13 tháng 2, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã phát hành cảnh báo qua Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Bắc Ohio, nhắc nhở cộng đồng nâng cao cảnh giác trước dịp Valentine, phòng tránh các vụ lừa đảo tình cảm dựa trên chuyển khoản tiền mã hóa và đầu tư giả mạo. Trong tuyên bố, chính thức họ nói rõ: “Chúa Tể Tình Yêu không yêu cầu tiền mã hóa,” và chỉ ra rằng tội phạm đang lợi dụng các nền tảng hẹn hò, mạng xã hội và ứng dụng trò chuyện để xây dựng mối quan hệ, sau đó lợi dụng tình huống khẩn cấp, chi phí du lịch hoặc các khoản đầu tư lợi nhuận cao giả mạo để dụ dỗ chuyển tiền.
Công tố viên Hoa Kỳ David M. Topfer cho biết, loại lừa đảo này không nhằm mục đích tình cảm mà chỉ nhằm mục tiêu tiền bạc. Ông kêu gọi cộng đồng xác minh danh tính trước mọi giao dịch chuyển tiền, tránh gửi tiền cho những người chưa từng gặp mặt. Các cơ quan thực thi pháp luật tiết lộ rằng, kẻ lừa đảo thường giả mạo danh tính bằng cách lấy trộm hình ảnh, giả vờ đang phục vụ ở nước ngoài hoặc làm việc trong các hoạt động quốc tế, rồi nhanh chóng thể hiện “tình cảm sâu đậm,” sau đó chuyển cuộc trò chuyện sang phần mềm liên lạc riêng tư, cuối cùng yêu cầu thanh toán bằng tài sản mã hóa, thẻ quà tặng hoặc chuyển khoản điện tử.
Chính quyền đã liệt kê nhiều trường hợp thực tế, trong đó một nghi phạm đến từ Ghana bị buộc tội lập kế hoạch lừa đảo tình cảm, chiếm đoạt hơn 8 triệu USD từ các nạn nhân cao tuổi; một phụ nữ khác mất toàn bộ số tiền tiết kiệm do bị lừa qua “cơ hội đầu tư tiền mã hóa.” Các cơ quan liên quan khuyên rằng, khi nghi ngờ bị lừa, nên ngừng liên lạc ngay lập tức, giữ lại bằng chứng và báo cáo tới Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Mạng của FBI.
Loại lừa đảo kết hợp “tình yêu + đầu tư” này còn được gọi là “bẫy heo” (Pig Butcher). Dữ liệu cho thấy, trong những năm gần đây, các vụ việc loại này liên tục gia tăng thiệt hại, trở thành một trong những hình thức lừa đảo trực tuyến gây thiệt hại lớn nhất tại Mỹ. Các tổ chức an ninh blockchain theo dõi phát hiện dòng tiền liên quan ngày càng mở rộng, phương thức lừa đảo đang tiến hóa thành tổ chức có quy mô cao.
Các cơ quan thực thi pháp luật đang tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp blockchain, sử dụng theo dõi trên chuỗi và phong tỏa tài sản để giảm thiểu số người bị hại. Các nhà quản lý nhấn mạnh rằng, bất kỳ ai hứa hẹn “lợi nhuận ổn định cao” và yêu cầu sử dụng tiền mã hóa đều nên xem là tín hiệu rủi ro cao. Đối với người dùng phổ thông, giữ vững lý trí và thận trọng là chìa khóa để tránh rơi vào bẫy cảm xúc và tài chính. (The Block)
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Con trai của nhà thầu chính phủ Mỹ bị bắt giữ bởi FBI vì bị cáo buộc trộm 46 triệu USD tiền điện tử
Tin nhắn của bot Gate News, dựa trên tin tức từ nền tảng X, con trai của nhà thầu chính phủ Mỹ John Daghita đã bị bắt giữ bởi Cục Điều tra Liên bang (FBI) vì bị cáo buộc trộm 46 triệu USD tiền điện tử từ Cục Cảnh sát Mỹ (US Marshals Service).
GateNews4giờ trước
Cách các thương nhân OTC từng bước sa vào bẫy "tội kinh doanh trái phép"
Tác giả: Luật sư Shao Shiwei
Mua bán tiền ảo để kiếm lời chênh lệch, nhưng bị khởi tố vì nhận chuyển tiền đổi ngoại tệ — Bài viết này xuất phát từ vụ án thực tế của một thương nhân OTC bị cáo buộc tội hoạt động kinh doanh trái phép, che giấu hoặc làm giả thu nhập phạm pháp liên quan đến giao dịch USDT ngoài thị trường.
Trong vụ án này, bị cáo lâu nay tham gia vào hoạt động mua bán USDT để kiếm lời chênh lệch, trong một giao dịch bình thường, không may nhận được số tiền nhân dân tệ do các ngân hàng đen phía trên chuyển vào để đổi ngoại tệ trái phép cho người khác. Qua so sánh dữ liệu lớn, số tiền này được xác định là tiền đổi ngoại tệ.
Vấn đề đặt ra là: Chỉ vì kiếm lời chênh lệch từ tiền ảo, có phải vì nhận được tiền đổi ngoại tệ mà phải chịu trách nhiệm hình sự về hoạt động mua bán ngoại tệ trái phép của phía trên không?
Điều đáng chú ý hơn nữa là, trong nội bộ cơ quan điều tra có ý kiến khác nhau về việc áp dụng tội danh nào, có phải tội hoạt động kinh doanh trái phép hay tội che giấu hoặc làm giả thu nhập phạm pháp.
Luật sư Shao cho rằng, loại vụ án này không thể đơn giản định tính, cần phân tầng xác định vị trí của người thực hiện hành vi.
PANews5giờ trước
XRP Có Thể Đối Mặt Với Việc Phân Loại Là Chứng Khoán Theo Khung Pháp Lý Crypto Mới của Mỹ, Theo Hoskinson của Cardano
Charles Hoskinson lập luận rằng theo Đạo luật CLARITY sửa đổi, các token như XRP sẽ đủ điều kiện là chứng khoán, gây ra cuộc tranh cãi của ông với cộng đồng XRP.
Ông lại gọi CEO Ripple Brad Garlinghouse, cảnh báo rằng không có luật nào còn tốt hơn là có một luật xấu.
Người sáng lập Cardano Charles Hoskin
CryptoNewsFlash5giờ trước
Ngân hàng mất khả năng hoạt động, chiến tranh liên tục bùng nổ: Iran 7.8 tỷ USD tiền điện tử "kinh tế bóng tối" lại trở thành tâm điểm
Khi liên quân Mỹ-Israel tăng cường các hoạt động chống Iran, "nền kinh tế bóng tối" của Iran lại một lần nữa thu hút sự chú ý. Quốc gia này sử dụng điện năng giá rẻ để khai thác Bitcoin nhằm ổn định đồng tiền và tránh các lệnh trừng phạt. Công suất khai thác chiếm 2%-5% toàn cầu và dự kiến tạo ra một hệ sinh thái trị giá 78 tỷ USD vào năm 2025. Stablecoin USDT cũng được sử dụng để ổn định tỷ giá Rials, do đồng tiền này đã mất giá hơn 96%. Ngoài ra, người dân trong thời gian biểu tình đã nhanh chóng chuyển sang Bitcoin để bảo vệ tài sản.
区块客5giờ trước
TRM Labs Báo cáo $35B Mất tiền do lừa đảo tiền điện tử trên toàn thế giới năm 2025
TRM Labs báo cáo sự gia tăng của các vụ lừa đảo tiền điện tử toàn cầu, đạt $35 tỷ đô la vào năm 2025, có khả năng đánh giá thấp thiệt hại thực tế. Đào tạo nâng cao và các công cụ blockchain là điều cần thiết để lực lượng thực thi pháp luật có thể chống lại các thủ đoạn lừa đảo tinh vi một cách hiệu quả.
TheNewsCrypto5giờ trước
FATF：Chuyển khoản ngang hàng của stablecoin trở thành rủi ro rửa tiền chính, đề xuất nhà phát hành nên đưa vào cơ chế đóng băng và danh sách đen
Báo cáo mới nhất của FATF chỉ ra rằng, chuyển khoản P2P bằng stablecoin đã trở thành nguồn chính của rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực tiền điện tử, đặc biệt khi giao dịch qua ví không lưu ký khó kiểm soát. Khoảng 84% các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp liên quan đến stablecoin, FATF đề xuất tăng cường quản lý các nhà phát hành stablecoin và thúc đẩy các biện pháp phòng chống rửa tiền.
GateNews7giờ trước
