Reuters liên kết người sáng lập Nobitex với gia tộc Kharrazi thuộc giới tinh hoa của Iran; Sàn giao dịch xử lý 70% lượng crypto của Iran

GateNews

Địa chính trị Quy định và Chính sách Biện pháp thực thi Rủi ro sàn giao dịch

2026-05-03 17:24:59

Theo một cuộc điều tra của Reuters được công bố vào thứ Sáu, ngày 2/5, Nobitex, sàn giao dịch crypto chi phối của Iran với khoảng 11 triệu người dùng, được hai anh em Ali và Mohammad Kharrazi thành lập. Hai người là thành viên của một gia đình có quan hệ hôn nhân với tất cả ba lãnh đạo tối cao của Iran. Các anh em này đăng ký công ty vào năm 2018 bằng một họ khác, trong khi ông nội họ từng tham gia Hội đồng Chuyên gia của Iran và người cha giúp thành lập tổ chức chính trị Hezbollah của Iran.

Reuters lần theo dòng tiền bất hợp pháp qua nền tảng, dẫn các công ty phân tích blockchain cho biết đã có 22 triệu USD đến 366 triệu USD trong các giao dịch bị nghi ngờ. Một phân tích riêng cho thấy Ngân hàng Trung ương Iran đã chuyển khoảng 347 triệu USD cho Nobitex trong nửa đầu năm 2025. Nobitex phủ nhận có liên hệ với chính phủ và mô tả các dòng chảy trái phép là “một phần rất nhỏ” trong tổng lượng của họ. Sàn này cho biết họ xử lý khoảng 70% hoạt động crypto ở Iran.

Xem nguồn

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.