OFAC trừng phạt địa chỉ mã hóa của Ngân hàng Trung ương Iran, Tether phối hợp đóng băng 344 triệu USDT

根據區塊鏈分析公司 Chainalysis 於 4 月 27 日報告，美國外國資產管制辦公室（OFAC）已將兩個與伊朗中央銀行（CBI）相關的加密地址列入制裁名單，兩個錢包均於 4 月 23 日遭凍結。Chainalysis 確認，被凍結地址資金餘額與 Tether 配合美國當局扣押 3.44 億美元 USDT 相符。

Dòng thời gian thực thi: phong tỏa, trừng phạt và xác nhận tiền

Theo báo cáo của Chainalysis ngày 27 tháng 4, hai địa chỉ tiền mã hóa liên quan đã bị phong tỏa vào ngày 23 tháng 4, sau đó xuất hiện trong danh sách trừng phạt được OFAC cập nhật công khai. Chainalysis cho biết, phân tích của họ đã liên kết trực tiếp các hoạt động tương tác của các địa chỉ nói trên với sàn giao dịch Iran, các ví trung gian và các tài khoản liên quan của Ngân hàng Trung ương Iran (CBI); số dư bị phong tỏa khớp với số tiền trị giá 3,44 tỷ USD USDT bị tịch thu mà Tether phối hợp với các cơ quan của Mỹ thực hiện.

Chainalysis dẫn lời trong báo cáo: “Mạng lưới tài sản kỹ thuật số của Iran cung cấp cơ sở hạ tầng tài chính then chốt để rửa hàng tỷ USD tiền thu được từ các tàu thuộc ‘đội tàu bóng’ do Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tạo ra, cũng như cho các tổ chức liên quan trong khu vực liên kết với Iran.”

Cấu trúc mạng lưới chuyển vận vốn mã hóa của Iran

Theo báo cáo của Chainalysis ngày 27 tháng 4, vào cuối năm 2025, tài liệu bị rò rỉ được nhân vật bị trừng phạt Babak Morteza Zanjani công bố, trong đó có các địa chỉ tiền mã hóa mà ông ta tuyên bố có liên quan đến Ngân hàng Trung ương Iran. Chainalysis cho biết, dữ liệu liên quan cho thấy, một nhà môi giới từng hỗ trợ chính phủ Iran mua stablecoin bằng tiền pháp định.

Chainalysis cũng chỉ ra rằng nhà môi giới này có liên quan với Alireza Derakhshan, người đã điều phối việc mua hơn 100 triệu USD tiền mã hóa trong giai đoạn từ 2023 đến 2025; các giao dịch liên quan đến vốn từ việc bán dầu của Iran.

Theo báo cáo của Chainalysis về các tuyến đường dòng vốn:

· Nhà môi giới mua stablecoin thay bằng tiền pháp định

· Tiền được chuyển qua các ví trung gian

· Thực hiện nhiều lớp chuyển khoản thông qua cầu nối chuỗi (cross-chain bridge) và các giao thức DeFi

· Cuối cùng quay trở lại các kênh tiền mã hóa của Iran và các thực thể liên quan đến IRGC

Rủi ro tuân thủ liên quan eo biển Hormuz

Theo báo cáo của Chainalysis ngày 27 tháng 4, Iran tuyên bố có quyền thu phí quá cảnh từ các tàu thương mại ở eo biển Hormuz; có các kẻ lừa đảo nhắm mục tiêu vào các hãng vận tải được cho là cố gắng tuân thủ các yêu cầu liên quan. Báo cáo cho biết, một số hãng vận tải sau khi thanh toán cho kẻ lừa đảo, vì cơ quan chức năng Iran không nhận được tiền, đã bị các tàu hải quân của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chặn lại. Chainalysis cho biết, phương thức thanh toán vẫn đang được điều tra.

Chainalysis dẫn lời trong báo cáo: “Vốn của Ngân hàng Trung ương Iran được chuyển qua nhiều giao thức cầu nối và các giao thức DeFi, rồi lại chảy ngược về hệ sinh thái tiền mã hóa chính thống của Iran.”

Câu hỏi thường gặp

Thời gian cụ thể của hành động phong tỏa USDT lần này là gì?

Theo báo cáo của Chainalysis ngày 27 tháng 4, hai địa chỉ tiền mã hóa liên quan đã bị phong tỏa vào ngày 23 tháng 4 và sau đó xuất hiện trong danh sách trừng phạt được OFAC cập nhật công khai; Tether phối hợp với các cơ quan của Mỹ hoàn tất việc tịch thu 3,44 tỷ USD USDT.

Hành động phong tỏa lần này liên quan đến những tổ chức nào?

Các tổ chức liên quan gồm: Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Mỹ (OFAC), công ty phát hành stablecoin Tether, và Chainalysis là đơn vị cung cấp phân tích theo dõi trên chuỗi. Các địa chỉ bị trừng phạt được cho là có liên hệ giao dịch trực tiếp với các tài khoản có liên quan của Ngân hàng Trung ương Iran (CBI).

Nguồn dữ liệu mà báo cáo của Chainalysis trích dẫn là gì?

Theo báo cáo của Chainalysis ngày 27 tháng 4, các căn cứ phân tích bao gồm: tài liệu bị rò rỉ do người bị trừng phạt Babak Morteza Zanjani công bố vào cuối năm 2025, hồ sơ giao dịch của các địa chỉ trên chuỗi, và danh sách trừng phạt được OFAC cập nhật công khai.