加密貨幣的陰暗面：疑似人口販運者的資金在2025年激增85%

值得信賴的編輯內容，由行業領先專家和經驗豐富的編輯審核。廣告披露 根據Chainalysis的數據，2025年與疑似人口販運網絡相關的加密貨幣轉帳激增85%。

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該公司表示，所追蹤的大部分活動集中在東南亞，那裡的販運網絡與詐騙集團和跨境詐騙中心有關聯。

這些資金流動是通過錢包聚類、交易追蹤以及分析被認為促進剝削的服務來識別的。

穩定幣主導支付渠道

根據報告，國際陪伴服務和賣淫網絡幾乎完全使用穩定幣進行交易。這些代幣比波動較大的加密貨幣更受偏好，讓運營者能在不受劇烈價格波動影響的情況下收款。

Chainalysis表示，勞動安置中介——其中一些被指控綁架工人並強迫他們參與詐騙活動——也依賴加密貨幣來收集和轉移資金。

如Telegram等訊息平台被列為某些服務的分發點，包括陪伴列表和招聘廣告。與這些列表相關的加密錢包顯示出反覆的支付模式以及與更廣泛非法集團的聯繫。

與詐騙集團和洗錢網絡的聯繫

報導指出，許多被識別的錢包與線上賭場和華語洗錢團體密切相關。

這些詐騙集團因強迫受害者進行線上詐騙而受到全球關注，似乎與販運相關的支付流動相互交織。

在多個案例中，資金在不同服務之間轉移，然後被路由到交易所或轉換成其他數字資產。

Chainalysis指出，這些網絡的匯聚表明存在共享的金融基礎設施。數據顯示，並非單一操作，而是存在多個重疊且相互作用的錢包集群，涉及不同類型的非法活動。

目前加密貨幣市場總市值為2.27兆美元。圖表：TradingView### 區塊鏈透明度作為調查工具

然而，Chainalysis強調，即使加密貨幣相關的販運流量增加，區塊鏈調查仍具有優勢。例如，數字資產是永久記錄且公開可見的，與現金不同。

這一記錄使合規和執法機關能追蹤資金流動、識別交易模式並察覺可疑活動。

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交易所被視為戰略性瓶頸點，當資金試圖重新進入傳統金融系統時，可以進行干預。

Chainalysis的調查結果反映了加密貨幣在犯罪活動中的增加使用，以及追蹤能力的提升。

Chainalysis認為，儘管數字資產在這些販運網絡中被利用，但這些系統的透明度將有助於破壞這些網絡。

圖片來自Pixabay，圖表來自TradingView

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