Tin tức Gate News, ngày 20 tháng 3, gần đây, Tòa án Nhân dân quận Yuetang, thành phố Xiangtan, tỉnh Hunan đã tuyên án sơ thẩm vụ án che giấu, giấu diếm thu nhập phạm tội. Một chuỗi rửa tiền mới sử dụng giao dịch rượu Mao Tai làm bình phong, tiền điện tử làm kênh trung gian đã bị triệt phá hoàn toàn, với số tiền liên quan hơn 6,84 triệu nhân dân tệ, 8 bị cáo đều bị tuyên án.
Nhóm này phân công rõ ràng, tính ẩn nấp cao. Ông Chen thông qua phần mềm liên lạc mã hóa ở nước ngoài để kết nối với nguồn trên, nhận tiền phạm tội từ lừa đảo qua điện thoại, và liên lạc với “U thương” để thực hiện đổi tiền điện tử và luân chuyển; Ông Xie chịu trách nhiệm cung cấp công cụ phạm tội, thống kê chi tiết quỹ; Ông Huang dùng mua bán rượu Mao Tai làm bình phong, dùng giao dịch thật để che giấu hành trình chuyển tiền phạm tội; các thành viên còn lại hỗ trợ thanh toán, truyền tin.
Nhóm này sử dụng giao dịch rượu Mao Tai giả làm bước “rửa sạch”, giả dạng tiền phạm tội từ lừa đảo ở nước ngoài thành thu nhập hợp pháp, đổi lấy tiền điện tử để trả lại cho nguồn trên, mỗi lần “rửa sạch” sẽ trích 8% hoa hồng phi pháp. Đến tháng 12 năm 2023, khi một nạn nhân báo án, chuỗi ngành công nghiệp đen xám ẩn dưới giao dịch rượu danh tiếng này đã lộ diện.
Sau vụ án, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Yuetang đã can thiệp sớm vào điều tra, hướng dẫn công an tổng hợp gần 20 triệu nhân dân tệ dòng tiền và lượng lớn dữ liệu điện tử, thực hiện toàn bộ chuỗi tấn công và thu thập chứng cứ toàn diện. Tòa án cuối cùng tuyên phạt ông Xie và 6 đồng phạm chính từ 2 đến 6 năm tù về tội che giấu, giấu diếm thu nhập phạm tội; trường hợp nhẹ hơn là ông Liang, bị tuyên 1 năm tù, hưởng án treo 1 năm.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
DSJ Exchange sụp đổ trong bối cảnh các cáo buộc gian lận kiểu Ponzi với $150M , theo ZachXBT
Theo nhà điều tra on-chain ZachXBT, DSJ Exchange (DSJEX) và BG Wealth Sharing đã sụp đổ vào tuần trước sau khi bị cáo buộc vận hành một mô hình Ponzi có liên quan đến hơn 150 triệu USD tiền của người dùng. Nền tảng đã thu hút nhà đầu tư bằng cách cam kết lợi nhuận cố định và các ưu đãi dựa trên giới thiệu trước
GateNews27phút trước
Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc giành một phần thắng kiện khi kháng cáo liên quan đến sàn giao dịch crypto do chưa hoàn trả tài sản người dùng vào ngày 16 tháng 4
Theo Bản án Hành chính số 4-3 của Tòa án Tối cao Seoul, ngày 16/4, Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) đã giành thắng một phần trong kháng cáo yêu cầu áp dụng biện pháp ngăn chặn của sàn giao dịch tiền mã hóa A, với 3 trong 4 quyết định hành chính được giữ nguyên. Sàn này đã ngừng hoạt động vào ngày 30/11/2020, nhưng
GateNews48phút trước
“Người khổng lồ” tiền mã hóa kiện Coinbase, cáo buộc đã bị đóng băng DAI bị đánh cắp và từ chối hoàn trả
Theo The Block, ngày 6/5, một “cá voi” tiền mã hóa ẩn danh bị truy tố dưới bí danh “DB” đã khởi kiện vào thứ Hai Coinbase và kẻ trộm bị cáo buộc “John Doe”, cáo buộc rằng Coinbase sau khi đã cung cấp bản tuyên thệ để chứng minh họ là chủ sở hữu hợp pháp, vẫn từ chối hoàn trả các khoản DAI bị phong tỏa liên quan đến vụ trộm tiền mã hóa năm 2024.
MarketWhisper1giờ trước
Các nạn nhân khủng bố Triều Tiên nộp đơn yêu cầu tịch thu $71M từ vụ hack Aave, lập lại vụ việc như gian lận
Các luật sư đại diện cho nạn nhân trong ba vụ tấn công khủng bố của Triều Tiên đã nộp một bản phản hồi dài 30 trang vào hôm thứ Ba, tái diễn giải vụ hack Aave ngày 18 tháng 4 là lừa đảo thay vì trộm cắp. Sự khác biệt này mang ý nghĩa pháp lý: việc mô tả sự cố như lừa đảo có thể trao cho kẻ tấn công quyền sở hữu hợp pháp đối với khoản tiền được mượn
GateNews1giờ trước
Nhà đầu tư token MOTHER khởi kiện tập thể, cáo buộc Iggy Azalea không thực hiện các cam kết kinh doanh
Theo CoinTelegraph ngày 6/5, nguyên đơn Kenneth Kolbrak đã đệ đơn kiện tập thể vào ngày 4/5 tại Tòa án Liên bang Manhattan của Mỹ, với bị đơn là ca sĩ nhạc rap Iggy Azalea, cáo buộc rằng Iggy đã đưa ra các tuyên bố sai lệch liên quan đến việc sử dụng thực tế và hoạt động kinh doanh của token meme Mother Iggy (MOTHER) dựa trên blockchain Solana.
MarketWhisper1giờ trước
