新的幣安爭議：調查人員指控伊朗制裁違規被解僱 | Bitcoinist.com

可信的編輯內容，由行業領先專家和經驗豐富的編輯審核。廣告披露 全球最大的加密貨幣交易所Binance，近日再次受到關注，根據《財富》週五發布的獨家報導，該報導對交易所的內部合規控制和制裁監督提出了新的疑問。

所謂的制裁違規行為

根據多個消息來源和該刊物審閱的內部文件，Binance的合規團隊成員發現有交易顯示，與伊朗相關的實體在2024年3月至2025年8月期間通過該平台收到了超過10億美元的資金。

據報導，這些轉帳是使用穩定幣Tether（USDT）在Tron區塊鏈上進行的。如果得到證實，這種行為可能構成對美國制裁法規的潛在違反。

相關閱讀：SEC主席確認加密貨幣分類指導符合CLARITY法案框架該報導指出，內部調查人員在記錄調查結果並通過正式渠道提交報告後，至少有五名合規團隊成員從2025年末開始被解僱。

被解僱的個人中包括具有歐洲和亞洲執法經驗的專業人士。其中至少有三人曾在Binance擔任高級職務，負責特別調查和全球金融犯罪調查。

除了這些解僱外，報導還指出，在過去三個月內，至少有另外四名高級合規官員辭職或被迫離職。受訪的 Fortune 記者匿名表示，擔心可能的法律後果。

曾在美國司法部（DOJ）領導制裁和伊朗相關案件的律師事務所Olshan Frome Wolosky的合夥人Robert Appleton表示，這一情況令人驚訝。

“在Binance的監督下，內部調查人員仍然發生這樣的事情，令人相當震驚，”Appleton在接受雜誌採訪時說，並提到公司在早期執法行動後受到的政府監管。

前Binance CEO對新指控表示反駁

這一最新爭議發生在Binance在2023年達成重大法律和解的背景下。當年，該交易所承認違反反洗錢（AML）和了解你的客戶（KYC）規定。

作為和解的一部分，Binance的聯合創始人趙長鵬（CZ）辭去CEO職務，並接受了政府強制的監管措施，旨在加強其合規框架，並被公司當時描述為進入“監管成熟”的新時代。

相關閱讀：Coinbase用戶被鎖定：無法買賣或轉移加密貨幣趙長鵬公開駁斥了近期報導中的指控。在回應該文章時，他表示自己對情況沒有詳細了解，但認為敘事似乎不一致。

這位前高管暗示，即使指控屬實，也可能存在另一種解讀，即調查人員因未能阻止涉嫌交易而被解僱。

趙長鵬還質疑是否有類似執法機關使用的第三方反洗錢工具識別了相關交易。儘管他已不再管理Binance，但他表示，在任期間，每筆交易都經過多個外部AML監控系統篩查。

他進一步批評依賴匿名消息來源，認為匿名帳戶可能被用來構建負面敘事，尤其是在相關人士不滿或有其他動機的情況下。

日線圖顯示，BNB在過去一周內波動加劇，交易價格為615美元。資料來源：TradingView.com上的BNBUSDT。封面圖片來自OpenArt，圖表來自TradingView.com。

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