Theo ChainCatcher, dẫn nhiều nguồn độc lập đã được Caixin xác minh, Peng Jing, đối tác sáng lập và giám đốc của Hãng Luật Chongqing Jingsheng, đã bị cơ quan chức năng bắt giữ vào cuối tháng 4. Bà được cho là nhân vật then chốt trong một đường dây hối lộ liên quan đến stablecoin và rửa tiền
GateNews1giờ trước
Sàn giao dịch Zondacrypto của Ba Lan ngừng rút tiền, được cho là do Mafia Tambov của Nga kiểm soát
Theo Gazeta Wyborcza dẫn lời Cơ quan An ninh Nội địa Ba Lan (ABW), Zondacrypto, một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất ở Trung và Đông Âu, đã ngừng rút tiền trong tháng này sau khi bị tiết lộ là chịu sự kiểm soát của băng nhóm tội phạm Tambov của Nga từ năm 2018. Nguồn dự trữ của nền tảng này được cho là…
GateNews1giờ trước
Hai thượng nghị sĩ Mỹ tìm kiếm tài liệu vay từ Bộ trưởng Thương mại Lutnick và Tether
Theo Bloomberg News, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Ron Wyden đã đề nghị cung cấp thông tin từ Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick và công ty tiền mã hóa Tether vào hôm thứ Tư liên quan đến một khoản vay giữa công ty và một quỹ tín thác mang lại lợi ích cho các con của Lutnick. Các thượng nghị sĩ viết rằng khoản vay này “đặt ra rủi ro…”.
GateNews2giờ trước
Cháu/chắt của gia tộc trang sức Cartier bị kết án 8 năm vì liên quan đến vụ rửa tiền mã hoá ma tuý trị giá 470 triệu đô la Mỹ
Tòa án Mỹ đã tuyên phạt 8 năm tù giam đối với hậu duệ của gia tộc này, vì điều hành dịch vụ chuyển tiền bằng tiền mã hóa không đăng ký và sàn giao dịch tiền mã hóa phi tập trung (OTC). Họ đã nhận tiền từ nguồn ma túy bằng tiền mã hóa, sau đó chuyển sang tiền mặt; rửa tiền bằng công ty bình phong và giấy tờ giả mạo; cuối cùng rút tiền tại Colombia bằng nội tệ. Tòa án đồng thời tịch thu khoảng 2,36 triệu USD và các tài khoản ngân hàng liên quan.
ChainNewsAbmedia4giờ trước
Các công tố viên Hàn Quốc đề nghị án phạt 20 năm đối với CEO Delio vì $190M lừa đảo
Theo Yonhap News Agency, các công tố viên Hàn Quốc vào ngày 30/4 đã đề nghị mức án tù 20 năm đối với CEO Delio Chung Sang-ho vì cáo buộc lừa đảo khoảng 2.800 nạn nhân với giá trị tài sản kỹ thuật số khoảng 250 tỷ won (190 triệu USD). Nền tảng cho vay crypto đã đình chỉ việc rút tiền o
GateNews5giờ trước
Lỗ hổng khai thác của SWEAT Protocol đã được kiểm soát, số dư người dùng đã được khôi phục
Giao thức SWEAT đã ngăn chặn thành công một vụ khai thác có trị giá nhiều triệu USD vào thứ Tư khoảng 13:36 UTC, với việc đội ngũ xác nhận rằng toàn bộ số dư của các tài khoản bên ngoài đã được khôi phục đầy đủ và các hoạt động đã trở lại bình thường, theo bản tóm tắt sau vụ tấn công được nhóm SWEAT chia sẻ trên
CryptoFrontier6giờ trước
