Florida-based cryptocurrency company Goliath Ventures has filed for Chapter 11 bankruptcy reorganization, accused of a $328 million Ponzi scheme, affecting over 2,000 investors. The former CEO has been arrested for telecommunications fraud and money laundering, with funds diverted to pay returns to early investors and for luxury expenditures.

Tòa án Liên Bang Khu vực Nam New York đã bác bỏ đơn yêu cầu bác đơn kiện của các bị đơn trong vụ TradeAI/Stakx, vụ án sẽ tiếp tục diễn ra. Vụ án được Burwick Law đệ trình, buộc tội nhiều bị đơn liên quan đến hoạt động lập kế hoạch Ponzi, gây thiệt hại vượt quá 2000 vạn đô la Mỹ, quy mô liên quan khoảng 4.4 trăm triệu đô la Mỹ. Thẩm phán yêu cầu các bị đơn công khai địa chỉ, nếu không sẽ phải đối mặt với phán quyết vắng mặt.

Các nhà đầu tư đã nộp đơn kiện tập thể tại California vào ngày 11 tháng 3, buộc tội JPMorgan không ngăn chặn các giao dịch đáng ngờ của một Ponzi scheme về tiền điện tử trị giá 3.28 tỷ đô la do Goliath Ventures vận hành. Đơn kiện tuyên bố rằng ngân hàng đã cung cấp các dịch vụ ngân hàng độc quyền cho Goliath từ tháng 1 năm 2023 đến năm 2025, dẫn đến việc sử dụng lạm dụng số tiền lớn của nhà đầu tư. CEO của Goliath đã bị bắt giữ và phải đối mặt với các cáo buộc hình sự nặng nề.

On March 12, India's Central Bureau of Investigation arrested Darwin Labs' Chief Technology Officer Ayush Varshney for alleged involvement in the GainBitcoin cryptocurrency Ponzi scheme. The case involves a wide range of investors and massive fund misappropriation, with investigations revealing that the fraudsters used complex technical platforms and smart contracts to conceal their activities. This arrest marks India's regulatory authorities intensifying their crackdown on crypto fraud.

Tin tức Gate News, ngày 11 tháng 3, Trung tâm Điều tra Trung ương Ấn Độ(CBI) thông báo đã bắt giữ Ayush Varshney, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Công nghệ của Darwin Labs tại sân bay Mumbai, với cáo buộc tham gia vào vụ lừa đảo theo mô hình Ponzi GainBitcoin. Được biết, vào thời điểm đó, Varshney đang cố gắng rời khỏi Ấn Độ. Điều tra cho thấy, vụ lừa đảo này do Variabletech Pte. Ltd. vận hành, thu hút nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn lợi nhuận đầu tư tiền điện tử cao. Cơ quan thực thi pháp luật cáo buộc Darwin Labs đã phát triển và triển khai hạ tầng công nghệ quan trọng cho vụ lừa đảo, bao gồm token mã hóa MCAP và hợp đồng thông minh ERC-20. Ngoài ra, Darwin còn cung cấp nền tảng đào Bitcoin GBMiners.com, BitCoin Payment Gat

Cựu Giám đốc điều hành Florida Christopher Alexander Delgado bị bắt giữ vì bị cáo buộc vận hành một vụ lừa đảo Ponzi trị giá khoảng 328 triệu USD, đối mặt với các cáo buộc gian lận chuyển khoản và rửa tiền, mức án cao nhất có thể lên đến 30 năm tù. Khoản hoàn trả cho nạn nhân đến từ nguồn vốn của các nhà đầu tư sau.

Giám đốc điều hành của Praetorian Group International, Ramil Ventura Palafox, bị kết án 20 năm tù vì điều hành một vụ lừa đảo Ponzi bằng Bitcoin trị giá 2 tỷ USD. Vụ lừa đảo này đã khiến hơn 90.000 nhà đầu tư thiệt hại hơn 62,69 triệu USD, Palafox đã sử dụng tiền của nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận và dùng một phần số tiền đó để mua sắm hàng hiệu.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đưa ra thông báo, CEO của Praetorian Group International, Ramil Ventula Parafoks, bị kết án 20 năm tù vì vận hành một vụ lừa đảo Ponzi Bitcoin trị giá 200 triệu USD, lừa đảo hơn 90.000 nhà đầu tư, gây thiệt hại ít nhất 62,69 triệu USD.

Mỹ vừa đưa ra phán quyết về một vụ lừa đảo tiền mã hóa Ponzi nổi tiếng. Văn phòng Công tố Liên bang Quận Nam New York thông báo rằng một trong những người chủ chốt của vụ lừa đảo tiền mã hóa IcomTech, Magdaleno Mendoza, đã bị kết án 71 tháng tù liên bang, tương đương gần sáu năm tù, đồng thời phải chịu trách nhiệm bồi thường tài chính lớn. Các công tố viên tiết lộ rằng, IcomTech được thành lập vào giữa năm 2018, tuyên bố là một công ty khai thác và giao dịch tiền mã hóa, hứa hẹn "lợi nhuận ổn định hàng ngày" cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, thực tế, dự án hoạt động hoàn toàn theo mô hình Ponzi kiểu đa cấp, sử dụng tiền của nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận cho các người tham gia ban đầu, trong khi các thành viên cốt lõi liên tục rút tiền mặt. Vụ lừa đảo này chủ yếu nhắm vào các nhà đầu tư nói tiếng Tây Ban Nha thuộc tầng lớp lao động, gây thiệt hại hàng triệu USD, và đã sụp đổ vào cuối năm 2019.

Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố rằng người sáng lập công ty đầu tư mã hóa Wolf Capital Crypto, Travis Ford, đã bị kết án năm năm tù giam vì lừa đảo nhà đầu tư 9,4 triệu đô la trong một kế hoạch Ponzi, và cần phải trả hơn 1 triệu đô la tiền tịch thu và 170.000 đô la tiền bồi thường. Ford đã thừa nhận âm mưu thực hiện lừa đảo qua điện thoại.