Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) vào ngày 30 tháng 4, một chiến dịch phối hợp quốc tế do cảnh sát Dubai chủ trì, có sự tham gia của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Bộ Công an Trung Quốc, đã triệt phá ít nhất 9 trung tâm lừa đảo tiền mã hóa trong tuần trước, bắt giữ tổng cộng 276 người, trong đó thêm 1 người được cảnh sát Hoàng gia Thái Lan bắt giữ. Cùng ngày, thông báo của DOJ cho biết 6 bị cáo đã bị truy tố với các cáo buộc liên bang về gian lận và rửa tiền tại Tòa án Liên bang ở San Diego.

Thông báo của DOJ Mỹ: Số người bị bắt và chi tiết truy tố

( Nguồn: Bộ Tư pháp Mỹ )

Theo thông báo của DOJ vào ngày 30 tháng 4, 6 người bị truy tố bị cáo buộc làm việc cho ba công ty khác nhau. Các công ty này vận hành các trung tâm lừa đảo, quảng bá các nền tảng đầu tư tiền mã hóa giả mạo, đồng thời lừa nạn nhân chuyển tiền; trong đó 4 bị cáo đã ra hầu tòa, còn 2 đồng phạm hiện đang bỏ trốn.

Thông báo của DOJ dẫn lời Thứ trưởng Tư pháp Mỹ phụ trách Cục thực thi (Assistant U.S. Attorney General) Andrew Tyson DuVall cho biết: “Trong xã hội ngày nay, hành vi gian lận không có biên giới, và các hoạt động thực thi pháp luật nhằm ngăn chặn, loại bỏ gian lận cũng không có biên giới.”

Giám đốc Cục Cảnh sát điều tra (FBI) tại văn phòng địa phương ở San Diego, Mark Remilette, cho biết trong thông báo: “Bản cáo trạng hôm nay cho thấy, dù các trung tâm lừa đảo này đặt ở bất cứ nơi nào, FBI vẫn quyết tâm tìm ra, gây gián đoạn và triệt tiêu các trung tâm lừa đảo toàn cầu nhằm lừa gạt người dân Mỹ.”

Báo cáo mà FBI công bố trước đó trong tháng cho biết, trong năm 2025, người Mỹ đã chịu thiệt hại hơn 11 tỷ USD do các vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa và AI; trong đó, lừa đảo đầu tư được đánh giá là loại hình gây phá hủy nhiều nhất.

Europol hành động cùng ngày: Triệt phá 3 trung tâm lừa đảo ở Albania

Cùng ngày, Europol cho biết, với sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng Áo và Albania cùng tổ chức tư pháp châu Âu Eurojust, tại thủ đô Tirana của Albania đã triệt phá 3 trung tâm lừa đảo và bắt giữ 10 người.

Theo thông báo của Europol ngày 30 tháng 4, mạng lưới tội phạm liên quan có khoảng 450 nhân viên, được chia thành các bộ phận như thu hút khách hàng, chăm sóc khách hàng, quản lý, tài chính, CNTT và nhân sự. Thiệt hại ước tính vượt quá 50 triệu euro (khoảng 58 triệu USD), và nạn nhân trải rộng khắp thế giới. Europol cho biết, nạn nhân bị thu hút bởi các “nền tảng đầu tư trực tuyến trông có vẻ hợp pháp” được quảng bá trên mạng xã hội; sau khi đăng ký, họ được gán cho các nhà môi giới giả và bị ép đầu tư.

Câu hỏi thường gặp

Chiến dịch phối hợp lần này có những cơ quan thực thi pháp luật nào tham gia?

Theo thông báo của DOJ ngày 30 tháng 4, chiến dịch do cảnh sát Dubai chủ trì, với sự tham gia của FBI và Bộ Công an Trung Quốc; thêm 1 người do cảnh sát Hoàng gia Thái Lan bắt giữ. Trong một hoạt động độc lập, Europol đã triệt phá các trung tâm lừa đảo ở Albania, với sự phối hợp của các cơ quan chức năng Áo và Albania.

6 người bị truy tố phải đối mặt với những cáo buộc nào?

Theo thông báo của DOJ ngày 30 tháng 4, 6 bị cáo bị truy tố tại Tòa án Liên bang ở San Diego với các cáo buộc liên bang về gian lận và rửa tiền; nếu bị kết tội, mỗi tội danh có thể đối mặt mức phạt tù tối đa 20 năm và khoản tiền phạt lớn. Trong đó, 4 người đã ra xét xử, còn 2 đồng phạm hiện đang bỏ trốn.

Quy mô của hành động ở Albania do Europol tiến hành là gì?

Theo thông báo của Europol ngày 30 tháng 4, tại Tirana, Albania đã triệt phá 3 trung tâm lừa đảo và bắt giữ 10 người; mạng lưới tội phạm có khoảng 450 nhân viên, thiệt hại ước tính trên toàn cầu vượt 50 triệu euro (khoảng 58 triệu USD).

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.