Tin Gate, ngày 29 tháng 4 — Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch của Nhật Bản, Cơ quan Dịch vụ Tài chính, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia và Bộ Tài chính đã đồng thời ban hành một thông báo hướng dẫn vào ngày 28 tháng 4, cảnh báo rằng tiền mã hóa có nguy cơ rửa tiền cao hơn khi được sử dụng trong các giao dịch bất động sản. Thông báo được gửi tới các hiệp hội lớn của Nhật Bản trong lĩnh vực bất động sản và tiền mã hóa, bao gồm Hiệp hội Kinh doanh Tiền mã hóa Nhật Bản.
Các cơ quan quản lý nhấn mạnh rằng khả năng chuyển tiền mã hóa tức thời qua biên giới quốc gia là một nguồn rủi ro đáng kể của rửa tiền. Thông báo nêu: “Các tài sản tiền mã hóa, vốn có bản chất là được chuyển tức thời qua biên giới quốc gia, được coi là có rủi ro cao bị sử dụng như một phương thức thanh toán trong các giao dịch bất động sản nhằm mục đích rửa tiền.”
Các đại lý bất động sản được yêu cầu tiến hành thẩm tra, xác minh (due diligence) theo Đạo luật của Nhật Bản về Phòng ngừa Chuyển giao Tiền thu được từ Hoạt động Tội phạm, nộp các báo cáo quy định về các giao dịch đáng ngờ và thông báo cho cảnh sát về các hoạt động tội phạm bị nghi ngờ. Hướng dẫn cũng cảnh báo rằng việc chuyển đổi tiền mã hóa sang tiền pháp định thay mặt cho khách hàng có thể về mặt pháp lý cấu thành việc vận hành một sàn giao dịch tiền mã hóa không được cấp phép theo Đạo luật Dịch vụ Thanh toán, từ đó có khả năng dẫn đến các hình phạt pháp lý. Ngoài ra, các công ty phải khai báo bất kỳ khoản thanh toán ở nước ngoài nào vượt quá 30 triệu yên (khoảng AU$250,000) với các cơ quan liên quan theo Đạo luật Trao đổi Ngoại hối và Mậu dịch Ngoại hối của Nhật Bản.
Cảnh báo được đưa ra sau khi Nhật Bản đã sửa đổi Đạo luật về Công cụ Tài chính và Giao dịch vào đầu tháng này để tái phân loại tiền mã hóa như các công cụ tài chính, siết chặt quy định nhằm cấm giao dịch nội gián và thao túng thị trường trong lĩnh vực tiền mã hóa đồng thời tăng yêu cầu công bố thông tin đối với các công ty tiền mã hóa. Trước đây, tiền mã hóa được quản lý như một hình thức thanh toán ở Nhật Bản.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
CFTC Kiện Thống đốc Wisconsin Về Việc Giám sát Thị trường Dự đoán
Ủy ban Giao dịch Hợp đồng Tương lai Hàng hóa đã nộp đơn kiện vào thứ Ba chống lại Thống đốc Đảng Dân chủ của Wisconsin là Tony Evers, Tổng chưởng lý Joshua Kaul và John Dillett, giám đốc Cơ quan Quản lý Wisconsin, Cục Quản lý Cờ bạc, tại Tòa án Quận Hoa Kỳ thuộc Khu vực phía Đông của
CryptoFrontier1giờ trước
Đạo luật Clarity có “cơ hội 50-50” được thông qua tại Quốc hội, theo lời Dennis Porter
Luật pháp tiền mã hóa của Mỹ được gọi là Đạo luật Clarity đang phải đối mặt với triển vọng không chắc chắn tại Quốc hội, với “cơ hội 50-50” được thông qua khi các nhà lập pháp thương lượng các bất đồng về quy tắc đạo đức, phần thưởng crypto và cơ chế giám sát quy định trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, theo Giám đốc điều hành của Satoshi Action Fund Dennis
CryptoFrontier2giờ trước
Đảng Cộng hòa ở Hạ viện Chuyển hướng sang Dự luật FISA để Thúc đẩy Cấm vĩnh viễn CBDC Sau khi Dự luật Nhà ở bị Đình trệ
Tin tức Cổng, ngày 29 tháng 4 — Sau khi dự luật nhà ở bị đình trệ, Đảng Cộng hòa ở Hạ viện đang chuyển sang Đạo luật Giám sát Tình báo Nước ngoài (FISA) như một phương tiện lập pháp tiềm năng để thúc đẩy lệnh cấm vĩnh viễn đối với tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDCs), theo nhà báo crypto Eleanor
GateNews2giờ trước
Báo cáo của CertiK: Phạt AML 900 triệu USD, thực thi tiền mã hóa của SEC giảm 97% theo năm
Theo báo cáo do công ty kiểm toán bảo mật blockchain CertiK công bố vào ngày 28 tháng 4, việc thực thi chống rửa tiền (AML) đã thay thế các cáo buộc vi phạm chứng khoán, trở thành mối đe dọa quản lý hàng đầu mà các công ty tiền mã hóa phải đối mặt. Báo cáo cho thấy, trong nửa đầu năm 2025, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) đã áp tổng cộng 900 triệu USD tiền phạt liên quan đến AML; trong cùng kỳ, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã giảm 97% tiền phạt đối với tài sản mã hóa theo năm.
MarketWhisper3giờ trước
Ủng hộ cùng Crypto phát động thỉnh nguyện, thúc giục Thượng viện thúc đẩy việc xem xét Đạo luật “CLARITY”
Theo tuyên bố do “Stand With Crypto” công bố vào ngày 28 tháng 4 trên trang web chính thức của mình, tổ chức vận động tiền mã hóa này kêu gọi Ủy ban Ngân hàng của Thượng viện (Senate Banking Committee) đưa《CLARITY 法案》vào lịch trình xem xét và đồng thời khởi động một bản kiến nghị công khai; tính đến thời điểm tuyên bố được đăng tải, kiến nghị đã tích lũy được 15,924 chữ ký, với mục tiêu là 20,000 chữ ký.
MarketWhisper4giờ trước
Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông cảnh báo: HKDAP và nhà phát hành stablecoin không được cấp phép của HSBC token
Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông (HKMA) đã công bố thông báo chính thức vào ngày 28 tháng 4, cho biết trên thị trường xuất hiện các token sử dụng mã “HKDAP” hoặc “HSBC”. Các token nêu trên không được phát hành bởi bất kỳ tổ chức phát hành stablecoin được cấp phép nào, và cũng không có bất kỳ liên quan nào đến các tổ chức phát hành được cấp phép liên quan. Theo thông báo của HKMA cùng ngày, hai tổ chức phát hành stablecoin được cấp phép — Công ty TNHH Công nghệ Tấn Điểm và Ngân hàng TNHH Hồng Kông và Thượng Hải HSBC — đều đã tuyên bố không phát hành bất kỳ stablecoin được quản lý nào.
MarketWhisper4giờ trước
