Tin tức Gate, ngày 19 tháng 3, Tổng thống Argentina Javier Milei lại dính vào vụ bê bối liên quan đến tiền mã hóa Libra. Điều tra pháp y mới nhất cho thấy, nhiều năm trước khi dự án Libra ra mắt, Milei đã nhận tiền USD từ người vận động hành lang liên quan đến dự án này là Mauricio Novelli, và sau khi nhậm chức tổng thống, số tiền này đã tăng rõ rệt.
Theo hồ sơ tòa án và dữ liệu trích xuất từ điện thoại, kể từ năm 2021, Novelli đã trả khoảng 2000 USD mỗi tháng cho Milei dưới danh nghĩa “hợp tác khóa học tài chính và tiền mã hóa”; đến tháng 4 năm 2024, số tiền này đã tăng lên 4000 USD và được chuyển cho em gái của ông là Karina Milei. Một phần số tiền này được chuyển đổi thành tiền mặt qua việc bán USDT.
Các giao dịch này trùng khớp gần như hoàn toàn với dòng thời gian của dự án Libra. Tháng 2 năm 2025, Milei công khai quảng bá đồng tiền mã hóa tên là Libra, thu hút nhiều nhà đầu tư đổ vào, giá tăng vọt trong thời gian ngắn, nhưng sau đó sụp đổ nhanh chóng do các nội bộ bán tháo, và phía dự án bị cáo buộc đã kiếm lợi hàng triệu USD. Các ghi chép liên lạc mới được tiết lộ còn cho thấy, Milei đã liên hệ với các bên quảng bá trước và sau khi token ra mắt.
Điều tra cũng chỉ ra rằng, Milei từng đứng ra giới thiệu các dự án liên quan đến Novelli, bao gồm việc quảng bá token Vulcano Game, sau này bị đóng cửa do cáo buộc lừa đảo. Ngoài ra, Novelli còn bị cáo buộc lợi dụng mối quan hệ với tổng thống để tổ chức các hoạt động kinh doanh và thiết lập liên hệ với các nhân vật trong ngành tiền mã hóa như Julian Peh.
Hiện tại, Quốc hội và các cơ quan tư pháp Argentina đã bắt đầu điều tra vụ việc, tập trung xem xét liệu Milei có lợi dụng chức vụ để tham gia hoặc hỗ trợ hoạt động của các dự án tiền mã hóa hay không. Mặc dù Milei nhiều lần phủ nhận hành vi sai trái, nhưng các bằng chứng pháp y về mối quan hệ tài chính lâu dài đã khiến vụ việc tiếp tục nóng lên.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Blockchain.com Ra mắt SnapMarkets giữa làn sóng bùng nổ của thị trường dự đoán
Blockchain.com đã ra mắt SnapMarkets, một nền tảng để giao dịch thị trường dự đoán. Việc ra mắt diễn ra khi các thị trường dự đoán tăng mạnh, theo tài liệu nguồn.
Môi trường quản lý
Việc mở rộng các thị trường dự đoán đang diễn ra trong bối cảnh căng thẳng về quy định. Các thị trường dự đoán phải đối mặt với
CryptoFrontier3giờ trước
CFTC Lên kế hoạch pháp điển hóa các biện pháp bảo vệ dành cho nhà phát triển phi giám sát sau Thư Không Hành động Phantom
Theo Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) Michael Selig phát biểu hôm thứ Ba tại Consensus Miami, cơ quan này dự kiến sẽ quy định hóa các biện pháp bảo vệ đối với các nhà phát triển phần mềm không lưu ký thông qua quy trình ban hành quy định chính thức. Vào tháng 3, CFTC đã công bố một thư miễn trừ thực thi, nêu rõ rằng họ sẽ không theo đuổi việc thực thi đối với nhà cung cấp ví tiền mã hóa
GateNews6giờ trước
Năm hiệp hội giao dịch ngân hàng lớn tại Mỹ phản đối thỏa hiệp lợi suất stablecoin vào thứ Hai
Theo nhà phân tích của TD Cowen, Jaret Seiberg, các hiệp hội giao dịch ngân hàng lớn của Mỹ—bao gồm Bank Policy Institute, Financial Services Forum, Independent Community Bankers of America, Consumer Bankers Association và American Bankers Association—đã chính thức phản đối một thỏa hiệp về lợi suất stablecoin được đề xuất vào
GateNews7giờ trước
Luật Ngoại hối sửa đổi của Hàn Quốc được Ủy ban quan trọng thông qua hôm nay, mở rộng giám sát sàn giao dịch crypto
Theo ChainCatcher, hôm nay (6/5) một ủy ban của quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật sửa đổi Đạo luật giao dịch ngoại hối, mở rộng phạm vi điều chỉnh để bao gồm các sàn giao dịch tiền mã hóa và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo khác. Ủy ban đã thông qua các sửa đổi kỹ thuật từ các thành viên là chuyên gia. The
GateNews8giờ trước
IMF cảnh báo: Tín dụng tư nhân toàn cầu quy mô 2 nghìn tỷ đô la, 300 tỷ đô la trong các cấu trúc nửa thanh khoản tạo thành rủi ro hệ thống
IMF trong GFSR cảnh báo quy mô tín dụng tư nhân toàn cầu khoảng 2 nghìn tỷ USD, trong đó 15% là các công cụ nửa thanh khoản, và đã tăng gấp 3 lần trong 5 năm qua. Bốn điểm yếu chính gồm: bên đi vay mong manh, đòn bẩy đa tầng, định giá mang tính chủ quan, và kết nối không minh bạch; tương tác với hệ thống ngân hàng có thể tạo ra rủi ro hệ thống. Kêu gọi tăng cường giám sát đối với trung gian phi ngân hàng, siết chặt các lệnh rút/đáo hạn nửa thanh khoản, và nâng cao phối hợp xuyên quốc gia. Kêu gọi này cũng đồng điệu với cảnh báo về lây lan tâm lý từ Mỹ.
ChainNewsAbmedia8giờ trước
Hiệp hội Ngân hàng Lớn của Mỹ: Ngôn từ thỏa hiệp trong dự luật CLARITY về stablecoin chưa đủ chặt chẽ, vẫn còn nhiều lỗ hổng nghiêm trọng
Theo tuyên bố chung của 5 hiệp hội ngành ngân hàng của Mỹ, bao gồm Hiệp hội các nhà ngân hàng Mỹ (ABA), được công bố vào ngày 4 tháng 5, liên quan đến thỏa hiệp về tỷ suất lợi nhuận đối với stablecoin do thượng nghị sĩ Tom Tillis và Angela Alsobrooks đề xuất cho Đạo luật Minh bạch Thị trường Tài sản Số (CLARITY Act), các tổ chức cho biết, ngôn từ dự kiến không đủ để cấm việc chi trả lợi nhuận và lãi suất từ stablecoin, và khẳng định đây là “lỗ hổng nghiêm trọng cần phải được giải quyết”.
MarketWhisper10giờ trước