Cháu nội của ông trùm Late Gambino John Gotti bị kết án 15 tháng vì gian lận khoản vay COVID trị giá 1,1 triệu USD liên quan đến một công ty tiền mã hóa

Carmine G. Agnello Jr., cháu trai của cố chủ tịch gia tộc tội phạm Gambino John J. Gotti, đã bị tuyên án trong tuần này 15 tháng tù liên bang vì lừa đảo Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA), chiếm đoạt khoảng 1,1 triệu USD từ các khoản vay hỗ trợ ứng phó đại dịch COVID-19.

Những ý chính:

• Carmine Agnello, cháu trai của trùm Gambino John Gotti, nhận án tù liên bang 15 tháng vào ngày 20 tháng 4 năm 2026.
• Agnello đã chuyển hướng khoảng 420.000 USD trong tổng số 1,1 triệu USD từ quỹ EIDL của SBA bị làm giả sang một doanh nghiệp tiền mã hóa.
• Luật sư Hoa Kỳ Joseph Nocella Jr. cho biết Tòa án Liên bang Khu Đông New York sẽ tiếp tục truy tố các vụ lừa đảo hỗ trợ ứng phó COVID-19.

Người thừa kế gia tộc Gambino bị phạt tù vì chuyển tiền COVID vào một công ty tiền mã hóa

Thẩm phán liên bang Nusrat J. Choudhury đã tuyên án tại tòa án liên bang ở Central Islip, New York. Agnello, 39 tuổi, cư trú tại Smithtown, New York, cũng phải bồi thường 1.268.302 USD cho SBA, chấp hành 2 năm giám sát có điều kiện sau khi mãn hạn tù, và hoàn tất 100 giờ phục vụ cộng đồng. Bản án thấp hơn khung hướng dẫn của liên bang, vốn chỉ ra mức khoảng 31 đến 44 tháng.

Agnello điều hành Crown Auto Parts and Recycling, LLC, có trụ sở tại Jamaica, Queens. Trong giai đoạn từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 11 năm 2021, anh ta đã nộp ít nhất ba đơn xin vay bị làm giả cho các Khoản vay Thiệt hại do Thảm họa Kinh tế thông qua chương trình Đạo luật CARES của SBA, chương trình này cung cấp tài chính khẩn cấp lãi suất thấp cho các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Anh ta đã nhận đủ 1,1 triệu USD.

Carmine Agnello, cháu trai của trùm Gambino John Gotti. Để có được các khoản tiền, Agnello đã khai sai số lượng nhân viên tại Crown, mô tả sai cách sẽ sử dụng tiền vay, và khẳng định rằng anh ta không có tiền án hình sự. Tại thời điểm đó, anh ta có bản án tội nhẹ ở bang New York năm 2018. SBA và các tổ chức tài chính liên quan đã chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do anh ta kiểm soát. Thay vì sử dụng tiền cho lương, tiền thuê hoặc chi phí vận hành, Agnello đã chuyển hướng các khoản thu được để phục vụ lợi ích cá nhân, bao gồm việc đầu tư khoảng 420.000 USD vào một doanh nghiệp tiền mã hóa.

Agnello nhận tội vào ngày 26 tháng 9 năm 2024 trước Thẩm phán Choudhury về một tội danh lừa đảo qua chuyển tiền (wire fraud). Tội danh này có mức án tù tối đa 30 năm. Tại phiên tuyên án, phía bào chữa nêu ra các hoàn cảnh cá nhân, bao gồm việc anh ta là người hiến thận cho mẹ mình, Victoria Gotti. Sau phiên tòa, Agnello nói với các phóng viên của NBC New York rằng, “Không sao cả, có thể còn tệ hơn.” Công tố viên mô tả hành vi này là việc cố ý sử dụng sai trái tiền của người nộp thuế trong một cuộc khủng hoảng quốc gia.

Luật sư Hoa Kỳ Joseph Nocella Jr. cho biết bị cáo “đáng xấu hổ đã nhét đầy túi riêng mình bằng tiền của chính phủ và người nộp thuế” mà lẽ ra dùng để hỗ trợ các doanh nghiệp và người lao động hợp pháp trong thời kỳ đại dịch. Nocella nói thêm rằng văn phòng của ông sẽ tiếp tục truy đuổi những cá nhân đã trộm cắp từ các chương trình hỗ trợ. Thanh tra Sở Thanh tra Bưu chính Hoa Kỳ (U.S. Postal Inspection Service) phụ trách Ketty Larco-Ward cho biết vụ án cho thấy thanh tra bưu chính và các đối tác thực thi pháp luật có thể đạt được những gì khi làm việc cùng nhau. Âm mưu này được điều tra bởi Sở Thanh tra Bưu chính Hoa Kỳ, với sự hỗ trợ từ Cục Điều tra An ninh Nội địa (Homeland Security Investigations).

Agnello được công chúng biết đến như một nhân vật truyền hình thực tế từ loạt A&E vào giữa những năm 2000 mang tên “Growing Up Gotti”, theo chân gia đình của ông nội anh, John Gotti. Ông nội của anh đã vươn lên vị trí hàng đầu trong gia tộc tội phạm Gambino vào năm 1986 sau khi giúp dàn dựng vụ ám sát trùm Paul Castellano bên ngoài một quán bít-tết ở Manhattan vào tháng 12 năm 1985.

Khác với hầu hết các thủ lĩnh mafia, Gotti chấp nhận sự chú ý của công chúng, xuất hiện thường xuyên trong những bộ vest đắt tiền và các bối cảnh nổi tiếng. Sự hiện diện đó đã mang lại cho ông biệt danh “Dapper Don” và sau đó là “Teflon Don” sau khi ông đánh bại nhiều cuộc truy tố liên bang vào cuối những năm 1980. Cuối cùng, các công tố viên liên bang đã sử dụng các đoạn ghi âm giám sát và lời khai từ cựu phó dưới trùm Salvatore “Sammy the Bull” Gravano để kết tội ông về các tội danh liên quan đến hoạt động tội phạm có tổ chức và giết người vào năm 1992.

Cựu trùm mafia qua đời trong tù vào năm 2002. Vụ án của Agnello tập trung vào lừa đảo các khoản hỗ trợ ứng phó đại dịch và không liên quan đến các vấn đề tội phạm có tổ chức liên quan đến người ông quá cố của anh và các thành viên khác trong gia đình Gotti. Doanh nghiệp tiền mã hóa mà Agnello đầu tư vào không được nêu công khai trong bất kỳ tài liệu tòa án chính thức nào.

Theo một báo cáo của CBS News, luật sư bào chữa của Agnello cho biết trong bản ghi nhớ trước khi tuyên án rằng các khoản chi cho tiền mã hóa lên đến “một hình thức cờ bạc được thúc đẩy bởi chứng nghiện giao dịch tiền mã hóa”, một kiểu hành vi mà sau đó Agnello đã khắc phục thông qua điều trị.