美國檢察官辦公室沒收價值$61 百萬美元的與「豬肉屠宰」加密投資詐騙相關的USDT

美國北卡羅來納東區檢察官辦公室（EDNC）於2026年2月25日宣布查獲約6100萬美元的泰達幣（USDT），涉嫌與洗錢加密貨幣投資詐騙案（俗稱「豬肉屠宰」）的收益有關。

國土安全調查局（HSI）的聯邦特工通過多個加密貨幣錢包追蹤資金，並在受害者報案後追蹤資金流向，司法部也承認泰達幣協助轉移被查封資產。

查封詳情與法律背景

聯邦執法官員宣布沒收價值超過6100萬美元的泰達幣，這是一種與美元掛鉤的穩定幣，與一項跨國加密貨幣詐騙調查相關。此次查封是北卡羅來納東區歷史上較大規模的加密貨幣沒收案件之一。

美國檢察官Ellis Boyle表示：「查封價值驚人的6100萬美元與加密貨幣詐騙相關的資金，顯示在北卡羅來納東區，騙子永遠贏不了。我們的資產沒收團隊與HSI合作，將犯罪的利潤收歸國庫。」

此次資產沒收行動針對被調查人涉嫌用於洗錢的加密貨幣地址，這些地址被認為用來洗錢和轉移從投資詐騙受害者那裡 stolen 的資金。被查封的資產將在調查持續進行中，進入正式沒收程序。

「豬肉屠宰」詐騙手法解析

根據法院文件，犯罪分子採用多階段的詐騙策略，透過建立關係來誘騙受害者。犯罪者假裝與受害者有浪漫關係，建立信任後再引導他們投資虛假平台。

建立信任後，騙子聲稱擁有專門技術，能透過加密貨幣交易獲取高額利潤。受害者被引導至模仿合法交易所的假平台，這些平台在名稱和外觀上都與真實交易所極為相似。這些詐騙平台會展示虛構的投資組合，顯示異常高的回報，旨在誘使受害者投入更多資金。

當受害者試圖提款時，會遇到各種阻礙，包括要求支付「稅金」或「手續費」來解鎖資金。這些手段進一步剝削受害者，並要求額外資金。

資金追蹤與資產追回

調查始於一名受害者通過北卡羅來納州羅利的HSI線報投資詐騙。HSI的特工和分析師追蹤了受害者的資金，通過多個用於詐騙和洗錢的加密貨幣錢包。

調查人員判定，一旦受害者的資金轉入騙子控制的錢包，資金就會迅速經由多個中介錢包轉移，以掩蓋資金的來源、控制權和所有權。儘管採用了多層包裝技術，特工仍成功識別出幾個仍持有大量受害者資金、可供沒收的錢包。

HSI夏洛特分局代理主管Kyle D. Burns表示：「犯罪分子和專業洗錢者利用網絡詐騙來騙取受害者，並隱藏非法所得。HSI特工努力追蹤跨國犯罪的非法收益，以破壞和瓦解試圖欺騙努力工作的美國人的跨國犯罪組織。」

司法部和HSI承認泰達幣在協助轉移被查封資產方面的合作，凸顯穩定幣發行商在協助執法機關追蹤資產方面的角色。

常見問題：了解加密貨幣查封與「豬肉屠宰」詐騙

什麼是加密貨幣中的「豬肉屠宰」詐騙？

豬肉屠宰是一種投資詐騙，騙子會逐步建立受害者的信任——通常透過假冒浪漫關係——再「屠宰」他們，讓他們投資越來越多的資金到虛假平台。這個詞比喻像是養肥豬再宰殺。騙子會用展示不切實際高回報的假交易平台來誘使更多存款，然後以各種手段阻止提款，要求支付手續費或稅金。

聯邦特工是如何追蹤並查封6100萬美元加密貨幣的？

HSI特工利用區塊鏈分析技術追蹤受害者資金經由多個錢包的流向。儘管騙子通過多個錢包轉移資金以隱藏來源，但調查人員追蹤交易路徑，找到仍持有被盜資金的錢包。查封則是通過取得私鑰或與泰達幣合作，凍結並轉移USDT資產，這需要發行商的合作。

查封的加密貨幣在聯邦沒收後會怎樣？

被查封的加密貨幣由執法機關持有，待正式沒收程序完成。一旦法院裁定沒收，資產可能被變現，收益用於受害者賠償或存入司法部資產沒收基金，用於支持執法行動。整個過程遵循聯邦資產沒收法律，並需司法批准。

個人如何防範加密貨幣投資詐騙？

FBI和HSI建議對來路不明的投資機會保持警覺，尤其是透過約會軟體或社交媒體推廣的。警示信號包括承諾高回報、催促快速投資、要求支付手續費或稅金、以及模仿真實交易所的平臺。受害者應向HSI線報或FBI網路犯罪投訴中心（IC3）報案。