Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ ở Massachusetts gần đây đã đệ đơn kiện tịch thu dân sự, tìm cách thu hồi 327.829,720952 USDT (khoảng 327.000 đô la), được cho là có liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử được thực hiện thông qua một ứng dụng hẹn hò.
Các công tố viên cho biết cuộc điều tra bắt đầu vào mùa thu năm 2024 khi các nhà chức trách phát hiện ra rằng một cư dân Massachusetts bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ lừa đảo “lừa đảo lãng mạn trực tuyến”. Nghi phạm, được gọi là “Linda Brown”, đã tuyên bố một cơ hội đầu tư tiền điện tử để tạo ra một giao dịch sau khi thiết lập mối quan hệ với nạn nhân trong vài tuần.
Công tố viên nói rằng dưới vỏ bọc “đầu tư hợp pháp”, nghi phạm thực sự đã lừa nạn nhân chuyển tiền vào một địa chỉ ví do chính anh ta hoặc đồng phạm của anh ta kiểm soát. Nạn nhân nhận ra rằng khoản đầu tư là một trò lừa đảo sau khi không rút được tiền.
Cơ quan thực thi pháp luật lưu ý rằng số tiền bị đánh cắp đã được chuyển qua nhiều ví tiền điện tử, sau đó được chuyển đổi sang USDT và cuối cùng được sử dụng cho các giao dịch rửa tiền.
Vụ việc xảy ra khi các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đang tăng cường cảnh báo về “lừa đảo tiền điện tử lãng mạn”. Trước đó, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ Ohio đã đưa ra một lời nhắc nhở có tiêu đề “Cupid không yêu cầu tiền điện tử” trước Ngày lễ tình nhân, cảnh báo công chúng nên cảnh giác với những trò gian lận đầu tư tình yêu được thực hiện thông qua mạng xã hội và các nền tảng nhắn tin tức thời.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Đảng Dân chủ Mỹ dự kiến đề xuất luật hạn chế thị trường dự đoán, lo ngại về giao dịch nội bộ liên quan đến chiến tranh Iran
Thượng nghị sĩ Mỹ Chris Murphy trong video đã chỉ ra rằng có người đang đặt cược vào "Mỹ và Iran chiến tranh", nghi ngờ rằng một số người nắm giữ thông tin nội bộ. Ông cùng với Hạ nghị sĩ Mike Levin đang soạn thảo dự luật nhằm tăng cường quản lý các thị trường dự đoán như Polymarket để ngăn chặn việc lợi dụng hành động quân sự để kiếm lời.
GateNews1giờ trước
Vô lý》Một kẻ lừa đảo đã chết 7 năm tại Hàn Quốc bỗng sống lại, tòa án bán đấu giá tiền điện tử để bồi thường cho nạn nhân
Một tên lừa đảo người Hàn Quốc sau khi bị tuyên bố đã chết bảy năm đã cuối cùng được hồi hương, tòa án đã hủy bỏ tuyên bố mất tích của hắn, sau đó số tài sản bị phong tỏa khoảng 60.000 USD đã được sử dụng để bồi thường cho nạn nhân. Sự kiện này đã phơi bày nhiều lỗ hổng trong hệ thống tư pháp Hàn Quốc và gây ra những chỉ trích rộng rãi về quản lý tài sản kỹ thuật số, chính phủ quyết định tiến hành cải cách toàn diện.
動區BlockTempo1giờ trước
Đảng Dân chủ Hoa Kỳ dự kiến đề xuất luật hạn chế thị trường dự đoán, tranh cãi về giao dịch nội bộ liên quan đến cược về cuộc không kích của Iran
Các nghị sĩ Đảng Dân chủ Mỹ dự định thúc đẩy các quy định mới, tăng cường giám sát thị trường dự đoán để đối phó với rủi ro giao dịch nội bộ gây ra bởi các cược liên quan đến hoạt động quân sự của Iran. Thượng nghị sĩ Murphy cảnh báo rằng các cược như vậy có thể dẫn đến rủi ro đạo đức, thúc đẩy các nội bộ thu lợi từ đó. Luật liên quan nhằm ngăn chặn việc sử dụng thông tin nhạy cảm để thực hiện các giao dịch không chính đáng, đồng thời cũng gây ra các cuộc thảo luận sâu hơn về việc giám sát thị trường dự đoán.
GateNews1giờ trước
FBI bắt giữ nghi phạm vụ trộm tiền mã hóa tại sở cảnh sát pháp lý, bí ẩn về số tiền mất trộm 46 triệu USD được hé lộ
FBI Hoa Kỳ đã bắt giữ John Daghita tại Saint Martin vì bị cáo buộc truy cập trái phép vào số tiền điện tử trị giá 46 triệu USD do cảnh sát quản lý. Vụ việc bắt nguồn từ việc theo dõi của thám tử chuỗi ZachXBT, tiết lộ những lỗ hổng trong việc quản lý tài sản kỹ thuật số của chính phủ và gây ra những nghi ngờ về an toàn của việc ủy thác bên thứ ba. Hiện chưa xác nhận liệu tài sản bị đánh cắp có được thu hồi hay không.
MarketWhisper1giờ trước
Kẻ lừa đảo tiền điện tử từng bị pháp luật tuyên bố đã chết ở Hàn Quốc đã xuất hiện trở lại và hoàn trả thiệt hại cho các nạn nhân
Một kẻ lừa đảo tiền điện tử Hàn Quốc từng bị tuyên bố đã chết gần đây đã bị bắt giữ và đã hoàn trả khoảng 60.000 USD cho nạn nhân. Người này sau khi thực hiện vụ lừa đảo vào năm 2019 đã trốn sang Campuchia, sau đó trở về Hàn Quốc và hợp tác với phía công tố để giải quyết các vấn đề pháp lý.
GateNews2giờ trước
SEC rút lại cáo buộc chống lại Justin Sun, Rainberry đạt thỏa thuận bồi thường hàng chục triệu USD
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã rút bỏ tất cả các cáo buộc đối với nhà sáng lập Tron Justin Sun và các tổ chức liên quan của ông, đồng thời đạt thỏa thuận hòa giải với Rainberry thuộc tập đoàn của ông, Rainberry đồng ý nộp phạt 10 triệu USD. Các cáo buộc bao gồm bán token chưa đăng ký, thao túng thị trường và không tiết lộ việc quảng bá của người nổi tiếng. Thỏa thuận này phản ánh sự thay đổi trong hướng xử lý pháp lý của SEC đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, và không đưa ra phán quyết rõ ràng về vị thế pháp lý của TRX và BTT.
MarketWhisper3giờ trước
